Кракен стана најголемата берза за криптовалути во Соединетите држави која се соочи со извршни дејствија од Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии (OFAC).
Кракен наводно опслужувал корисници од Иран, Куба, Сирија
Размената во моментов е под федерална истрага поради сомневање за прекршување на правилото за санкции на САД. Размената е обвинета дека им дозволила на клиентите од регионите санкционирани од американските власти да тргуваат со криптовалути, Њујорк Тајмс пријавени Среда, цитирајќи луѓе запознаени со ова прашање.
Според доставените информации, Канцеларијата за контрола на странски средства на американското Министерство за финансии (OFAC) тврди дека Кракен отворил сметки за корисници во Иран, Сирија, Куба и два други региони санкционирани од американската влада. Агенцијата се очекува да изрече парична казна на размената доколку биде осудена за прекршокот.
„Кракен внимателно ја следи усогласеноста со законите за санкции и, како општо, ги известува регулаторите дури и за потенцијалните проблеми“. Марко Сантори, главен правен директор на Кракен
OFAC првично ја започна својата истрага за ова прашање во 2019 година, по тужбата поднесена против Кракен од поранешен вработен, Нејтан Питер Ранион, истата година. Во тужбата, размената беше обвинета од Рунион, кој работел во одделот за финансии, дека генерирала приходи од сметки отворени во земји забранети според законот за санкции на САД.
Крипто и американските санкции
Со оглед на вродените својства на дигиталните валути, американската влада смета дека тие можат „потенцијално да ја намалат ефикасноста на американските санкции“. Оттука, неколку крипто компании во земјата се подложени на интензивна контрола од страна на регулаторите за да се осигураат дека криптовалутите не се користат за избегнување на санкциите.
По руско-украинскиот конфликт претходно оваа година, американската влада имаше во режија размена на криптовалути за да им забрани на руските корисници пристап до крипто услуги на нивната платформа поради санкциите наметнати на нацијата.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/