Американските обвинители најверојатно ќе ги испитаат сметките на SBF поврзани со Аламеда

2023 година е тука, но проблемите на Сем Бенкмен-Фрид (SBF) можеби нема да ја напуштат неговата страна наскоро. Со оглед на тоа што властите на Соединетите Американски Држави планираат да спроведат истрага против сметките кои можеби се поврзани со фирмата Аламеда на SBF, известува.

Основачот на FTX и Alameda Research, SBF, моментално е со кауција од 250 милиони долари, живеејќи во куќата на неговите родители. Но, имаше многу „сомнителни трансфери на крипто средства“ кои беа поврзани со SBF или неговата фирма, според извештајот на Блумберг на крајот од претходната недела.

Независните аналитичари ги истакнуваат крипто трансакциите поврзани со SBF

Во текот на последните неколку дена, блокчејн аналитичар ги следеше трансферите на фондови, кои се проценуваа на повеќе од 1 милион американски долари според трагачот на податоци, Arkham Intelligence. Овие трансфери на средства се чини дека се поврзани со дигитални паричници поврзани со SBF и неговиот непостоечки хеџ фонд Alameda Research.

Дополнително, според истрагата на синџирот спроведена од страна на аналитичарот на DeFi, BowTiedIguana, таа забележа на Твитер и праша: „Дали Сем Банкмен-Фрид само уплати 684 илјади долари на крипто берза на Сејшелите додека беше во домашен притвор?

Преку неколку нишки на Твитер, од кои некои моментално се „недостапни“, аналитичарот истакна дека „За помалку од 4 часа, 570 ETH во вредност од приближно 684,000 долари беа префрлени од овој нов паричник, на различни дестинации. Средствата беа испратени до берза без KYC со седиште на Сејшелите и до мрежата на Биткоин преку Ренпротоколот, мост финансиран од Аламеда.

Американските регулаторни агенции можеби одлучиле да спроведат истрага за овие „сомнителни трансфери“ на средства на крајот на претходната недела.

SBF „Активен“ на Твитер

Откако сите овие трансакции излегоа на виделина, SBF се огласи на Твитер за да појасни: „Ниту еден од овие не сум јас. Јас не сум и не би можел да преместувам ниту еден од тие средства; Веќе немам пристап до нив“.

„Верувам дека е веројатно дека различните легитимни делови на FTX имаат можност да пристапат до овие средства; се надевам дека тоа е она што се случува овде. Ако не, се надеваме дека некој ќе влезе наскоро за да го стори тоа. Јас би бил среќен да помогнам да ги советувам регулаторите за ова, ако некој сака“, рече тој.

СБФ можеби ги негираше овие обвинувања: „ништо од овие не е тој;“ но американските регулаторни агенции веројатно сериозно ќе ги сфатат овие обвинувања.

Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/