Во вторник, 6 септември 2022 година, жителката на Јужна Флорида Јохана М. Грасија пријавила дека е обвинета од САД ДИК. Според агенцијата, дамата била одговорна за водење на Понзи шема. Грација е позната како „Мајка Тереза“ во локалната заедница, но обвинета како виновник зад шемата Понзи од 196 милиони американски долари.
Извештајот е дополнителни детали дека жителот на Северен Лодердејл заробил околу 15,400 луѓе да инвестираат и генерирал неверојатна сума капитал. Целата трансакција беше направена преку нејзината компанија наречена MJ Capital Funding LLC.
Компанијата е основана во 2022 година и се вели дека се фокусира на дејствување како мост помеѓу инвеститорите кои се подготвени да инвестираат и малите бизниси на кои им е потребен капитал. MJ Capital би делувал како „трговец готовински аванс“ (MCA) за овие ентитети.
Во април 2021 година, беше создадена имитирачка веб-страница слична на MJ Capital, додека ја обвинуваше компанијата дека игра водечка улога во шемата Понзи. Набргу по примерот, Грација продолжи да поднесе тужба против лажната веб-страница која се товари за клевета.
Во меѓувреме, компанијата постојано се препушташе на собирање пари од инвеститорите. Ова траеше се додека Комисијата за хартии од вредност не влезе во случајот. Во август 2021 година, агенцијата поднесе формална жалба и ја обвини компанијата за водење на Понзи шема.
Според документот доставен од страна на ДИК поднесена на 9 август 2021 година, МЈ Капитал беше обвинет дека ја искористил инвестицијата собрана од инвеститорите за финансирање на инсајдерите на компанијата и личните трошоци на повисоките службеници.
По наводите кои се покажаа како вистинити, федералниот судија кој го сослуша случајот нареди замрзнување на корпоративните средства што ѝ припаѓаат на Грасија и побара нивно овластување.
Случајот направи нов развој неодамна кога на ДИК поднесе уште една пријава против член на одборот на компанијата, Павел Руиз. Тој е обвинет дека играл значајна улога зад шемата. Руиз со помош на неговиот тим на агенти за продажба успеа да измами повеќе од 5,100 инвеститори и собра над 46 милиони американски долари. Тој добил околу 7 милиони американски долари од ова, се додава во поднесувањето.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/