Американската Комисија за хартии од вредност (КХВ) во понеделникот објави дека поднела обвиненија против 16 обвинети за учество во повеќегодишни измамнички шеми за акции со денар, кои генерирале повеќе од 194 милиони долари недозволени приходи.
Според печатот, луѓето наводно вклучени во парцелите за пумпи и депонии се сместени на Бахамите, Британските Девствени Острови, Бугарија, Канада, Кајманските Острови, Монако, Шпанија, Турција и Обединетото Кралство.
Според жалбите на SEC поднесени во Окружниот суд на Соединетите Американски Држави за јужниот округ на Њујорк, сите обвинети ги прекршиле федералните закони за хартии од вредност поврзани со борба против измама и регистрација. Неколку обвинети се обвинети во одделни жалби за играње различни улоги во акумулирање акции во денар акции преку офшор номинирани компании кои тешко се откриваат.
Позадина на шемата
Дополнително, неколку обвинети се товарат дека користеле шифрирани текстуални пораки и телефонски апликации со цел да избегнат откривање од страна на регулаторите и да купат пари за акции од повеќе офшор сметки за да ја продолжат измамата.
„Ние тврдиме дека обвинетите во овие дејствија оркестрирале некои од најсложените шеми за измама со акции со микро капитал што некогаш ги обвинил ДИК. Со лоцирање на нивните операции во странство, користење на шифрирани пораки и работење преку згрчена мрежа на офшор сметки, обвинетите се надеваа дека ќе избегнат откривање на масивните измами за кои тврдиме дека ги извршиле на американските пазари и инвеститори. Како и да е, истражните тимови од три канцеларии на ДИК упорно се задржаа на нивната трага, работејќи преку границите и ставија крај на оваа наводна глобална шема“, коментира Гурбир С. Гревал, директор на Одделот за извршување на ДИК.
Некои од обвинетите, откако некои од нив акумулирале значително мнозинство од акциите, тајно финансирале промотивни кампањи за пласирање на акциите на доверливи инвеститори во САД и во странство, како што се тврди во жалбата. Според наводите, кога тие кампањи предизвикаа зголемување на побарувачката и цените на акциите, некои обвинети ги продадоа акциите на трговските платформи во Азија, Европа и Карибите за да остварат значителен профит.
Американската Комисија за хартии од вредност (КХВ) во понеделникот објави дека поднела обвиненија против 16 обвинети за учество во повеќегодишни измамнички шеми за акции со денар, кои генерирале повеќе од 194 милиони долари недозволени приходи.
Според печатот, луѓето наводно вклучени во парцелите за пумпи и депонии се сместени на Бахамите, Британските Девствени Острови, Бугарија, Канада, Кајманските Острови, Монако, Шпанија, Турција и Обединетото Кралство.
Според жалбите на SEC поднесени во Окружниот суд на Соединетите Американски Држави за јужниот округ на Њујорк, сите обвинети ги прекршиле федералните закони за хартии од вредност поврзани со борба против измама и регистрација. Неколку обвинети се обвинети во одделни жалби за играње различни улоги во акумулирање акции во денар акции преку офшор номинирани компании кои тешко се откриваат.
Позадина на шемата
Дополнително, неколку обвинети се товарат дека користеле шифрирани текстуални пораки и телефонски апликации со цел да избегнат откривање од страна на регулаторите и да купат пари за акции од повеќе офшор сметки за да ја продолжат измамата.
„Ние тврдиме дека обвинетите во овие дејствија оркестрирале некои од најсложените шеми за измама со акции со микро капитал што некогаш ги обвинил ДИК. Со лоцирање на нивните операции во странство, користење на шифрирани пораки и работење преку згрчена мрежа на офшор сметки, обвинетите се надеваа дека ќе избегнат откривање на масивните измами за кои тврдиме дека ги извршиле на американските пазари и инвеститори. Како и да е, истражните тимови од три канцеларии на ДИК упорно се задржаа на нивната трага, работејќи преку границите и ставија крај на оваа наводна глобална шема“, коментира Гурбир С. Гревал, директор на Одделот за извршување на ДИК.
Некои од обвинетите, откако некои од нив акумулирале значително мнозинство од акциите, тајно финансирале промотивни кампањи за пласирање на акциите на доверливи инвеститори во САД и во странство, како што се тврди во жалбата. Според наводите, кога тие кампањи предизвикаа зголемување на побарувачката и цените на акциите, некои обвинети ги продадоа акциите на трговските платформи во Азија, Европа и Карибите за да остварат значителен профит.
Извор: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/