Според извештајот од страна на фирмата за анализа на податоци за дигитални средства Inca Digital, две големи крипто централи, Huobi KuCoin, продолжи да им дозволува на клиентите на санкционираните руски банки да вршат трансакции на нивните платформи.
Оваа практика би можела да ги прекршува американските и европските санкции и често вклучува Tether (USDT), стабилна валута што се соочи со лупа од регулаторите.
Huobi и KuCoin овозможуваат санкционирани руски банки
Главниот извршен директор на Inca Digital, Адам Заразински, во интервју рече дека Huobi и KuCoin им овозможуваат на луѓето да тргуваат со крипто користејќи дебитни картички издадени од санкционирани руски банки како Сбербанк.
Заразински нагласи дека Тетер често се користи од Русите за префрлање пари надвор од земјата, а овие две централи го користат, особено, за давање услуги за криптобанкарство на санкционирани руски банки.
Извештајот на Inca Digital исто така нагласува Binance, најголемата берза за криптовалути во светот, која нуди повеќе методи за Русите да ја претворат локалната валута во крипто, вклучително и преку нивната трговска маса преку шалтер и пазар за врсници.
Извештајот покажа дека секоја од овие опции е отворена за Русите без проверки на know-your-customer (KYC) до 10,000 долари. Чагри Појраз, Binanceглобалниот шеф за санкции на, рече во соопштението дека размената е „целосна KYC платформа и е првата голема берза која имплементира санкции поврзани со крипто на ЕУ“.
Извештајот на Инките Дигитал додава на растечката контрола и испитувања на крипто размената од страна на регулаторите ширум светот. Binance, кој беше предмет на бројни истраги, во моментов се испитува од Комисијата за хартии од вредност, Комисијата за тргување со фјучерси на стоки, Министерството за правда и Службата за внатрешни приходи во САД.
Покрај споменатите наоди, извештајот вклучи и други вознемирувачки набљудувања за 62-те крипто-размени што ги анализираше, вклучително и дека некои од нив не бараат Русите да поминат проверки на KYC.
Недостигот на проверки на KYC предизвикува сериозна загриженост во врска со способноста на лошите актери да ги користат овие размени за перење пари, финансирање терор и други недозволени активности.
Најново на Huobi и Kucoin
Huobi, кој беше истакнат во извештајот, се обидува да ги прошири своите операции во Хонг Конг, капитализирајќи ги обидите на градот да се етаблира како центар за дигитални средства.
Крипто-претприемачот Џастин Сан, кој е и основач на blockchain мрежата ТРОН и активист, во интервју рече дека планира да го премести седиштето на Хуоби во Азија од Сингапур во Хонг Конг и да го прошири бројот на вработени таму од 50 на 200 до крајот на оваа година.
Тој ги наведе крипто-пријателските политики кои неодамна беа воведени од владата на Хонг Конг, вклучително и дозволувањето учество на малопродажбата на пазарот, како фактори во неговата одлука.
Како за Кукоин, размената соработува со Avalanche, блокчејн за лансирање на децентрализирани апликации. Според извештајот, KuCoin Wallet ја заврши целосната интеграција на екосистемот Лавина и на мобилен и на компјутер.
Партнерството ќе им овозможи на KuCoin Wallet да им обезбеди на корисниците пристап до сите родни средства на Avalanche преку интеграцијата. Корисниците исто така ќе можат да истражуваат мноштво лавински dApps и да ги следат средствата во реално време на унифициран начин од сите платформи.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/