Што прави матрицата на доверители FTX - и што не - ни кажува за банкротот на размената

FTX поднесе масовна матрица на доверители во стечајниот суд оваа недела, именувајќи правни фирми, луксузни ресторани, медиуми и државни владини агенции како доверители на кои може да им се должат парите од проблематичната крипто берза. 

Но, матрицата на доверителите од 115 страници не ја кажува целата приказна.

Не секој субјект на процедуралниот документ е потврден доверител на FTX, велат адвокатите. Милиони имиња на клиенти остануваат под печат.

„Вклучувањето име во матрицата не мора да значи дека партијата е доверител на некој од должниците“, напишаа адвокатите на FTX во судското поднесување во петокот. „Матрицата е наменета да биде многу широка за услужни цели и вклучува страни кои можат да се појават во книгите и евиденцијата на должниците од било кој број причини.

Со други зборови, новата матрица на доверители FTX служи како голема збирка на адреси што судот може да ги користи за испраќање известувања во иднина. 

"Тоа е чисто министерски документ кој сите должници во сите случаи на стечај се обврзани да го подготват и да го поднесат до судот и канцеларијата на управникот на Соединетите држави“, рече Џозеф Молдаван, партнер во адвокатската фирма Морисон Коен.

Широка мрежа

Адвокатите кои го составуваат овој тип на листа на доверители обично го забележуваат секој ентитет на списокот со обврски на фирмата, неговите инвеститори и „секоја владина агенција што може да има интерес во случајот“, рече Молдаван.

Комплицирајќи ги работите, новиот извршен директор на FTX, Џон Реј III, рече дека размената не чувала доверливи деловни записи, што го отежнува процесот на здружување на финансиските зделки на FTX. 

Владините агенции може да бидат наведени во матрицата од повеќе причини. FTX може да должи даноци во одредени јурисдикции или крипто гигантот можеби плаќал далечински вработени во одредена држава.

FTX поднесе барање за заштита од стечај во ноември, а неговиот поранешен извршен директор, Сем Бенкмен-Фрид, се соочува со кривична пријава за измама во посебен случај.

Списокот на можни доверители на FTX се движи од Одделот за приходи на Алјаска и канцеларијата на државниот секретар на Колорадо до локацијата на Мајами Бич на ексклузивниот ресторан Карбон. Матрицата наведува мноштво правни фирми и фирми за лобирање, вклучувајќи ја адвокатската фирма Бакли и фирмата за владини работи Рич Фоер Андерсон. 

Медиумите, вклучувајќи ги CoinDesk и The Wall Street Journal, исто така се појавуваат на матрицата, што може да се должи на претплати што ги поседува компанијата или рекламни зделки. 

„Списокот дава само имиња и адреси и навистина не ни кажува каков тип на побарувања или износ на побарувања може да имаат наведените доверители“, рече Стефани Аси, адвокатка во Карингтон Колман во Далас, чија практика вклучува банкрот и дигитални средства.

Матрицата на доверителите ја прикажува широката мрежа на фирми поврзани со крипто што можат да поднесат побарувања во случајот со стечај FTX, вклучувајќи ги Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global и сега банкротираните Genesis, BlockFi и Voyager. Фирмата за вложување капитал Sequoia Capital, која соопшти дека изгубила 150 милиони долари на FTX, се појавува на листата, како и инвестициската фирма Вилоби Капитал.

Десетици банки се наведени во матрицата на доверителите, вклучувајќи ги Wells Fargo, Централната банка на Дубаи, Банката на Кипар, Централната банка на Бахамите, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank и Royal Bank of Canada. 

Бекот на Тампа Беј Баканиерс, Том Брејди и поранешниот назначен напаѓач од Бостон Ред Сокс, Дејвид Ортиз - кои беа цел на посебна групна тужба поврзана со FTX - се именувани во новото поднесување. Матрицата вклучува и луксузни хотели, услуги за испорака на оброци и платформи за стриминг. Музичкиот фестивал Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel и W Miami хотелот се појавуваат на листата, како и неколку одморалишта на Бахамите, вклучувајќи го и одморалиштето Margaritaville. 

„Знаевме дека тие живеат добар живот, па тука се Нобу и Коачела“, рече Џефри Блокингер, генерален советник во компанијата Web3 Quadrata, Inc. „Знаевме дека имаат договори со познати личности“.

Имињата не ги знаеме

Иако матрицата на доверителите нуди увид во различни компании и поединци кои би можеле да поднесат побарувања во случајот на стечај, милиони клиенти на FTX сè уште се непознати за јавноста.

„Она што на крајот ќе биде поинтересна кофа се вистинските луѓе кои имаа сметки во FTX“, рече Блокингер. „Тоа се сите преработени имиња“.

Речиси 9.7 милиони имиња на клиенти на FTX се преработени во случајот, според судските документи. Судијата на стечајниот суд во Делавер одлучи претходно во јануари дека имињата ќе останат преработени уште три месеци, и покрај приговорите од американскиот управник што го надгледува банкротот и група новински организации. Судијата Џон Дорси се очекува да го преиспита прашањето за редакцијата на судско рочиште некаде во март. 

Дури и имињата на некои од главните доверители на FTX сè уште се редактирани, истакна Аси.

„Со оглед на околностите што доведоа до поднесување на барање за стечај на FTX, информациите што вообичаено би биле претходно собрани се истражуваат и откриваат додека се расплетува банкротот. Можеме да очекуваме да дознаеме повеќе во наредните месеци бидејќи Џон Реј и неговиот тим продолжуваат да се движат низ овој процес“, рече Аси. 

Одрекување: Почнувајќи од 2021 година, Мајкл МекКафри, поранешен извршен директор и мнозински сопственик на The Block, зеде серија заеми од основачот и поранешен извршен директор на FTX и Alameda, Сем Банкмен-Фрид. МекКафри поднесе оставка од компанијата во декември 2022 година, откако не ги откри тие трансакции.

© 2023 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.