Министерството за правда на САД поднесе обвиненија против промотори на Baller Ape Club NFT во измама со влечење килим

Во четвртокот, на 30 јуни, американското Министерство за правда поднесе обвинение против лице кое промовирало незаменливи токени „Baller Ape Club“, што се чини дека е наводна измама со влечење килим. Министерството за правда на САД, наводно, именувало пет лица вклучени во шеми за крипто измами кои заедно собрале повеќе од 130 милиони долари од инвеститорите.

Во соопштението објавено во четвртокот, американското Министерство за правда го обвини 26-годишниот виетнамски државјанин Ле Ан Туан дека извршил измама со жици и меѓународно перење пари со помош на NFT-и „Балер мајмун“. Министерството за правда додаде дека Туан заговарал да украде повеќе од 2.6 милиони долари од инвеститорите.

The Baller Ape Club ги продаде Baller Ape NFTs со различни фигури од цртани филмови. Набргу по продажбата на првата серија на NFTs, Туан и неговите колеги заговорници се вклучија во тепих, затворајќи го проектот и бегајќи со парите на инвеститорите.

Врз основа на аналитиката на блокчејн, Министерството за правда откри дека Туан и неговите колеги заговорници ги переле парите на инвеститорите користејќи „сечење со синџир“. Ова е популарен метод за перење пари што вклучува конвертирање на монета во други видови средства и нивно преместување низ повеќе блокчејнови користејќи децентрализирани услуги за размена за да се прикријат трагата на финансирањето. Доколку биде прогласен за виновен, Туан би можел да се соочи и со 40 години затвор.

Министерството за правда на САД открива Понзи шема од 100 милиони долари

Освен Туан, американското Министерство за правда покрена посебни обвиненија против три лица за наводно собирање над 100 милиони долари во глобалната шема Понзи. Емерсон Пирес и Флавио Гонкалвес со седиште во Бразил се обвинети дека воделе измамничка крипто-инвестициска платформа EmpiresX. Освен тоа, жителот на Флорида Џошуа Дејвид Николас е обвинет дека се однесувал како „главен трговец“. Зборувајќи за ова прашање, американската обвинителка Трејси Л. Вилкисон за Централниот округ на Калифорнија рече:

„Овие случаи служат како клучен потсетник дека некои измамници се кријат зад трендовските зборови, но на крајот на денот тие едноставно бараат да ги одвојат луѓето од нивните пари. Ќе продолжиме да работиме со нашите партнери за спроведување на законот за да ги едуцираме и заштитиме потенцијалните инвеститори и за традиционалните и за модерните инвестиции“.

Измамите со тепих се зголемија во текот на минатата година, особено на пазарот NFT.

Бушан е ентузијаст на FinTech и добро се чувствува во разбирањето на финансиските пазари. Неговиот интерес за економија и финансии го привлекува вниманието кон новите пазари во технологија Blockchain и Cryptocurrency. Тој е континуирано во процес на учење и се мотивира со споделување на стекнатото знаење. Во слободно време, тој чита романи со трилер-фикција, а понекогаш ги истражува и неговите кулинарски вештини.

Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.