Дури и пред појавата на крипто P2E, експертите за спречување на перење пари ги означија незаконските финансиски ризици околу онлајн игрите. Во 2019 година, истражувачите од Институтот за кралски Обединети услуги, Обединетото Кралство...
таг: Недозволена
Крипто регулација во Европа: помеѓу законски и недозволени активности
Европскиот законодавен дом се движи низ одборот за да регулира сè што може да има врска со криптовалутите и, поопшто, со сите крипто-средства. Аспектите кои се чини дека се најблиску до т...
„Незаконските“ крипто поседувања на Северна Кореја силно погодени од падот на пазарот
Неодамнешниот пад на крипто-пазарот ја остави Северна Кореја со милиони долари загуби на нејзините украдени крипто средства и може да влијае на финансирањето на нејзината програма за оружје, објави Ројтерс. Биткоинот (BTC) r...
Dogecoin во вредност од милиони поврзани со недозволена активност, вклучително и тероризам: Елиптична
Догекоинот е сè повеќе поврзан со незаконски активности, вклучително и шеми на Понзи, финансирање на тероризам и материјал за сексуална злоупотреба на деца (CSAM), според новиот извештај на аналитичката компанија за блокчејн Е...
Dogecoin вреден милиони поврзани со недозволена активност
Цена на Dogecoin во моментот на пишување – 0.06245 долари Infowars досега собра повеќе од 1,700 долари (1,383 фунти) во Dogecoin Нејзината пазарна капа се намали за 1% во текот на изминатите 24 часа Dogecoin постепено се поврзува...
Поранешниот висок менаџер на Huobi обвинет за недозволена трговија: Извештај
Властите во Хонг Конг гонат поранешен висок менаџер во крипто берзата Huobi, обвинувајќи го дека незаконски заработил 5 милиони долари со тајно тргување против компанијата. Според извештајот на The Financi...
Извршниот директор од Crypto Exchange Huobi обвинет за пребивање 5,000,000 долари преку недозволена трговија: Извештај
Крипто берзата Huobi, наводно, тужи поранешен извршен директор обвинет за собирање 5 милиони долари во Tether (USDT) со тајно тргување со сметка на компанија под негова контрола. Фајненшл тајмс објави ...
Поранешен вработен во Huobi е обвинет за недозволена трговија
Поранешен висок менаџер во Huobi, една од најголемите крипто берзи во светот, е обвинет во пристаништето по обвиненијата дека создал 5 милиони американски долари за QT трговијата против организација која ...
Хуоби го обвини поранешниот висок менаџер за недозволена трговија
Поранешен висок менаџер во крипто берзата Huobi е обвинет за недозволено тргување, според извештајот на Financial Times. Во извештајот се наведува дека Хуоби поднел тужба против Чен Боли...
Извештај BIS: регулаторите треба да утврдат дали вредноста што може да се извлече од рудар (MEV) е недозволена
Банката за меѓународни порамнувања неодамна објави истражувачки труд и ја изедначи вредноста што може да се извлече од рударите (MEV) со нелегалните активности на конвенционалните пазари како што се предното трчање и сан...
Извештајот CipherTrace покажува пад на недозволената активност во крипто екосистемот
? Сакате да работите со нас? CryptoSlate вработува за неколку позиции! Во услови на екстремни пазарни услови, извештајот од 13 јуни на CipherTrace детално ги прикажува позитивните случувања во крипто екосистемот, сугерира...
Незаконската употреба на крипто како процент од вкупната употреба е намалена: Пријавете
Незаконската активност на криптовалутите во 2021 година и првиот квартал од 2022 година се намали како процент од вкупната крипто активност, според фирмата за форензика на блокчејн CipherTrace. Криптовалутата во...
Binance користи за перење над 2.3 милијарди долари во недозволени средства, покажува истрагата
Најголемата светска берза за криптовалути Binance, наводно, дејствувала како канал за перење незаконски пари кои надминуваат над 2.3 милијарди долари за пет години. Binance наводно бил користен од хакери, дрога ...
Новата технологија ги насочува истрагите за недозволена употреба на крипто
Агенциите за спроведување на законот во Соединетите Американски Држави забрзано ги користат алатките за истражување на криптовалути. Новата понуда на пазарот има за цел да ги кондензира синџирите на крипто трансакции во лесно видливи временски ...
Биткоинот главно се користи во подземната економија за недозволени активности
Бен Бернанке вели дека главната употреба на биткоин е претежно за активности на подземна економија Цената на БТК во моментот на пишувањето – 30,350.79 долари Пазарната капа на БТК е зголемена за 3% во изминатите 24 часа Претходна Феде...
Биткоинот главно се користи во подземната економија за недозволени активности - истакнати вести за Bitcoin
Поранешниот претседател на Федералните резерви, Бен Бернанке, вели дека главната употреба на биткоинот е „најмногу за активности на подземна економија и често работи што се незаконски или незаконски“. Тој додаде: „Не мислам дека биткоинот ...
Незаконските активности во секторот „DeFi“ се зголемуваат во последните две години: Chainalysis
Незаконските трансакции со криптовалути во секторот за децентрализирани финансии (DeFi) се зголемуваат во последните две години, според извештајот за безбедност и усогласеност на Web3 од Chainalysis. Во текот на...
Владата на Обединетото Кралство ќе воведе нацрт-закон за справување со незаконското финансирање
Велика Британија ќе воведе предлог-закон за справување со незаконските финансии, рече принцот Чарлс во говорот на кралицата, додека го одбележа отворањето на Парламентот. „Ќе се поднесе предлог-закон за дополнително зајакнување ...
Многу недозволени крипто средства се преземени од Тајната служба
Тајната служба собрала дури 102 милиони долари незаконски крипто Тајната служба открила неколку обиди за перење пари.
Тајната служба презела многу незаконски крипто
Тајната служба на Соединетите Држави работи напорно за да ја спречи незаконската употреба на крипто. За време на пишувањето, објавен е нов извештај во кој се тврди дека Тајната служба собрала дури 102 долари ...
AUSTRAC објавува 2 нови водичи за да помогне во откривањето на недозволената употреба на крипто
Австралиската агенција за спроведување на финансиската усогласеност AUSTRAC објави два нови водичи за да им помогне на ентитетите да забележат кога клиентите користат крипто за незаконски средства или кога се принудени да платат ...
Роберт Тејлор обвинет за незаконски банкомат за биткоин шема
Еден човек е обвинет за водење на неколку нелегални банкомати за биткоин и крипто во Њујорк, кои биле поставени во пералници низ целата држава. Роберт Тејлор (35) е обвинет за криминал...
Белорусија усвои правна процедура за заплена на недозволена криптовалута – Регулатива Биткоин Вести
Спроведувајќи го неодамна потпишаниот претседателски декрет, владата на Белорусија воведе процедура со која и се овозможува на државата да ги заплени поседувањата на дигитални валути. Овој потег ќе им даде на органите на прогонот овластување ...
Индискиот министер за финансии вели дека крипто може да се користи за незаконски активности
Министерот за финансии на Индија, Нирмала Ситараман, верува дека крипто може да помогне во олеснувањето на финансирањето на тероризмот и перењето пари. Таа ова го рече за време на состанокот на министрите за финансии на Г-20 и Централниот Ба...
Нови правила за запирање на незаконските текови во ЕУ преку Crypto Assets
Регулативата е важна за новата ЕУ против пакетот за нелегално избегнување даноци Поентата е да гарантира дека крипто-ресурсите може да се следат слично како и вообичаените поместувања во готовина Има недостиг на правила за ...
Нови правила за запирање на нелегалните текови во ЕУ преку Cryptoassets
Регулативата е важна за новата ЕУ против пакетот за нелегално избегнување даноци Поентата е да гарантира дека крипто-ресурсите може да се следат слично како и вообичаените поместувања во готовина. Има недостиг на правила за ...
Што треба да знаете за денешното сослушување во Сенатот за незаконската употреба на крипто во Русија
Банкарскиот комитет на Сенатот во четврток е домаќин на сослушување за употребата на крипто во незаконски финансии. Сослушувањето следи по бранот шпекулативна загриженост дека Русија ќе користи крипто за да ги избегне неодамнешните санкции ...
Coinjoin алатка за мешање БТК за блокирање на незаконски трансакции
CoinJoin, популарна алатка за мешање на Bitcoin (BTC), ќе ги блокира трансакциите поврзани или означени како нелегални. Соопштението дојде од официјалниот профил на Wasabi Wallet на Twitter, чиј дел е Coinjoin...
Судан ги отфрли руските наводи за незаконски шверц на злато - истакнати вести за биткоин
Судан ги отфрли тврдењата дека руските ентитети прошверцувале стотици тони недозволено злато од неговата територија. Официјалните лица ги нарекоа наводите лажни вести и посочија дека Судан всушност гледа ...
Малезија ја губи моќта од незаконските крипто-рудари
Луѓето крадат енергија во Малезија. Зошто? Бидејќи тие бараат да се збогатат преку рударството на крипто, а сега националната комунална компанија задолжена за користење на електрична енергија има неколку идеи дека работи на ...
Coinbase запре неколку недозволени сметки од Русија
Coinbase – една од најголемите и најпопуларни размени за криптовалути во светот – објави претходно во неделата дека презема тешки мерки против руските сметки на својата платформа. Компанијата...
Во светлината на руските санкции, Сенатот ќе одржи расправа за крипто во незаконски финансии
Реклама Сенатот ја истражува употребата на крипто за избегнување санкции следната недела. Комитетот за банкарство на Сенатот го објави сослушувањето, насловено „Разбирање на улогата на дигиталните средства и...