Во последниве години, криптовалутата се појави како популарна форма на инвестиции и финансиски трансакции, при што многу луѓе се свртуваат кон дигитални валути како Биткоин и Етереум. Сепак, подемот на т...
таг: Недозволена
CTO на Composable Finance поднесе оставка поради наводните незаконски операции на нејзиниот извршен директор
Карел Кубат, главниот технички директор (CTO) на Composable Finance, поднесе оставка од проектот, наведувајќи неколку незаконски практики од страна на извршниот директор на компанијата Омар Заки. Карел Кубат поднесе оставка од в...
Користење на блокчејн за недозволена содржина што предизвикува поделба во мислењата
Блокчејн технологијата забележа пораст на усвојувањето низ целиот свет, со оглед на цензурата и непроменливите карактеристики. Но, истите поволности може да се користат и за промовирање на недозволени содржини или содржини заштитени со авторски права. В...
Извештај: Незаконската крипто активност ја достигна својата највисока точка во 2022 година
Незаконските трансакции со криптовалути се зголемија за десет пати во 2022 година, со што беше највисока вкупна бројка досега во историјата на крипто. Во она што беше веројатно најлошата година за биткоинот и неговите крипто роднини да ...
Новата алатка им овозможува на корисниците на Tornado Cash приватно да покажат дека нивните средства не биле недозволени
Алатката изградена од Chainway им овозможува на корисниците на Tornado Cash да докажат дека нивните првични депозити не биле од списокот на паричници што содржат украдени средства - без да ја откријат сопствената адреса. Наречен Доказ за невиност...
Основачот на Бицлато е уапсен поради наводна обработка на незаконски средства од 700 милиони долари
Основачот на берзата за криптовалути Бицлато беше уапсен и обвинет за обработка на недозволени средства од 700 милиони долари, дел од напорите на Министерството за правда да го уништи „перењето пари...
Незаконските крипто трансакции во 2022 година за прв пат надминаа 20 милијарди долари: Chainalysis
Нелегалните финансиски трансакции со криптовалути во 2022 година, наводно, се зголемија втора година по ред, достигнувајќи го највисокото ниво на сите времиња од 20.1 милијарди долари. Претходниот рекорд беше во 2021 година, кога ...
Висок обем на нелегални крипто трансакции за сите времиња; Извештаите сугерираат
Chainalysis ја објави годишната анализа на обемот на незаконски крипто трансакции. Платформата објави дека обемот на незаконски трансакции достигна историски максимум од 20.1 милијарди долари. Сите шар...
Незаконските крипто трансакции достигнаа највисоко ниво на сите времиња во 2022 година: Извештај
2022 година постави рекорд во незаконски трансакции во синџирот, оставајќи ги настрана криминалните истраги за неуспешни крипто бизниси како FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs и други. Според...
Аналитиката на блокчејн не може да ги спречи незаконските шеми на ниво на FTX
Транспарентноста на податоците беше фокусна точка за индустријата за криптовалути, но фијаското на FTX покажа дека централизираните централи (CEX) не се доволно транспарентни. Досега, фирмите за криптоаналитика се ...
Сајтовите за крипто спортско обложување можат да го победат недозволеното обложување од индустријата
ФИФА Светското првенство во Катар 2022 година е во тек, откако веќе го достигна врвот на вкупниот број гледачи на над 14 милиони за време на доцниот победник на Килијан Мбапе против Австралија. Спортските настани како овој привлекуваат многу инд...
Основачот на FTX SBF не знаел за недозволена употреба на средства од клиенти?
пред 47 минути | Читање на 2 мин. Exchange News Стечајната крипто берза FTX има дупка од 8 милијарди долари во билансот на состојба. SBF на FTX има уште една кредитна картичка и 100,000 долари на банкарската сметка. Озлогласениот ф...
Незаконските вкрстени трансфери се очекува да пораснат на 10 милијарди долари: Еве како да ги спречите
Прогнозите предвидуваат дека криминалците од криптовалутите ќе перат повеќе од 10 милијарди долари преку мостови со вкрстени синџири до 2025 година, што ќе доведе до повици за холистички решенија за скрининг. Подобрената блокчејн аналитика ќе ја ...
Мустафа Гокиу виновен за водење незаконски крипто бизнис
Мустафа Гокиу – човек кој живее во градот Санисајд, Њујорк – беше осуден во средината на октомври од федералната порота во Бруклин за наводно водење на крипто шема за перење пари и дрога. Статистички е...
Министерството за одбрана на САД прислушува разузнавачка фирма за да ја процени крипто заканата за националната безбедност
Министерството за одбрана на САД ангажираше крипто разузнавачка фирма за да ја разгледа потенцијалната безбедносна закана од криптовалутите. ДАРПА, Агенцијата за напредни истражувачки проекти за одбрана, го задолжи Инка Дигит...
Јужна Кореја откри 650 милиони долари недозволени средства преместени преку крипто берзите
Според локалниот извештај, јужнокорејската служба за финансиски надзор (FSS) открила нелегални меѓународни трансфери на фондови од дополнителни 650 милиони долари поврзани со крипто-размена. Во јуни,...
Министерството за финансии на САД бара јавно мислење за улогата на криптовалутите во недозволените финансии - crypto.news
Во понеделникот, Министерството за финансии на САД поднесе барање за коментар (RFC) барајќи од јавноста да ги сподели своите ставови во врска со употребата на криптовалутите во финансискиот криминал и поврзаните ризици ...
Министерството за финансии на САД сака јавноста да ја коментира улогата на Crypto во недозволените финансии
„Зголемената употреба на дигитални средства во финансиската активност ги зголемува ризиците од кривични дела како што се перење пари, финансирање на тероризам и ширење, шеми за измами и кражби и корупција“, се наведува во известувањето.
Извршниот директор на Binance ги отфрли тврдењата за недозволена врска на Exchange со Кина
пред 3 часа | 2 минути читање Exchange News CZ објаснува дека Чен е всушност колега што го запознал преку заеднички пријател. CZ одговори на критиките во блог пост објавен од Binance во четвртокот. Чангпен...
Над 100 милиони долари вредни NFT беа украдени од минатата година: Elliptic
Нов извештај од фирмата за аналитика на блокчејн Елиптик фрла светлина врз кражбите на незаменливи токени (NFT), измамите и другите незаконски активности. Извештајот на Elliptic откри дека NFT вредни над 100 милиони долари ...
Uniswap става црни листи на 253 крипто паричници поврзани со недозволени активности - crypto.news
Во последните четири месеци, Uniswap блокираше повеќе од 250 адреси поврзани со различни незаконски активности. Информацијата ја откри Џордан Франкфурт, развивач на софтвер во Uniswap, кој објавува...
Незаконската активност ги надминува легитимните употреби и покрај падот на крипто
Обемот на незаконски трансакции е намален за само 15% Обемот на легитимните трансакции е, сепак, намален за 36% Вкупната пазарна капа на крипто опадна приближно 44% Криминалот во дигиталната валута беше посилен од вистинската ...
Паѓа недозволената крипто активност - приход од измама 65% помал од минатата година - истакнати вести за Bitcoin
Chainalysis откри дека обемот на незаконски крипто е намален оваа година, при што вкупниот приход од измама изнесува 1.6 милијарди долари, 65% пониски од она што беше до крајот на јули минатата година. „Тие бројки сугерираат ...
Торнадо кеш одговорен за запирање на недозволената активност, велат официјалните лица
Chainalysis објави дека 10.5% од средствата што се вршеле преку Tornado Cash биле украдени Класификацијата на кодот како ентитет за целите на законите за санкции станува комплицирана, велат експертите одлуката на Министерството за финансии ...
Јужнокорејските обвинители се противат на недозволени трансакции со биткоин „Кимчи премиум“
Јужнокорејските обвинители се сомнителни за нелегално тргување со девизи Органите на надзор се во силен сомнеж за перење пари и незаконско тргување со девизен курс, ФСС директно оди против двајцата заемодавачи...
Услугите за мешање достигнуваат највисоко ниво на сите времиња поради недозволени активности: Chainalysis
Криптовалутите испратени до услугите за мешање достигнаа месечен максимум на сите времиња од 51.8 милиони долари во април. Услугите за мешање им овозможуваат на сопствениците на криптовалути да го прикријат изворот на средства. Верижните анализи откриваат и ...
Популарноста на крипто миксери расте бидејќи незаконските адреси ги туркаат обемот на ATH: Извештај
Бидејќи активностите на синџирот се забавуваат во текот на зимата на крипто, употребата на мешалки за криптовалути се удвои во 2022 година, а адресите класифицирани како „незаконски“ се најголем придонес. Миксери за криптовалути,...
Побарувачката за крипто миксери ја погоди ATH, активностите за незаконски адреси привлекуваат мнозинство
Зголемената употреба на миксери во крипто просторот го привлекува вниманието на јавноста. Криминалците и нивните недозволени активности се обвинети за вмешаност во оваа ситуација, според Chainalysis. Блокчејнот ...
Незаконски крипто се пресели во миксери со брзина за да се удвои во 2022 година
Незаконските адреси сочинуваат 23% од средствата испратени до миксери досега во 2022 година, од 12% во 2021 година Групите поврзани со севернокорејската влада испраќаат околу половина од средствата од миксери Мор...
Министерството за финансии на САД бара јавни коментари за незаконски финансии и ризици за национална безбедност поврзани со крипто - Регулатива Биткоин Вести
Министерството за финансии на САД бара јавен придонес за „незаконските финансии и ризиците за национална безбедност поврзани со дигитални средства“. Одделот предупреди: „Зголемената употреба на дигитални средства во финансиите...