Транспарентноста на податоците беше фокусна точка за индустријата за криптовалути, но фијаското на FTX покажа дека централизираните централи (CEX) не се доволно транспарентни. Досега, фирмите за криптоаналитика очигледно не се способни да ги следат трансакциите за да помогнат да се спречат колапс како оној на FTX.
Целиот биткоин (БТК) трансакциите се достапни јавно на синџирот, што значи дека луѓето можат да ги следат трансакциите кога испраќаат крипто од една на друга адреса. Сепак, ова не е случај кога станува збор за интеракција со централизирана крипто размена.
Cointelegraph разговараше со директорите во блокчејн разузнавачките фирми - вклучувајќи ги Chainalysis, Nansen и Whale Alert - за да добие повеќе увид во следењето на незаконските трансакции CEX на синџирот.
Chainalysis, главна блокчејн платформа за податоци која соработува со многу влади ширум светот, рече дека во моментов не постои алатка за следење на синџирот што може да следи средства преку CEX.
„Chainalysis - или која било друга алатка за анализа на блокчејн - не може да следи средства преку централизирана услуга, бидејќи начинот на кој овие услуги ги складираат и управуваат средствата депонирани од корисниците инхерентно го прави понатамошното следење неточно“, изјави портпаролот на Chainalysis за Cointelegraph.
„Дури и ако можете да следите преку централизирана размена, анализата на синџирот сама по себе не може да открие измамни намери зад трансакциите“, забележа претставникот. Тоа го нагласи портпаролот Протечениот биланс на состојба на Аламеда надвор од синџирот беше првото нешто што откри дека нешто не е во ред.
Иако блокчејн анализата може да ги следи депозитите на CEX, не постои начин да се пристапи до нивните обврски, според аналитичарот на Нансен, Ендрју Турман. „FTX ги запре повлекувањата кога сè уште имаа повеќе од милијарда различни дигитални средства. Сега знаеме дека имаа многу поголема сума во обврски“, рече тој.
Турман, исто така, тврдеше дека моделот на доказ за резерви - на сè попопуларен напор на CEX да се докаже транспарентноста - е „само половина мерка, но е добра“.
И покрај тоа што досегашната анализа на блокчејн има ограничени можности за следење на недозволени трансакции со CEX, некои услуги за следење се обидуваат да докажат дека индустријата може еден ден да спречи проблеми како што е падот на FTX.
„Во моментов вршиме историска проверка на рамнотежата на нашите познати адреси на FTX - депозити и други поврзани адреси - за да утврдиме дали ова можело да биде забележано порано“, изјави ко-основачот и извршен директор на Whale Alert, Френк ван Верт за Cointelegraph во ноември.
Оттогаш, Whale Alert мораше да се откаже од проектот бидејќи немаше доволно ресурси за правилно скенирање на податоците од две години. „Потребна е доста компјутерска моќ, која ја немавме на располагање“, рече извршниот директор.
Ван Верт, исто така, истакна дека „можно е да се следат размената“, но дека платформите како Coinbase и FTX го прават малку покомплексно следењето на дојдовните монети бидејќи не користат топли паричници. Тој додаде дека размената „крајно не сака да соработува“, при што многу од нив одбиваат да ги коментираат наодите на Whale Alert од „безбедносни“ причини.
Извршниот директор на Whale Alert нагласи дека целата крипто индустрија е одговорна за колапсот на FTX, наведувајќи:
„Досега, фокусот на индустријата беше на профитот, а не на соодветната инфраструктура. Единствениот начин да се опоравиме од нередот е повторно да ја стекнеме довербата на јавноста врз основа на соодветна транспарентност, која не доаѓа од ревизиите на Меркл Треи“.
Сепак, според некои индустриски директори, платформите за анализа на блокчејн не се заинтересирани да фатат недозволени играчи на синџир на прво место.
„Прво, блокчејн анализата навистина не прави ништо, и второ, тие не се фокусирани на измами и сомнителни трансакции на ниво на размена. Нивните клиенти се централите, а вие не ја гризете раката што ве храни“, изјави за Cointelegraph застапникот на Bitcoin, Самсон Моу.
Извор: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes