Основачот на Бицлато е уапсен поради наводна обработка на незаконски средства од 700 милиони долари

Основачот на берзата за криптовалути Бицлато беше уапсен и обвинет за обработка на незаконски средства од 700 милиони долари, дел од напорите на Министерството за правда да го урне „моторот за перење пари“ за кој вели дека „ја поттикнал високотехнолошката оска на криптокриминалот“.

Анатолиј Легкодимов беше уапсен во вторникот вечерта во Мајами поради наводно водење бизнис со пренос на пари што не ги исполнувал условите за спречување на перење пари и пренесувал недозволени средства. 40-годишниот руски државјанин, кој живее во Кина, ќе биде изведен пред Окружниот суд на САД за јужниот округ на Флорида во среда попладне.

„Во текот на ноќта, одделот работеше со клучните партнери овде и во странство за да го попречи Бицлато, моторот за перење пари со седиште во Кина што ја поттикна високотехнолошката оска на криптокриминалот“, рече заменик-јавниот обвинител Лиза Монако на прес-конференција. „Без разлика дали ги прекршувате нашите закони од Кина или Европа – или го злоупотребувате нашиот финансиски систем од тропски остров – можете да очекувате да одговарате за вашите злосторства во судницата во Соединетите држави“.

Официјалните лица рекоа дека Бицлато соработувал со Хидра Маркет, анонимен онлајн пазар за наркотици, украдени финансиски информации, лажни документи за идентификација и услуги за перење пари. DOJ тврди дека корисниците на Hydra размениле повеќе од 700 милиони долари во крипто со Bitzlato додека не беше затворен минатата година. 

Мрежата за спроведување на финансиски криминал на Министерството за финансии и француските власти преземаат истовремени извршни дејствија во случајот Бицлато, се вели во соопштението за печатот. 

© 2023 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.