- Јужнокорејското обвинителство се сомнева во нелегално тргување со девизи
- Чуварите се во силен сомнеж за перење пари и нелегално тргување со девизен курс
- FSS оди директно против двата заемодавачи.
Перење пари или незаконски трансакции со девизен курс?
Друг случај на перење пари од страна на крипто шпекуланти доаѓа директно од срцето на Јужна Кореја финансиски основи. Јужна Кореја Обвинителите се многу сомнителни за странски дознаки од над 2 трилиони корејски вони, односно приближно 1.5 милијарди американски долари во банката на земјата.
По добивањето на релевантен сет на податоци во врска со перењето пари од финансиските супервизорски служби (ФСС), Централното окружно обвинителство во Сеул е подготвено да го истражи истото. Инспекторите истражуваат девизни трансакции во вредност од 1.3 трилиони вони во банката Шинхан и преостанатите 800 трилиони вони во банката Вури. Згора на тоа, дел од овие трансакции се обработуваат во Кина, како што сугерира извештајот.
FSS истраги на тек
FSS, исто така, идентификуваше неколку компании кои може да бидат вклучени во трансакциите како нелегални акции на профитна маржа користејќи го биткоинот Kimchi Premium. Kimchi Premium ја опишува премијата со која тргуваат Биткоин и други криптовалути Јужна Кореа над другите глобални пазари, бидејќи на странските инвеститори им е забрането локално да тргуваат на пазарот на криптовалути.
Инспекторите и обвинителите ги испитуваат двајцата заемодавци кои можеби прекршиле какви било закони со цел да направат трговија со девизи или перење пари. Постои сомнеж од нетизените дека Terraform Labs може индиректно да бидат вклучени во процесот.
Понатаму, Woori го предупреди FSS за сомнителна трговска активност на сметка од една од нивните продажни канцеларии. Обемот на тргување беше огромен и вклучуваше различни корпоративни сметки како што објави Woori.
Заклучоци
Претходно оваа година, FSS ја казни банката HANA од Јужна Кореја со 50 милиони вони за кршење на правилата. Ова се случи кога филијалата на Хана во Сеул не успеа да следи сомнителен девизен курс од 200 милијарди вони. Гледајќи го интензитетот и доверливоста на случајот, службениците од двете банки-заемодавци негираа да дадат какви било детали. Тие понатаму рекоа дека ФСС ќе има целосна соработка од наша страна, но медиумите треба да почекаат додека ФСС не ја заврши истрагата и ги сподели резултатите.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/