Јужна Кореја откри 650 милиони долари недозволени средства преместени преку крипто берзите 

Според локален извештај, Јужнокорејската служба за финансиски надзор (FSS) откри нелегални меѓународни трансфери на фондови од дополнителни 650 милиони долари поврзани со крипто размена. 

Во јуни, ФСС лансираше сонда во сите локални банки откако добила извештаи за сомнителни меѓународни трансфери на големи суми пари од двете најголеми комерцијални банки во Јужна Кореја, Вури и Шинхан. Тогаш финансискиот надзорник им наложи на банките да спроведат внатрешни истраги и да ги достават резултатите, по што почна со студии.

Според извештајот, неодамна откриените 680 милиони долари дека биле незаконски префрлени надвор од земјата се најновиот резултат од истрагата на ФСС во засегнатите локални банки, со што вкупниот износ на наводно незаконски средства достигна 7.2 милијарди долари.

Според ФСС, повеќето средства прво биле испратени од размена на cryptocurrency на локални банкарски сметки пред да бидат префрлени во странство.

Прекршителите го искористија тргувањето со крипто арбитража

Финансискиот надзор понатаму додаде дека трансакциите се поврзани со арбитражната услуга „Кимчи премиум“ во земјата.

Арбитражата е инвестициска стратегија во која инвеститорот купува и продава средство на различни пазари и ги користи разликите во цените на двата пазари за да генерира профит.

Прекршителите ја искористиле оваа форма на тргување со купување криптовалути во странска размена, а потоа ги продавале преку јужнокорејските берзи каде цените на средствата се повисоки, забележа ФСС.

Регулаторното тело додаде дека профитот генериран од прекршителите бил префрлен од јужнокорејските крипто-размени на локалните банки, кои потоа ги испраќале парите на нивните колеги регистрирани во странство.

Според ФСС, некои од прекршителите, кои се движат од поединци како што се брокери за стоки и агенти за големопродажба на козметика до компании како што се туристички агенции, основале лажни компании и нерегистрирани деловни модели за да ги покријат своите траги.

Најзначајните трансфери во странство, главно во американски долари, беа во Хонг Конг, Јапонија и Кина. Во извештајот се додава дека ФСС планира да ја прекине својата инспекција до следниот месец и ќе ги казни прекршителите.

Вашиот крипто ја заслужува најдобрата безбедност. Добијте а Хардверски паричник Леџер за само 79 долари!