Прогнозите предвидуваат дека криминалците од криптовалутите ќе перат повеќе од 10 милијарди долари преку мостови со вкрстени синџири до 2025 година, што ќе доведе до повици за холистички решенија за скрининг.
Подобрената блокчејн аналитика ќе стане сè поважна за борба против употребата на мостови со вкрстени синџири за недозволени средства, чија вредност се проценува дека ќе надмине 10 милијарди долари до 2025 година.
Компанијата за аналитика на блокчејн „Елиптик“ предвидува пораст од 60% на вредноста на нелегалните криптовалути испрани преку мостови со вкрстени синџири од 4.1 милијарди долари во јуни 2022 година на 6.5 милијарди долари следната година. Оваа бројка се предвидува да се удвои на средината на деценијата.
Вкрстениот криминал е а главна точка на разговор во 2022 година со повеќе од 2 милијарди американски долари хакови насочени кон мостови со вкрстени синџири. Освен што овие мостови и нивните договори се насочени, овие мостови станаа и авенија за криминалците да перат криптовалути. Главен пример е непознат хакер кој преместува украдени средства од сега банкрот FTX користејќи мостови со вкрстени синџири.
Cointelegraph ги отпакува наодите од истражувањето објавено од Elliptic во кореспонденција со високиот аналитичар за закани за криптовалути Арда Акартуна.
Аналитичарот на Elliptic објасни дека милијарди долари во средства се префрлени помеѓу Bitcoin, Ethereum и други блокчејнови користејќи мост услуги како што се Portal, cBridge и Synapse. Децентрализираните мостови со вкрстени синџири нудат нерегулирана алтернатива за размена за пренос на вредност помеѓу блокчејнови.
Поврзано: По FTX: Дефи може да стане мејнстрим ако ги надмине своите недостатоци
Додека некои мостови се користат легитимно, Акартуна истакна дека алатките се појавија како клучен олеснувач во перењето пари. „Проскокнувањето на ланецот“ или преместувањето на приноси од криминал помеѓу блокчејновите, долго време се користи за избегнување на напорите за следење преку размена на средства на криптовалути преку децентрализирани или анонимни размени.
Како што се подобрија блокчејн надзорот, спроведувањето и регулаторните напори, криминалците се свртеа кон вкрстени синџири за да продолжат со перење незаконски средства:
„Децентрализираните вкрстени мостови обезбедуваат нерегулирани алтернативи што ги прифаќаат сајбер криминалците“.
Акартуна, исто така, забележува дека санкционирањето на услугата за мешање криптовалути Торнадо Кеш доживеа промена во начинот на кој криминалците перат пари. Децентрализираните берзи, мостовите со вкрстени синџири и услугите за размена на монети стануваат ново средство за преместување незаконски средства:
„Иако употребата на овие платформи е огромно легитимна, тие го олеснуваат перењето пари и финансирањето на тероризмот со вкрстени синџири поради нивниот недостаток на проверки на идентитетот и контроли против перење пари“.
Пример за зголемена употреба на авенија со вкрстени синџири за недозволени средства е RenBridge, за кој истражувањето на Elliptic покажа дека испрало околу 540 милиони долари од криминални приходи од август 2022 година. , се помалку популарни за незаконските актери со оглед на притисокот за AML и решенија за проверка на идентитет/KYC.
Растечката распространетост на употребата на мостови со вкрстени синџири за недозволени средства ја нагласува потребата од решенија или напори за минимизирање на криминалната употреба. Акартуна им предложи на корисниците да спроведат должно внимание на услугите што се користат за скокање помеѓу блокчејн и токени и да бидат претпазливи за платформите поврзани со недозволена активност.
Бизнисите треба да користат алатки за анализа на блокчејн за да ги прегледаат адресите и трансакциите и да постават јасни правила за ризик за нивната употреба на криптовалути. Сепак, постојат некои околности кои едноставно не можат да се предвидат или избегнат, како што објасни Акартуна:
„Санкциите против Торнадо Кеш се одличен пример за тоа како легитимните паричници може ненамерно да се извалкаат поради ненадејни дејствија за извршување, бидејќи сега имате „предсанкции активност“ која не го носи истиот ризик како активноста по санкциите“.
Постоечките решенија за аналитика на единечен блокчејн направија многу за борба против перењето пари во просторот на криптовалутите, но не се во можности за следење, прегледување или форензичко истражување на трансакциите преку блокчејн или токени.
Како што истакна аналитичарот за закани од Елиптик, штом некое средство ќе „скокне“ на различен блокчејн, истрагите стануваат значително посложени и поинтензивни за ресурси.
„Ризикот овде е дека паричникот може да содржи било кој број на различни средства, а наследните решенија за блокчејн не се во можност автоматски да ги следат активностите на истиот ентитет низ посебни синџири“.
При проверка на движењето на средства на одделни блокчејнови, некои средства може да бидат означени како санкционирани, додека други може да не покажуваат ризик. Теоретски, ова може да доведе до размена или корисник на паричник несвесно да врши трансакции со санкциониран ентитет.
Елиптик, на пример, користи комерцијална алатка за аналитика со можности за „холистички скрининг“ што ги спојува постоечките блокчејнови во меѓусебно поврзан систем. Ова овозможува визуелизација и скрининг низ синџирите за подобро откривање на движењето на недозволени средства.
Извор: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them