Незаконските крипто трансакции достигнаа највисоко ниво на сите времиња во 2022 година: Извештај

2022 година постави рекорд во незаконски трансакции во синџирот, оставајќи ги настрана криминалните истраги за неуспешни крипто бизниси како FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs и други. Според извештајот на Chainalysis од 12 јануари, вкупната вредност на криптовалутите добиени од незаконски адреси достигна 20.1 милијарди долари минатата година.

Бројките не се конечни, бидејќи мерката за обемот на незаконски трансакции расте со текот на времето, бидејќи аналитичарите идентификуваат нови адреси поврзани со криминални активности. Покрај тоа, тој не ги вклучува приходите од некрипто-родните злосторства, како што е трговијата со дрога и средствата на билансот на горенаведените пропаднати компании, кои сега се под истрага во различни јурисдикции низ целиот свет.

Во овој момент, вкупната вредност од 20.1 милијарди долари малку ја надминува истата мерка во 2021 година (18 милијарди долари) за 10%. Сепак, тој сè уште претставува рекорд на сите времиња и значително (за 60%) го надминува маркерот во 2020 година, кој изнесува 8 милијарди долари.

Ваквите бројки може да се објаснат со фактот дека 44% од незаконските трансакции во 2022 година отпаѓаат на санкционирани субјекти: Минатата година, Канцеларијата за контрола на странски средства на Соединетите држави (OFAC) започна некои од своите „најамбициозни и тешко спроведливи“ крипто санкции. . Обемот на трансакциите поврзани со санкциите се зголеми толку драстично што не можеше ни да се вклучат на графиконите поради проблеми со обемот. Chainalysis го оценува овој раст на границата од 10% милиони.

Поврзани со: Санкциите не можеа да го „повлечат приклучокот“ на Tornado Cash: Chainalysis

Извештајот наведува пример на крипто размена Garantex. Руската платформа продолжи да работи додека беше наведена во регистарот за санкции на OFAC во април, и беше домаќин на најголемиот дел од обемот на трансакции поврзани со санкции во 2022 година.

Како што Ерик Жардин, водач на истражувањето за сајбер криминал во Chainalysis, објасни за Cointelegraph дека извештајот ги брои паричниците како „незаконски“ кога тие се дел од познат недозволен ентитет, како што е дармнет пазар или санкционирана платформа. Личните или недомаќинетите паричници може да бидат означени како незаконски ако чуваат средства украдени при хакирање. Сепак:

„Ако личен/недомаќин паричник испрати пари до Торнадо Кеш по неговото назначување, тој паричник нема да биде означен како незаконски за таа активност, туку обемот на трансакцијата ќе се смета за „незаконски“ бидејќи вклучува средства добиени од незаконски ентитет“.

На почетокот на јануари, Националната единица за сајбер криминал на Обединетото Кралство лансираше единица за криптовалути да ги истражи сајбер инцидентите во Обединетото Кралство кои вклучуваат употреба на криптовалути. Овој потег има за цел да го зголеми фокусот на спроведувањето на крипто средствата во земјата поради повикот на владата да ги елиминира „валканите пари“ во земјата.