Во последните четири месеци, Uniswap блокираше повеќе од 250 адреси поврзани со различни незаконски активности. Информациите беа откриени од Џордан Франкфурт, развивач на софтвер со Uniswap, кој објави дневници од серверите на платформата со детали за активностите за цензура на децентрализираната размена на GitHub.
Блокирани адреси поврзани со Tornado Cash
Според дневниците, повеќето блокирани адреси биле поврзани со крипто миксери, вклучително и Торнадо Кеш, што Министерството за финансии на САД неодамна го санкционираше за помагање и поттикнување перење пари. Други беа поврзани со голем број незаконски активности, вклучително и напаѓање на санкциите на Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) или дел од крипто измама. Некои адреси, исто така, беа ставени на црната листа затоа што се поврзани само со паричници директно поврзани со лоши актери.
Uniswap влегува во партнерство со TRM Labs
Во април, Uniswap и други големи крипто-размени и протоколи за децентрализирано финансии (DeFi) почнаа да ги блокираат крипто-адресите поврзани со незаконско однесување од нивните услуги од предниот дел.
За да го направите ова, главниот развивач на Uniswap, Uniswap Labs, влезе во партнерство со фирмата за анализа на блокчејн TRM Labs. Компанијата за крипто безбедност ги означува паричниците за кои постои сомневање дека се поврзани со незаконско однесување во име на Uniswap.
Според графиката објавена на GitHub, TRM Labs бара седум видови фактори на ризик додека ги проверува адресите. Украдени средства, средства од крипто миксери, санкционирани адреси и пари од познати крипто измами се четирите главни категории кои често се откриваат.
Трите преостанати категории вклучуваат пари што се користат за финансирање тероризам, пари од признати хакерски групи како што се Ryuk и Lazarus и материјали кои вклучуваат сексуална злоупотреба на малолетници.
Uniswap скали назад Сериозноста на мерките за блокирање
Додека Џордан Франкфурт ги сподели информациите за адресите на црната листа како покажување на транспарентност од страна на Uniswap, се чини дека податоците не беа наменети за јавноста и беа избришани набргу потоа.
Како и да е, програмер со орелови очи на копнежот за финансии оди по називот на социјалните медиуми @banteg направи скриншот од објавата на Франкфурт и ја објави на Твитер.
Во својата објава, Франкфурт, кој изјави дека тој е одговорен за пишување на предните и задните имплементации на TRM кодот на Uniswap, призна дека системот ги доксингувал клиентите на Uniswap во САД. Сепак, тој исто така призна дека Uniswap треба да го почитува законот со тоа што не нуди крипто услуги на санкционирани поединци и адреси.
Според него, Uniswap првично ги блокирал не само санкционираните адреси, туку и адресите кои биле нивни договорни страни. Но, тој истакна дека Uniswap оттогаш ја намалил практиката и сега ги блокира само санкционираните адреси или паричници кои се директни примачи на украдени, измамнички или хакирани средства.
Франкфурт понатаму изјави дека прекумерното усогласување од страна на крипто фирмите со неодамнешните владини ограничувања предизвикува многу невини корисници да бидат погрешно забранети.
Анализа на податоците за Uniswap од @banteg му дава доверба на тврдењето на Франкфурт. Според него, најмалку 30 од 253 забранети адреси се чини дека имаат поврзани имиња на ENS, што значи дека најверојатно биле легитимни корисници на Uniswap кои можеби станале жртви на преголемата ревност на TRM.
За разлика од оние навидум невини адреси, некои паричници се појавуваат во секоја ризична категорија на списокот за следење на TRM.
Извор: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/