Незаконски крипто се пресели во миксери со брзина за да се удвои во 2022 година

Повеќе пари кои се префрлаат на услугите за мешање крипто во 2022 година доаѓаат од адреси поврзани со недозволена активност, бидејќи владините агенции може да бидат принудени да преземат мерки против мешачите кои не се усогласени или да наметнат повеќе санкции.  

Според извештај на Chainalysis објавен во четврток. Оваа бројка е приближно двојно поголема од дојдовниот волумен во истиот момент во 2021 година.

Можеби уште позначајно, откри платформата за блокчејн податоци, недозволените адреси сочинуваат 23% од средствата испратени до миксери досега во 2022 година, што е повеќе од 12% минатата година.

Миксери или калапчиња, како на пр Торнадо Кеш, се услуги кои им обезбедуваат на корисниците можност да прикријте ја историјата на трансакциите на одредени криптовалути со здружување и мешање заедно со средствата на другите корисници. Набљудувачите на индустријата забележаа дека иако може да се користат за нелегални активности, многумина веруваат дека тоа е клучна алатка за финансиска приватност.

Речиси 10% од сите средства испратени од недозволени адреси се испраќаат до миксери, покажа извештајот. Ниту еден друг тип на адреса - како што е оној поврзан со различни видови размена или платформи за коцкање - не достигна удел од 0.3% за испраќање мешалка.

Руски дармнет пазар Хидра отпаѓа на половина од сите средства што се префрлаат на овие услуги од санкционирани субјекти оваа година, според Chainalysis. Скоро сите преостанати средства што се наменети за миксери се Lazarus Group и Blender.io поврзани со севернокорејската влада, кои сочинуваат околу 30% и 19%, соодветно. 

Хинализа директор за истражување Ким Грауер рече дека највпечатливото нешто во извештајот е големиот пораст на употребата на миксер од страна на сајбер криминалните групи поврзани со Северна Кореја. 

„Самото ова предизвикува огромно зголемување на употребата на миксери оваа година и покажува дека регулаторите и органите за спроведување на законот треба да ги имаат потребните алатки и ресурси за подобро да ги разберат ризиците за националната безбедност што ги претставуваат мешачите и да ги истражат недозволените активности“, рече таа за Blockworks. 

Форбс пријавени во февруари, Chainalysis има „претходно тајна форензичка алатка“ која можеше да ги демиксира трансакциите поврзани со хакирањето на DAO од 2016 година и да го следи нивниот излез на четири централи.

Извештајот од вторникот забележа дека Chainalysis „продолжува да ја усовршува способноста за демиксирање на одредени трансакции со мешање и да го види оригиналниот извор на средства на корисниците“.

Грауер одби да ги коментира можностите за демиксирање на компанијата. 

Неколку миксери - вклучувајќи го и Tornado Cash - и други децентрализирани финансиски платформи ја користат технологијата за зачувување на приватноста, како на пр. зк-СНАРК, за да се осигура дека анонимноста останува недопрена, рече главниот директор за технологија на NetSPI, Тревис Хојт.  

„Ако Chainalysis всушност може да ги поништи или заклучи трансакциите заштитени со овој тип на технологија, ќе доведе до прашање некои од основните механики за тоа како функционираат некои блокчејн, како и некои платформи за мешање и [децентрализирани финансии]“, рече Хојт за Blockworks.

Борба против употребата на миксер за нелегални активности

Хакерот кој ја експлоатираше мрежата Ронин за околу 625 милиони долари во март првично префрли илјадници етер во Торнадо Кеш. 

Исто така тој месец, федералните обвинители во Флорида заплениле крипто во вредност од околу 34 милиони долари, а германските власти конфискувале биткоин во вредност од околу 25 милиони долари. Наводните криминалци и во двата случаи користеле услуги за мешање за да ги прикријат трансакциите.

Во поново време, приближно една третина од 100 милиони долари украден минатиот месец од мостот Хоризонт - платформа за интероперабилност меѓу синџирот помеѓу Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) и блокчејн мрежите Harmony - исто така беше префрлена на адресата на Tornado Cash.

Грауер рече дека миксерите во САД, како и другите крипто компании, се обврзани да се регистрираат како бизниси за парични услуги (MSB) под водство на Мрежата за спроведување на финансиски криминал.

Торнадо Кеш е непроменлив паметен договор, а не бизнис, но услугата вклучува a алатка за усогласеност, што му овозможува на секој законски корисник да го докаже потеклото и дестинацијата на средствата доколку тоа го бараат агенциите за спроведување на законот.

Правото на приватност е предвидено во член 12 од Декларации на Обединетите нации за човекови права, а неговото зачувување е природна грижа на секој корисник на јавен, непроменлив блокчејн.

Но, Chainalysis не знае за какви било мешачи кои моментално ги следат прописите за спречување на перење пари и борба против финансирањето на тероризмот на кои се предмет на MSB во повеќето јурисдикции, додаде Грауер.

„Зголемувањето на употребата особено од страна на актерите на националните држави може да ги наведе владините агенции да преземат акција против мешачите кои не се усогласени или дури и да воведат санкции, како што тоа го правеа во минатото“, рече Грауер.

Канцеларијата за контрола на странски средства на американското Министерство за финансии (OFAC) Санкционирани Hydra во април, додавајќи повеќе од 100 свои крипто адреси на специјално назначената национална листа како идентификатори. Во мај, OFAC Санкционирани миксер за виртуелни валути Blender.io. 

„Овие платформи се агностични за границите, и додека [американските] рамки може да важат за одредени граѓани и правните јурисдикции во кои се наоѓаат, тие нема да важат за сите“, рече Хојт. „Ова значи дека обидот за нивно регулирање може да биде многу тежок“.

Добијте врвни крипто вести и увиди за денот доставени до вашето сандаче секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.