Банката на потписи, погодна за криптовалути, наводно била под истрага од две владини тела на Соединетите држави пред нејзиниот колапс. Според извештајот на Блумберг од 15 март, цитиран од фамили...
таг: Истражено
Креаторите на NFT под истрага во Израел за наводно даночно затајување - Даноци Биткоин Вести
Даночната управа на Израел е по двајца креатори на незаменливи токени (NFT) осомничени дека не пријавиле приход од речиси 2.2 милиони долари. Веста за истрагата доаѓа по неодамнешното апсење на...
ФБИ заплени 250 долари од крипто-измамник, кој претходно бил истражен од страна на ланец
ФБИ неодамна откри дека запленило имот во вредност од 250 илјади долари што му припаѓале на крипто измамник. Популарниот жител на синџирот ZachXBT го откри идентитетот на измамникот. Федералното истражно биро ...
Австралиските регулатори го истражуваа FTX пред колапсот
Австралиските регулатори за хартии од вредност го истражуваа FTX уште во март 2022 година, според е-поштата добиени од „Гардијан“. Изгледа дека истрагата започнала откако станало јасно дека FTX бил о...
Голдман Сакс наводно е под истрага од Федералните резерви
пред 8 часа | 2 минути прочитајте Биткоин Вести Банката на федерални резерви е загрижена дека нема доволно механизми за следење и контрола. Истрагата ќе ги опфати „функциите за усогласеност на Голдман, како и ...
Крипто-конгломерат DCG се истражува од DO, SEC: Извештај
Официјални лица во Источниот округ на Њу Јорк (EDNY) на американското Министерство за правда и Комисијата за хартии од вредност на САД ги испитуваат трансферите помеѓу Digital Currency Group и...
DCG на Силберт е под истрага од Министерството за правда, ДИК за внатрешни трансакции
Американското Министерство за правда (DOJ) и Комисијата за хартии од вредност (SEC) отворија истрага против Групацијата за дигитални валути (DCG) на Бери Силберт за да го испитаат нејзиниот внатрешен трансфер на пари...
Рејдиум, базиран на DeFi Exchange, истражуваше експлоатација
На 16 декември 2022 година, Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) со седиште во Solana (SOL) истражуваше дека експлоатацијата влијаела на базените на ликвидност. Како хакер го експлоатираше RAY за повеќе од 4.3 милиони долари во крипто. А...
Инвеститорите на ФТТ тврдат дека ќе бидат под истрага од адвокатската фирма Шал
FTX ангажираше финансиски форензичари за да ги следат средствата на исчезнатите корисници. Поранешниот извршен директор на FTX беше уапсен на Бахамите Адвокатската фирма Шал поднесе тужба против Affirm Holdings, Inc.
Тврдењата на инвеститорите на ФТТ да бидат испитани за прекршување на законите за хартии од вредност
За да им помогне на неодамна измамените инвеститори на FTX Tokens (FTT), парничната фирма за правата на акционерите - Адвокатска фирма Schall - ја презеде задачата да ги истражи побарувањата на инвеститорите против FTX за прекршување на ...
Crypto Exchange FTX треба да се испита независно - DOJ
Министерството за правда побара независна истрага за колапсот на FTX. Според CBS, американското Министерство за правда побарало од стечајниот судија да нареди независна истрага ...
Genesis се истражува од американските државни регулатори: Извештај
Според неодамнешните извештаи, одделот за крипто заеми на Групацијата за дигитални валути (DCG), Genesis Global Capital, е предмет на истрага од државните безбедносни регулатори во Соединетите Држави...
Обвинителите го истражуваа FTX со месеци пред колапсот: Блумберг
Канцеларијата на американското правобранителство за јужниот округ на Њујорк го истражуваше FTX неколку месеци пред крипто берзата да поднесе барање за заштита од банкрот, објави Блумберг. Обвинителите беа сп...
Блогот Tumblr на поранешниот извршен директор на Аламеда ја истражуваше науката за расата, полиаморијата „Империјален кинески харем“
Придружете се на нашиот Телеграмски канал за да останете во тек со покривањето на вонредните вести Додека набљудувачите се обидуваат да го разберат тековниот, зачудувачки колапс на крипто берзата FTX, деталите за некогаш доминантната ком...
Познати инвеститори на FTX се соочуваат со тужба од 11 милијарди долари; Бинанс е под истрага
Ситуацијата се влошува бидејќи добро познатите личности се наметнати во тужбата за FTX додека Binance е под лупа на Конгресот. Жителот на Оклахома, Едвин Гарисон, поднел тужба за колективна постапка...
Неуспешниот договор на Binance FTX ќе биде испитан од Парламентот на ОК
Binance треба да ги достави сите докази околу сега суспендираниот договор за купување средства на FTX.com до пратениците во ОК, објави Блумберг. Наводно, Binance ќе обезбеди документација околу своите преговори за зделки...
Генералниот советник на Ripple сака Генслер да биде под истрага заедно со SBF
– Реклама – Генералниот советник на Ripple вели дека претседателот на ДИК треба да одговори на прашања за состаноците со SBF. Колапсот на FTX продолжи да биде главна тема на дискусија во криптокурсот...
FTX стечај, хакиран, истражен: временска рамка на настани
Империјата FTX на Сем Бенкмен-Фрид, вредна 32 милијарди долари, сега е банкрот, предизвикувајќи распаѓање на пазарите - а сагата е далеку од завршена. Откако FTX не успеа да издржи банкарско работење од 6 милијарди долари минатата недела, некогаш можеше...
Кралските полициски сили на Бахамите открија дека FTX е под истрага за „криминално недолично однесување“ - Bitcoin News
„Тим финансиски иследници“ во моментов ја истражуваат сега непостоечката крипто берза FTX, се вели во соопштението на полициските сили на Кралските Бахами во неделата. Полицијата забележа дека финалната...
Сем Банкмен-Фрид ќе биде под истрага од страна на ДИК на САД
По спектакуларното пропаѓање на крипто берзата FTX, нејзиниот извршен директор, Сем Банкмен-Фрид, сега се соочува со истрага од Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (SEC). Според извештаите на Бл...
Лабораториите за југа на создавачите на BAYC се под истрага
Придружете се на нашиот канал Телеграма за да бидете во тек со покривањето на вонредните вести Неодамнешниот извештај од Блумберг беше објавен на 11 октомври 2022 година, кој доби многу внимание. Се наведува дека креаторот на BAYC, Југа...
FTX US и основачот SBF се под истрага од страна на официјални лица од Тексас
пред 44 минути | 2 минути читање вести за размена Во трансакцијата финализирана минатиот месец, FTX US ги купи средствата на Voyager Digital. FTX US не е лиценциран од Одделот за банкарство во Тексас според жалбата.
Хеџ фонд 3AC го истражуваат американските регулатори
Алекс Довбња Банкротираниот хеџ-фонд за криптовалути 3AC се појави на удар на американските регулатори Банкротираниот хеџ-фонд за криптовалути Three Arrows Capital се појави на церемонијата на американскиот рег...
Креаторите на Bored Ape и други NFT проекти истражувани од истрагата на SEC
Извор запознаен со ова прашање рече дека SEC истражува дали одредени NFT од Yuga Labs би можеле да бидат „повеќе слични на акциите“. Извори велат дека Комисијата за хартии од вредност на САД...
Адвокатот од Малта беше под истрага за биткоин испратен до наводниот убиец на Дафне Галиција
Угледен адвокат од Малта е под истрага од страна на американските и малтешките власти поради трансакција со биткоин направена на осомничениот криминалец Јорген Фенех. Средствата наводно биле искористени за купување на ф...
CoinSwitch не е под истрага за перење пари, тврди дека извршниот директор на компанијата не е под истрага за перење пари, појаснува извршниот директор на CoinSwitch
Извршниот директор на CoinSwitch Kuber, Ашиш Сингал во саботата даде повеќе детали за претресите во неговата канцеларија и резиденција од страна на индиската агенција за истражување на финансиски криминал, Дирекцијата за спроведување (E...
Основачот на BitConnect под истрага за губење на 220 биткоини
Според извештајот на Indian Express, властите во земјата започнале истрага против Сатиш Кумбхани за неговото наводно учество во измама на лице од 220 биткоини (BTC...
Целзиусовиот банкрот го истражува независен испитувач
Независниот испитувач ќе се обиде да ѕирне во деловните практики на заемодавачот, како и во вредноста и видот на крипто што го поседува Комитетот што ги претставува корисниците на Целзиусов јавно се спротивстави на ...
Банките врзани за премијата на Кимчи над 6.5 милијарди американски долари под истрага од корејските регулатори
Јужнокорејските финансиски регулатори го разгледуваат огромниот износ на странски дознаки Регулаторите се загрижени за премиум тргувањето со Кимчи Големите дознаки ги кренаа црвените знамиња на Јужна К...