Империјата FTX на Сем Бенкмен-Фрид, вредна 32 милијарди долари, сега е банкрот, предизвикувајќи распаѓање на пазарите - а сагата е далеку од завршена.
Откако FTX не успеа да издржи банкарски зафат од 6 милијарди долари минатата недела, некогаш моќниот бренд падна како една од најлошите катастрофи во историјата на дигиталните средства.
Но, пред само шест дена, извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, го објави планот за стекнување на FTX, договор со кој најголемата светска крипто берза ќе го апсорбира својот примарен ривал.
Временската рамка подолу ги следи главните настани што доведоа до барањето банкрот на групата FTX минатиот петок, заедно со повеќе од 130 подружници и соседни бизниси, вклучително и трговската единица Alameda Research.
9 ноември — среда: од лошо кон полошо
Веб-страницата на сестринската фирма Аламеда Рисрч оди офлајн со читање:Оваа страница е моментално приватна“ бидејќи го запира тргувањето со најмалку една редовна договорна страна, вели извор од Blockworks.
Комисијата за хартии од вредност, како и Комисијата за тргување со стоки и фјучерси почнуваат да истражуваат дали FTX погрешно постапувал со средствата на клиентите.
Ривалска размена Binance оди назад планира да се здобие со FTX по неговото „due diligence“, кое одредува дека црната дупка од билансот на состојба од 8 милијарди долари не вреди.
10 ноември - четврток: FTX лови капитал
Банкмен-Фрид, сè уште извршен директор на FTX, вети дека ќе ора напред во потрага по надворешна ликвидност да го приклучи неговиот брод што протекува. Тој ветува „радикална транспарентност“ и желба да ги направи своите клиенти цели.
Тој истовремено објавува дека Аламеда ги прекинува операциите на FTX. Подоцна, Банкмен-Фрид им кажува на својот персонал во меморандум дека тој е барајќи пакет за спас на капиталот во вредност од околу 9.4 милијарди долари од оние како Троновиот Џастин Сан и издавачот на стабилни коини Тетер, објави Ројтерс.
Тетер замрзнува 46 милиони долари USDT што ги држи FTX на блокчејнот Tron по барање од органите за спроведување на законот. Трговската активност предизвикува врзувањето на доларот на stablecoin да лулање додека главниот директор за технологија Паоло Ардоино вели дека откупите во готовина течат непречено.
Само корисниците на FTX на Бахамите дозволија да се повлечат
Откако FTX ги суспендираше повлекувањата на дигиталните средства во вторникот, податоците од синџирот покажуваат дека берзата во четвртокот обработува околу 7.2 милиони американски долари барања од оние што живеат во На Бахамите, каде што е седиштето на фирмата.
Ограничувањата за корисници кои не се на Бахамите доведуваат до некои шверцување капитал надвор преку чудна NFT продажба.
Банкар-Фрид побарувања дозволувајќи им на жителите на Бахамите да се повлечат додека се забранува остатокот од светот беше во согласност со барањата на регулаторот. Комисијата за хартии од вредност на Бахамите подоцна негира дека тоа е случај.
The Wall Street Journal извештаи што Bankman-Fried му кажува на персоналот за време на инвеститорската белешка дека Аламеда и должи на FTX околу 10 милијарди долари, очигледно средства од клиентите.
Комисијата за хартии од вредност на Бахамите ги замрзнува средствата на FTX принудувајќи ја локалната подружница FTX Digital Markets на она што е познато како привремена ликвидација. Нејзината дозвола за работа во карипската нација е прекината.
Раководството на FTX регулирано од САД, FTX.US, вели дека може да заврши со запирање на тргувањето и покрај тоа што Bankman-Fried ги уверува клиентите дека американскиот ентитет не е финансиски погоден од „оваа срање“.
11 ноември - петок: SBF поднесе оставка, FTX банкротира
FTX и десетици поврзани компании се прогласени за банкрот и бараат заштита од поглавјето 11 во федералниот суд во Делавер. Банкмен-Фрид поднесе оставка.
Меѓународната размена FTX, FTX.US и Alameda се ставени во рацете на ветеранот за несолвентност, Џон Џеј Реј III, кој го заменува Bankman-Fried како извршен директор на FTX. Реј управуваше со Енрон во пресрет на сопствената банкротска реорганизација.
Со приближно 100,000 доверители, Bankman-Fried се извинува по втор пат во твит нишка велејќи дека тој сè уште е „склопување заедно” детали и наскоро ќе обезбеди ажурирање play-by-play.
12 ноември — сабота: FTX беше хакиран за поголемиот дел од преостанатиот крипто
Единица за аналитика на блокчејн Елиптична извештаи 477 милиони долари во различни токени беа украдени од оперативните паричници на FTX во саботата наутро. Инсајдерите на FTX се чини дека заштедиле 186 милиони долари од напаѓачите со преместување на крипто во ладилник.
Инсајдерите на FTX потоа споделуваат порака на Телеграм: „FTX е хакиран, се чини дека сите средства ги нема. Апликациите FTX се малициозен софтвер. Избришете ги. Разговорот е отворен. Не одете на страницата FTX бидејќи може да преземе тројанци“.
Генералниот совет на FTX.US подоцна потврдува дека имало неовластени трансакции. Фирмата сега се координира со органите за спроведување на законот. Главниот службеник за безбедност на Кракен вели дека компанијата го знае идентитетот на напаѓачот, бидејќи надоместоците за трансакции за некои од недозволените трансакции биле финансирани од сметката на Кракен.
„Над 220 милиони долари од токените се заменети за ETH или DAI преку децентрализирана размена - вообичаена тактика што ја користат крадците кои сакаат да избегнат одземање на украдените средства“, напиша Елиптик.
Се појавуваат повеќе детали за билансот на состојба на FTX
Фајненшл тајмс извештаи дека непосредно пред да банкротира FTX, примарниот биланс на берзата покажа само 900 милиони долари ликвидни средства лесни за продажба наспроти обврските од 9 милијарди долари.
Од тие ликвидни средства, акциите на Robinhood сочинуваат 470 милиони долари контролирани од ентитет на Bankman-Fried кој не е наведен во барањето за стечај во петокот. FTX, исто така, има 5.5 милијарди долари во „помалку ликвидни“ крипто средства и 3.2 милијарди долари во неликвидни акции.
Банкар-Фрид купи 7.6% од уделот во Robinhood во мај и, наводно, се обидел да ја преточи акцијата со околу 20% попуст од нејзината моментална пазарна вредност минатата недела, по 9 долари по акција (HOOD се тргува по 10 долари по акција за време на предпазарен понеделник).
Второто по големина ликвидно средство на билансот на состојба на FTX Trading беше готовина од 200 милиони долари чувана кај инвестициската фирма Леџер Прајм во сопственост на Аламеда, без други салда во американски долари. Имено, ниеден имот не беше наведен и покрај одржувањето на обврските од 1.4 милијарди долари за биткоин.
13 ноември - недела: Бахамската полиција го истражува FTX
Властите на Бахамите велат дека почнале да работат со националниот регулатор за хартии од вредност за да го истражат потенцијалот криминално недолично однесување.
Ројтерс имаше пријавени Во саботата, Банкмен-Фрид претходно испрати 10 милијарди долари средства од клиентите од FTX до Аламеда, а сега целосно недостасуваат меѓу 1 и 2 милијарди долари.
Изданието, цитирајќи познати извори, наводно, Банкмен-Фрид изградил задна врата што му дозволувала да сифонира средства од FTX без да вклучува вградени аларми.
Банкмен-Фрид подоцна рече дека „не се согласува со карактеризацијата“ на трансферот од повеќе милијарди долари и обвини за „збунувачки внатрешно етикетирање“ кое беше погрешно прочитано без да се елаборираат деталите, според извештајот.
Сем Банкмен-Фрид, Аламеда, FTX, FTX.US не одговориле веднаш на барањата за коментар. Банкмен-Фрид на прашањата на Ројтерс за исчезнатите средства одговори со „???“.
Со оглед на тоа што пазарот допрва треба целосно да се опорави од турбулентните пресврти предизвикани од Terra, Three Arrows, Celsius и Voyager, банкротот на FTX ќе поттикне поголем сомнеж, изјави за Blockworks Бо Баи, извршен претседател на крипто берзата, усогласена со Сингапур, MetaComp.
„Пропаста на FTX несомнено ќе предизвика поголема контрола, особено околу транспарентноста во секторот“, откритијата околу портфолиото на Аламеда се уште еден потсетник дека иако индустријата е место за иновации, основните правила за управување со ризик сè уште важат.
Дејвид Канелис придонесе за известување.
Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашето сандаче секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.
Извор: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/