И Комисијата за хартии од вредност (SEC) и Министерството за правда (DOJ) наводно ја истражуваат сега пропаднатата банка на Силиконската долина (SVB) откако штедачите во банката беа спасени од ...
таг: Сонди
Министерството за правда на САД ги испитува поранешните вработени во Тера за одговори
Американското Министерство за правда (DoJ) истражува во мистериозниот колапс на стабилниот coin TerraClassicUSD (USTC), кој предизвика хаос во екосистемот Terra, што резултираше со неверојатни 40 милијарди долари бришење ...
Сингапурските сонди Do Kwon's Terraform Labs поради тврдењата за перење 100 милиони долари откако проектот пропадна ⋆ ZyCrypto
Реклама Сингапур тврди дека крипто бегалецот не е во земјата. ДИК го тужеше Квон и неговите компании минатиот месец, обвинувајќи го за перење пари....
Сингапурски сонди Дали Квоновата Тера, голем пад на цената на LUNA?
Сингапурската полиција во понеделникот соопшти дека започнала истрага за Terraform Labs Pte, компанија која е кооснована од јужнокорејскиот државјанин До Квон. Terraform Labs со седиште во Сингапур моментално е функционален со ...
Еве што можеби сте пропуштиле во истрагата за Трамп, Бајден и Пенс
Топлајн Нови откритија во петокот за тоа како доверливите документи завршиле во Мар-А-Лаго - при што повеќе медиуми објавија дека помладиот помошник на поранешниот претседател Трамп донел една кутија таму откако ФБИ ја ...
Скандал со Stablecoin: SEC истражува потенцијални прекршувања на законите за заштита на инвеститорите
Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) истражува дали стабилните коини се меѓу производите што биле издадени со кршење на законите за заштита на инвеститорите. Адвокатите на извршителите на ДИК имаат...
Binance се подготвува да плати казни за да ги подмири извонредните американски регулаторни истраги ⋆ ZyCrypto
Реклама Binance, најголемата криптовалута во светот по обем на тргување, очекува да плати казни и парични казни за да ги реши тековните истраги со Unit...
ДИК го испитува удирањето на криптовалутите: Инвеститорите на мало се изложени на ризик?
Светот на криптовалутите е фрлен во превирања по гласините за потенцијална забрана за удел на криптовалути за малопродажните инвеститори од страна на Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (SEC). ...
SEC, наводно, истражува мормонска црква над 100 милијарди долари инвестициско портфолио наводно заштедено за „второто Христово доаѓање“
Топлајн Комисијата за берза за хартии од вредност ја истражува Мормонската црква поради наводите дека не открила инвестиции во тајно портфолио од 100 милијарди долари, објави Волстрит журнал...
СЕК на САД го истражува Кракен за продажба на нерегистрирани хартии од вредност: Извештај
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите Американски Држави (КХВ) ја истражува големата американска крипто берза Кракен поради нејзините нерегистрирани понуди на хартии од вредност на американските инвеститори. Истрагата добила т...
DOJ го испитува Силвергејт за врските на FTX и Alameda
Американското Министерство за правда го испитува Силвергејт Капитал за неговите зделки со FTX и Alameda Research, според извештајот на Блумберг од 2 февруари. Банката Силвергејт наводно не била обвинета ...
Министерството за правда на САД го испитува Силвергејт за измама во врска со зделките со FTX, акциите паднаа за 22%
– Оглас – Единицата за измами на Министерството за правда покрена истрага против банката Силвергејт. Обвинителите ги разгледуваат работите на банката со FTX и Alameda Research...
Министерството за правда ја испитува врската на Силвергејт со FTX: Блумберг
Одделот за измами на Министерството за правда започна со испитување на работењето на Силвергејт со сметките на фирмите на Сем Банкмен-Фрид, објави Блумберг, цитирајќи неименувани лица запознаени со ова прашање. Т...
NYDFS ги испитува Близнаците поради тврдењата во врска со програмата за заработка (извештај)
Одделот за финансиски услуги во Њујорк, наводно, започнал истрага против Gemini, тврдејќи дека берзата за криптовалути им кажала на своите 340,000 корисници на Earn дека се заштитени со FDIC. П...
Американскиот регулатор за хартии од вредност го испитува Вол Стрит за чување на крипто: Извештај
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите Американски Држави (SEC) ги испитува традиционалните инвестициски советници на Вол Стрит кои можат да понудат чување на дигитални средства на своите клиенти без соодветни квалификациски ...
ДИК истражува инвестициски советници кои нудат крипто притвор без соодветна квалификација
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите Американски Држави (КХВ) започна истрага против традиционалните финансиски советници на Волстрит за да утврди дали овие советници го доделуваат или не старателството на ископувањето...
ДИК на САД подлабоко истражува за усогласеноста со крипто: Што подразбира тоа?
Американската ДИК ги испитуваше регистрираните инвестициски советници дали се усогласени со крипто правилата. Истрагата беше забрзана по колапсот на FTX. Американските хартии од вредност и...
Yuga Labs се соочува со многу проблеми додека се зголемуваат тужбите, истрагите и хакерите
Yuga Labs, компанијата зад колекцијата Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT, се бори со истрагата на Комисијата за хартии од вредност (SEC), хакирање на нејзината сметка на Mailchimp и ...
Бајден бара двопартиската легислатива да ги заузда големите технолошки компании - бидејќи Републиканската партија е насочена кон претседателот во технолошките истраги
Претседателот на Topline Џо Бајден во среда го повика Конгресот да донесе двопартиска легислатива за да ги заузда големите технолошки компании, повикувајќи ги пратениците да се справат со загриженоста во врска со приватноста, антимонополските, нелегалните ко...
Бајден бара двопартиската легислатива да владее во големите технолошки компании - бидејќи GOP го таргетира претседателот во технолошките истраги
Претседателот на Topline Џо Бајден го повика Конгресот да донесе двопартиска легислатива за да владее во големите технолошки компании во среда, повикувајќи ги пратениците да се справат со загриженоста во врска со приватноста, антимонополските, нелегалните ...
NTS на Јужна Кореја го испитува Bithumb за можното даночно затајување
NTS го истражува Bithumb за можно даночно затајување. Тие претходно беа обвинети за слични инциденти во 2018 година, но обвиненијата беа поништени. Од јануари 2023 година, крипто добивките над 2.5 милиони KRW...
Тајландскиот SEC ја испитува крипто размената Zipmex пред нејзиното стекнување
Тајландската ДИК, наводно, истражува дали Zipmex ги прекршил локалните правила. Zipmex е купен од V Ventures за 100 милиони долари. Crypto Exchange Zipmex стана предмет на истрага од Securit...
SEC ги испитува инвеститорите на FTX за процедурите за длабинска анализа: Ројтерс
Американската Комисија за хартии од вредност (КХВ) сака да го разбере процесот на длабинска анализа што го следеле инвеститорите кога станувало збор за инвестирање во пропадната крипто берза FTX, според ре...
САД истражува како исчезнале 372 милиони долари при хакирање по банкрот на FTX
(Блумберг) - Сојузните обвинители истражуваат наводен сајбер-криминал што одзема повеќе од 370 милиони долари од FTX само неколку часа откако берзата за криптовалути поднесе барање за банкрот минатиот месец...
Министерството за правда на САД го испитува хакирањето на FTX од 400 милиони долари (Извештај)
Министерството за правда на Соединетите Американски Држави, наводно, покренало кривична истрага за хакирањето во кое биле исцедени речиси 400 милиони долари од FTX. Според извештајот на Блумберг, кој ги цитира луѓето познати...
Индиската влада го ажурира парламентот за крипто законодавството и истрагите за размена
Индиската влада го ажурираше Лок Саба, Долниот дом на парламентот на Индија, за статусот на сметката за криптовалути и истрагите за крипто берзите. Индиската влада одговори на кон...
САД го истражува основачот на FTX за измама, ги испитува паричните текови на Бахамите
(Блумберг) - Американските обвинители, поставувајќи ја основата за потенцијален случај за измама против Сем Бенкмен-Фрид и другите вклучени во колапсот на криптовалутниот гигант FTX, детално испитуваат колку е забавно...
FTC истражува „Можно недолично однесување“ во рекламирањето на криптовалути
Американската Федерална трговска комисија (FTC) истражува неколку неименувани крипто фирми поради измамнички или лажни крипто рекламирање, според извештајот на Блумберг. „Истражуваме неколку фи...
Сем Бенкмен-Фрид го ангажира адвокатот Марк Коен поради истрагата за неуспешната размена на FTX
Сем Бенкмен-Фрид, основач и поранешен главен извршен директор на банкротираната берза за криптовалути FTX, го ангажираше специјалистот за криминал Марк Коен да го застапува, портпаролот на Банкмен-Фрид...
Американското тело за надзор на потрошувачите ги испитува крипто фирмите поради измамнички реклами
Неколку крипто фирми се соочуваат со истрага од Федералната трговска комисија на Соединетите држави (FTC) поради можни измамнички или погрешни реклами поврзани со криптовалути. Според извештајот од 6 декември ...