(Блумберг) - Американските обвинители, поставувајќи ја основата за потенцијален случај за измама против Сем Банкмен-Фрид и другите вклучени во колапсот на криптовалутниот гигант FTX, внимателно испитуваат како средствата што ги чувал операторот за размена се преселиле надвор од САД додека се движел кон банкрот , според лице запознаено со предметот.
Најчитани од Блумберг
Обвинителите внимателно испитуваат дали стотици милиони долари биле неправилно префрлени на Бахамите околу времето на поднесувањето на стечајот на FTX на 11 ноември во Делавер, рече лицето, барајќи да не биде именувано без овластување за јавно да разговара за случајот.
Додека претставниците на Министерството за правда започнуваат сеопфатна истрага за тоа како FTX постапува со парите и средствата на клиентите, тие се сретнаа оваа недела со надзорниците назначени од судот на FTX за да разговараат за материјалите што имаат за цел да ги соберат, рече лицето. Тие, исто така, истражуваат дали FTX го прекршил законот со префрлање средства на Alameda Research, банкротираната инвестициска фирма, исто така основана од Bankman-Fried, област на истрага за која беше пријавена претходно.
Банкмен-Фрид, кој е на Бахамите и не е обвинет за никакви злосторства, призна дека направил тешки менаџерски грешки во FTX, но цврсто негираше дека некогаш свесно ги злоупотребил средствата на клиентите. Портпаролот на Банкмен-Фрид одби да коментира во петокот.
„Њујорк тајмс“ оваа недела објави дека федералните обвинители, исто така, испитуваат дали „Бенкмен-Фрид“ учествувал во манипулации на пазарот преку оркестрирање занаети што доведоа до колапс на екосистемот TerraUSD претходно оваа година.
Обвинителите во јужниот округ на Њујорк, вклучувајќи го и помошникот американски обвинител Николас Рус, се состанаа околу два часа оваа недела во конференциска сала во долниот дел на Менхетен со десетици луѓе кои го истражуваа колапсот на FTX. На организацискиот состанок не се разговарало за евентуални обвиненија. Портпаролот на Јужниот округ одби да коментира.
На состанокот учествуваа претставници од таа канцеларија и Министерството за правда во Вашингтон, агенти од Федералното биро за истраги и тимот за стечај предводен од Џон Џеј Реј III, кој минатиот месец беше назначен за главен извршен директор на FTX. Присутни беа и адвокатите на FTX од Саливан и Кромвел, вклучително и поранешниот директор на Комисијата за хартии од вредност, Стив Пеикин и поранешната федерална обвинителка на Менхетен, Никол Фридлендер, велат луѓето.
Рус помогна да се гони основачот на Никола Корп. Тревор Милтон, кој во октомври беше осуден за заблуда на инвеститорите во компанијата за електрични камиони.
Банкмен-Фрид даде серија интервјуа за медиумите во изминатиот месец, опишувајќи ги сметководствените грешки кои го прикриваа степенот на врските на FTX со Аламеда и ризиците што ги создадоа. Во петокот, тој на Твитер рече дека е подготвен да сведочи на сослушувањето на 13 декември пред Комитетот за финансиски услуги на Претставничкиот дом на САД за распадот на неговата крипто империја.
Прочитајте повеќе: Во бахамскиот пентхаус на Сем Бенкмен-Фрид по падот на FTX
FTX со седиште на Бахамите и повеќе од 100 поврзани ентитети, вклучително и американскиот огранок на компанијата, испратија шок бранови низ крипто екосистемот со нивното барање за стечај минатиот месец. Групата и нејзиниот основач сега се соочуваат со лупа од регулаторите и обвинителите во САД и во странство.
Најчитани од Блумберг Бизнисвик
© 2022 Блумберг ЛП
Извор: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html