На 14 март, колективна тужба беше поднесена против неодамна затворената крипто-пријателска, со седиште во Њујорк Signature Bank, и нејзиниот поранешен главен извршен директор, Џозеф Депаоло, главен финансиски службеник...
таг: Измама
Патрик Дафи е еден од многуте што наводно паднале како жртва на крипто измама
Патрик Дафи - овластен јавен сметководител (CPA) - е само еден од неколкуте луѓе во Заливот (Сан Франциско, Калифорнија) кои се чини дека станале жртва на тешка крипто-измама која наводно ја спроведуваат ...
Банката на Силиконската долина тужена од акционерите кои се обвинуваат за измама
пред 24 секунди | Читање на 2 минути Биткоин Вести Банката на Силиконската долина има над 16 милијарди долари нереализирани загуби од датумот на затворање. Жалбата се наведува на погрешно управување со околностите што доведоа до нејзино уривање ...
Акционерите поднесоа тужба против Силиконската долина банка, со наводна измама: Извештај
Група акционери, наводно, поднеле тужба против матичната компанија на Силиконската долина банка и некои нејзини директори во услови на криза што се развива. Повеќе новински куќи објавија на 13 март...
Еди Александре се изјасни за виновен за шема за крипто измама од речиси 250 милиони долари
Еди Александре – маж во Њујорк – се изјасни за виновен во средината на февруари оваа година, откако спроведе шема за крипто измама која украде скоро 250 милиони долари од различни инвеститори. Еди Александре се изјасни...
Оваа нова операција за крипто измама ги таргетира жителите на Латино
Крипто ентузијастите и корисниците ги разбираат ризиците својствени за инвестициите во дигитални средства. Покрај губењето средства при пад на цените, инвеститорите можат да изгубат пари преку измами, шеми за пумпање и фрлање, размена ...
Крипто измама: ДИК го запре Зелениот Обединети
Комисијата за хартии од вредност (КХВ) повторно е на тоа. Овој пат за да се разбие компанија за рударство на крипто наречена Green United, која наводно поставила измамничка шема за нејзина ексклузивна корист...
Директорите на клубот „ЕрБит“ признаваат наводи за измама со криптовалути
Врвните директори и оператори на бизнисот за рударство и трговија со криптовалути AirBit Club се изјаснија за виновен во обвиненијата за измама и перење пари. Американскиот обвинител Демијан Вилијамс рече: „Т...
Директорите на AirBit Club се соочуваат со децении затвор откако се изјаснија за виновни за измама од 100 милиони долари
Шест лица вклучени во „шема на Понзи“ за криптовалути, која заработи околу 100 милиони долари во текот на пет години, се изјаснија за виновни за серија обвиненија за измама и перење пари, при што секој носи максимум испратени ...
Основачите на Airbit Club, адвокат се изјаснија за виновни за шема за измама од 100 милиони долари
Airbit Club беше глобална измама во која промотерите беа домаќини на „раскошни изложби“ и презентации на заедницата низ САД, Азија, Латинска Америка и Источна Европа и ги убедуваа жртвите да инвестираат во „член...
Гледаме превирања, измами, недостаток на транспарентност, ризикуваме - Регулатива Биткоин Вести
Претседателот на Федералните резерви Џером Пауел наведе неколку ризици поврзани со крипто-активностите за време на сослушувањето пред Комитетот на Сенатот за банкарство, домување и урбани прашања. Притоа наведувајќи дека т...
Претседателот на Банката на федерални резерви Џером Пауел: Се следи крипто „превирањата, измамите, ризикот“
Претседателот на Федералните резерви Џером Пауел денеска рече дека крипто просторот треба внимателно да се следи бидејќи е полн со превирања - но иновациите во најголемата светска економија не треба да се задушуваат.
Такер Карлсон ги удвојува тврдењата за изборни измами во 2020 година со снимката од 6 јануари и покрај тужбата за клевета на Фокс
Водителот на Топлајн Фокс њуз Такер Карлсон продолжи да сее сомнеж во резултатите од изборите во 2020 година во понеделникот вечерта и покрај случајот за клевета со големи влогови поради тврдењата за измама на мрежата - за кои судските документи сугерираат ...
SEC ги замрзна средствата на крипто хеџ-фонд со седиште во Мајами во случај со крипто измама од 100 милиони долари ⋆ ZyCrypto
Оглас Уште еден ден, уште една акција за извршување на ДИК. Американскиот надзорник за хартии од вредност штотуку поднесе итна постапка против инвестицискиот советник Б...
ДИК наплаќа обвиненија против BKCoin за измама
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (SEC) поднесе итна постапка против инвестицискиот советник во Мајами, BKCoin Management LLC. Во она што доаѓа како најново во серијата на извршување...
Поднесена итна акција против BKCoin измама над 100 милиони американски долари од ДИК
пред 7 секунди | Читање на 2 минути Биткоин Вести BKCoin собра речиси 100 милиони долари од најмалку 55 инвеститори. Обвинетите искористиле над 3.6 милиони американски долари пари од инвеститорите за да извршат плаќања слични на Понзи. За мастерми...
ДИК иницира итна акција против шемата за измама BKCoin
Комисијата за хартии од вредност иницираше итна акција против инвестицискиот советник BKCoin Management во врска со шема за крипто измама вредна 100 милиони долари. Според ДИК...
ДИК поднесе итна акција против Bkcoin во шема за крипто измама од 100 милиони долари - Регулатива Биткоин Вести
Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) поднесе итна постапка против инвестицискиот советник Bkcoin со седиште во Мајами и еден од нејзините директори, Кевин Канг. „Обвинетите не ја почитувале ул...
SEC го тужи BKCoin за наводна измама
Комисијата за хартии од вредност (КХВ) продолжува со дејствијата за спроведување против крипто индустријата, поднесувајќи итна постапка против крипто хеџ фондот BKCoin со седиште во Мајами и неговиот главен Ke...
Донаторот на BoJo, Кристофер Харборн, именуван како посредник во тврдењата за измама на Tether
Големиот донатор на Брегзит и Борис Џонсон, Кристофер Харборн, е именуван во обелоденувањата кои првпат ги објави Wall Street Journal (WSJ) кои укажуваат на тоа дека Tether избегнувал блокади од американските банки преку фалсификување...
SEC тврди дека BKCoin е собран од крипто инвеститори, истрчале шема за измама
ДИК го продолжи своето спроведување на крипто секторот во понеделникот со тоа што го следеше инвестицискиот советник со седиште во Мајами за кој агенцијата тврди дека водел шема за измама. BKCoin Management собра приближно 100 милји долари...
ДИК тргнува по BKCoin и Канг поради наводите за измама
Американската ДИК поднесе итна постапка против BKCoin Management LLC и нејзиниот директор, Кевин Канг, за наводно организирање на шема за крипто измама од 100 милиони долари. КХВ доби замрзнување на имотот...
SEC ја затвора „Крипто измама од 100 милиони долари“ во Мајами
Уште еден ден, уште еден случај на крипто казнување на SEC. Денеска, американскиот регулатор објави итна акција против инвестицискиот советник BKCoin Management во врска со наводна шема за измама. ДИК а...
SEC поднесе итна акција против BKCoin за собирање 100 милиони долари преку крипто измама
Обединетата Комисија за хартии од вредност (КХВ) поднесе итна постапка за запленување на имотот на инвестицискиот советник BKCoin Management LLC со седиште во Мајами и на нејзиниот главен Кевин Канг поради нивната кон...
ДИК ја продолжува серијата на извршни дејствија, цели на BKCoin за наводна измама од 100 милиони долари
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите Американски Држави, или SEC, таргетираше инвестициски советник и поединец, наводно поврзани со измама со криптовалути од 100 милиони долари во својот најнов акт за извршување...
Binance ќе започне кампања против крипто измама
Crypto Exchange Binance ја започна својата заедничка кампања против измама во соработка со агенциите за спроведување на законот ширум светот за да се бори против алармантниот нагорен тренд на измамите поврзани со криптовалути. Во...
Судот ги отфрли обвиненијата за даночна измама против микростратегијата на Мајкл Сејлор
Врховниот суд на округот Колумбија ја отфрли граѓанската тужба против американската компанија за деловно разузнавање MicroStrategy, во која се тврди дека фирмата му помогнала на нејзиниот ко-основач Мајкл С.
Поранешниот директор на FTX Нишад Синг се изјасни за виновен за обвиненијата за измама
Одрекување: Написот е ажуриран за да покаже дека Нишад Синг се изјаснил за виновен за обвиненијата за измама на FTX, кои претходно известија за неговата намера да се изјасни за виновен на суд. Нишад Синг, поранешен директор ...
Поранешен ко-воден инженер на FTX обвинет од SEC за измама
Нишад Синг, поранешен Ко-Водечки инженер на FTX Trading Ltd, беше обвинет од КХВ за активно учество во повеќегодишна шема за да ги измами капиталните инвеститори на FTX. Резултатот од наводната фр...
Највисокиот извршен директор на FTX се изјасни за виновен за измама
Нишад Синг – поранешен шеф на инженерството во банкротираниот гигант за размена на крипто FTX – се изјасни за виновен за шест кривични пријави поврзани со неговата активност со фирмата за време на судското рочиште во вторникот. Ти...
Поранешниот извршен директор на FTX Нишад Синг се изјасни за виновен во случајот за измама на Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Оглас Нишад Синг, поранешен директор за инженерство за непостоечката берза за криптовалути FTX, во вторникот се изјасни за виновен за обвиненијата за измама поднесени против ч.