Според израелскиот медиум „Поста“, Германија побарала екстрадиција на двајцата израелски државјани Тимур Ролин и Тал Ахарон. Израелските државјани се осомничени дека измамиле германски инвестиции...
таг: Измама
CFTC обвинува двајца жители на Флорида и нивната фирма за фјучерси од 19 милиони долари и измама со девизен курс
Комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC CFTC Законот за берза на стоки (CEA) од 1974 година во Соединетите Држави ја создаде Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC). Комисијата заштитува и...
Измамата во крипто апликациите никогаш не била повисока
Неодамнешното истражување на Pew Research покажа дека повеќе од 86% од Американците сега се свесни за криптовалутите, а бројот на корисници на криптовалути сега се проценува на повеќе од 300 милиони. Раст на војната...
Новиот аватар на SEC бара од Bitwise јасност за спречување на измама во апликацијата ЕТФ
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите Американски Држави (КХВ) продолжи да ги одложува одлуките за фондовите со кои се тргува преку Bitcoin (ETF). Минатата година во декември, ДИК одложи две главни размена на биткоин-трговски ...
Протоколот на земјата на чудата DeFi ќе се исклучи по измама
Протоколот „Wonderland DeFi“ го објави своето затворање откако откри дека неговиот менаџер за финансии бил осуден престапник. Земјата на чудата беше фрлена во неред откако едно лице на Твитер го откри 0xSifu's ...
CFTC наплаќа ROFX и 5 промотери за измама од 58 милиони американски долари
Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) ја продолжи својата битка против лажните инвестициски шеми и неодамна поднесе граѓанска тужба против пет физички лица и пет компании за ...
Азиската компанија користи блокчејн технологија за да спречи измама со вакцините COVID-19
Компанијата за медицински услуги со седиште во Азија, Zuellig Pharma, разви блокчејн платформа за да ја подобри својата услуга за следење вакцини и да спречи несреќи кои можат да го загрозат здравјето на јавноста. еЗТр...
„Никој не е над законот“: Нафтен тајкун се обидел да ја задуши поранешната сопруга во жесток развод - сега оди во затвор за затајување данок
Тод Козел се збогати на нафтените полиња во Курдистан и сега ќе мора да ја плати цената. Ко-основачот и извршен директор на „Галф Кистоун Петролеум“ кој некогаш беше џет-сетинг е одведен во затвор на пет ...
„Гледаме планини на измама во оваа област“ - Регулатива за Биткоин Вести
Специјален агент со Службата за внатрешни приходи (IRS) вели дека даночната агенција „гледа планини и планини на измами“ во просторот за криптовалути. Единицата за криминалистичка истрага на УЈП се обидува да ги...
IRS ги нарече Cryptos и NFTs планина од измама
УЈП е жешка по трагите на криптовалутите и незаменливите токени. Тие ги гледаат овие како плодна основа за измама, вклучително и даночно затајување, пазарна манипулација и перење пари. За жал, кој...
Службеникот на IRS го нагласува зголемувањето на измамите во услови на усвојување на крипто
TL; DR Breakdown IRS официјални разговори за измама и усвојување крипто на виртуелен настан Злосторствата се во пораст во крипто секторот Корнер ја нагласува манипулацијата на пазарот Прашањето за измами и хакирање во ...
Крипто е иднината, но има „планини на измами“
Врвен специјален агент од Службата за внатрешни приходи изјави на конференција дека NFT и крипто се „иднината“, но истакна дека измамите и манипулациите сè уште се неконтролирани во просторот. Рајан Корнер...
Зошто УЈП гледа „Планини на измама“ во крипто и НФТ
Како што расте, крипто индустријата и нејзините сектори привлекуваат поголемо внимание од регулаторите и политичките актери. Во Соединетите Држави, оваа индустрија изгледа подготвена за поголемо непријателство од сегашниот администратор...
ДИК наплаќа финансиски советник за измама од 5.8 милиони долари
Берза за хартии од вредност Берзата е позната како пазар кој го поддржува тргувањето со деривати, стоки, хартии од вредност и други финансиски инструменти. Генерално, берзата...
Семејството Трамп се заканува со правна акција против „измама“ TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Огласот TrumpCoin (TRUMP), алткоинот кој е сосема непознат откако се појави во февруари 2016 година, го привлече вниманието на семејството на поранешниот претседател Доналд Трамп...
Дали идентитетите базирани на NFT можат да се борат против измамата со вакцини?
Бидејќи пандемијата продолжува да беснее низ Европа, владите се принудени да се движат по незгодниот пат со конкурентски сили на различни страни. Во обид да се избегне вид на сеопфатно драконско заклучување...
Мислење: „Подобро од 401(k)“? Измамник проби преку повеќе од 5 милиони долари од парите на инвеститорите наменети за пензионирање
Според Комисијата за хартии од вредност, Марко „Сали“ Перез од Мидленд, Тексас, им кажувал на своите клиенти дека неговата инвестициска шема е подобра од 401(k). Сега американскиот окружен суд во ...
Врховниот суд на Пенсилванија ја блокира инспекцијата на гласачката машина во изборната ревизија на Републиканската партија
Топ линија Врховниот суд на Пенсилванија во петокот блокираше компанија од трета страна да ги прегледа гласачките машини обезбедени од Dominion Voting Systems во округот Фултон, барем привремено, во услови на незгодна...
Извршниот директор призна дека украл 15 милиони долари од нејзината компанија за финансирање бутик за облека, посети на хотелот Плаза и 200 илјади долари за свадба на роднина
Тоа е некоја висока проневера. Американскиот извршен директор на германски производител на сечила за пила се изјасни за виновен за кражба на 15 милиони долари од компанијата за финансирање на луксузна облека и мебел...
Јужноафриканската полиција започна истрага за наводна крипто-измама
Полицијата во Јужна Африка истражува можен случај со крипто измама, откако инвестициска компанија се обиде да ги надомести некои инвеститори од сега веќе непостоечката берза Africrypt. Полицијата започна поблиску ...
Основачот на национална фирма за даночна подготовка осуден на затворска казна за превисоки такси од 70 милиони долари во период од 5 години
Зборувајте за даночно оптоварување. Основачот на националниот синџир за подготовка на даноци е осуден на една година и еден ден затвор за водење на шема за аванс за враќање на даноците, со која клиентите ги натерале со 70 милиони долари...
Справување со прашањата за измама на блокчејнот
Просторот за криптовалути повеќе не е дивиот див запад на финансиите. Пред неполни неколку години, институциите беа претпазливи да влезат, главно затоа што многу од проектите беа во доказ за концепт...
Австралискиот „Човек зад машината“ обвинет од ДИК за крипто-измама од 41 милиони долари
Американската комисија за хартии од вредност или SEC, обвини Австралиец кој се нарекува „Човек зад машината“ во неговите социјални медиуми, дека учествувал во измама со крипто измама што ја ...
ДИК го обвини австралискиот „Човек зад машината“ во шема за крипто-измама од 41 милиони долари - Регулатива Биткоин Вести
Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) обвини австралиски државјанин кој себеси се нарекол „Човекот зад машината“ во измама со крипто шема која собрала речиси 41 милион долари. Тој и ...
ДИК го обвини Крег Спроул за измама
TL; DR Breakdown SEC обвини крипто стартап и неговиот сопственик за измама. Повеќето трговци сметаат дека ICO е измама. Комисијата за хартии од вредност [SEC] го обвини Крег Спроул за измама...
SEC го обвини основачот на Crypto Firm Crowd Machine за „измама и нерегистрирана“ понуда на ICO
Според Комисијата за хартии од вредност, Крег Спроул, основачот на Crowd Machine, ги измамил инвеститорите од нивните пари, пренесува Yahoo Finance. За инвеститорите измамници за тоа како планира ...
ДИК на САД обвинува Австралиец за измама со ICO од 41 милиони долари
Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Комисијата за хартии од вредност (SEC) е една од најпознатите независни власти во ...
Колку години Елизабет Холмс би можела да се соочи во затвор? Децении, во теорија
Потенцијалната затворска казна на Елизабет Холмс за измама на инвеститори, како што е технологијата за тестирање на крвта на нејзината компанија, најверојатно ќе биде помала од она што се рекламира, според анализата на федералните податоци за ...
Индиската централна банка RBI вели дека Crypto е склона кон измама и носи непосредни ризици за заштитата на потрошувачите - Регулатива Bitcoin News
Индиската централна банка, Reserve Bank of India (RBI), предупреди за повеќекратните ризици што криптовалутите ги претставуваат за финансиската стабилност на земјата. „Тие се исто така склони на измами и на екстремни цени во ...