Според израелскиот медиум „Поста“, Германија побарала екстрадиција на двајцата израелски државјани Тимур Ролин и Тал Ахарон. Израелските државјани се осомничени дека мамеле германски инвеститори во текот на 2-2018 година.
Во 2019 година германските власти почнаа да добиваат стотици поплаки од инвеститори кои ги изгубиле своите пари преку компаниите кои наводно биле управувани од израелски граѓани.
На инвеститорите наводно им биле ветени високи приноси за нивните инвестиции. Претставниците на компаниите ги нахранија инвеститорите со лажни информации, приложувајќи лажни бројки кои ги покажуваат приносите што ги оствариле на нивниот капитал.
Меѓутоа, германските власти се сомневаат дека во реалноста не е вложен капитал. Беа оперирани повеќе веб-страници со центри за повици во Бугарија и Србија. Наводната измама понуди да инвестира во девизен курс, бинарни опции и CFD, додека ветуваше висок ROI.
Според германските власти, проценетата сума на наводната измама за која биле идентификувани нејзините инвеститори изнесува 8 милиони евра. Се очекува вкупната сума на наводната измама да надмине 20 милиони евра.
Перење
Според Поста, се сомневало дека средствата биле перени преку компании и банкарски сметки. Средствата беа пренесени преку повеќе банкарски сметки низ Европа.
Тимур беше објавено дека има двојно државјанство, украинско и израелско. Тој беше сопственик на голема британска компанија која имаше акции на 7 украински компании.
Милионите евра беа префрлени на овие украински фирми низ Романија, Швајцарија, Хонг Конг и Чешка. Германските власти тврдат дека добиле признание од соучесниците.
Агентот за задржување клиенти опишува дека компанијата имала способност да ги контролира профитите и загубите на инвеститорите, платформите биле третирани како видео игра.
Со цел да се отворат банкарските сметки, балетските танчери во Прага беа користени во декември 2018 година. Банкарски сметки и компании беа формирани во Чешка под имињата на некои од балетските танчери.
Тимур беше уапсен во Израел по екстрадицијата додека се обидуваше да ја напушти земјата со својот украински пасош на крајот на декември 2021 година.
Според израелскиот медиум „Поста“, Германија побарала екстрадиција на двајцата израелски државјани Тимур Ролин и Тал Ахарон. Израелските државјани се осомничени дека мамеле германски инвеститори во текот на 2-2018 година.
Во 2019 година германските власти почнаа да добиваат стотици поплаки од инвеститори кои ги изгубиле своите пари преку компаниите кои наводно биле управувани од израелски граѓани.
На инвеститорите наводно им биле ветени високи приноси за нивните инвестиции. Претставниците на компаниите ги нахранија инвеститорите со лажни информации, приложувајќи лажни бројки кои ги покажуваат приносите што ги оствариле на нивниот капитал.
Меѓутоа, германските власти се сомневаат дека во реалноста не е вложен капитал. Беа оперирани повеќе веб-страници со центри за повици во Бугарија и Србија. Наводната измама понуди да инвестира во девизен курс, бинарни опции и CFD, додека ветуваше висок ROI.
Според германските власти, проценетата сума на наводната измама за која биле идентификувани нејзините инвеститори изнесува 8 милиони евра. Се очекува вкупната сума на наводната измама да надмине 20 милиони евра.
Перење
Според Поста, се сомневало дека средствата биле перени преку компании и банкарски сметки. Средствата беа пренесени преку повеќе банкарски сметки низ Европа.
Тимур беше објавено дека има двојно државјанство, украинско и израелско. Тој беше сопственик на голема британска компанија која имаше акции на 7 украински компании.
Милионите евра беа префрлени на овие украински фирми низ Романија, Швајцарија, Хонг Конг и Чешка. Германските власти тврдат дека добиле признание од соучесниците.
Агентот за задржување клиенти опишува дека компанијата имала способност да ги контролира профитите и загубите на инвеститорите, платформите биле третирани како видео игра.
Со цел да се отворат банкарските сметки, балетските танчери во Прага беа користени во декември 2018 година. Банкарски сметки и компании беа формирани во Чешка под имињата на некои од балетските танчери.
Тимур беше уапсен во Израел по екстрадицијата додека се обидуваше да ја напушти земјата со својот украински пасош на крајот на декември 2021 година.
Извор: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/