Основачот на национална фирма за даночна подготовка осуден на затворска казна за превисоки такси од 70 милиони долари во период од 5 години

Федералните обвинители рекоа дека Инстант даночната служба (ITS) со седиште во Дејтон ги рекламирала заемите како поддржани од трети лица заемодавачи, и покрај тоа што немаат партнерства со ниту една финансиска институција. Наместо да плаќа аванси, обвинителите велат дека бизнисот ги користел финансиските детали на клиентите од нивните апликации за заем за поднесување даночни пријави, честопати без нивно одобрение или знаење. Фирмата потоа би наплатила високи такси за работата.  

Помеѓу 2005 и 2011 година, обвинителите велат дека фирмата со седиште во Дејтон собрала 70 милиони долари од такви такси од стотици илјади несвесни клиенти.

„Многу стотици илјади жртви ја положија својата доверба во [Ogbazion], ITS и неговата национална рекламна кампања, тие ги имаа сите причини да очекуваат одредена мала доверлива одговорност од ITS. Наместо тоа, Обвинетиот ја злоупотребил нивната доверба, свесно ги довел во заблуда клиентите на ИТС и колективно ги измамил со милиони долари“, напишаа обвинителите во поднесокот во кој бараа судијата да го осуди Огбазион на 15 години затвор.

Адвокатот на Огбазион, Бен Дусинг, напиша во судските документи дека неговиот клиент во суштина ги пресекол аглите за време на екот на економската криза во 2008 година, кога изгубил пристап до кредитирање и неговиот бизнис се мачел.

„Ова не беше грабливската шема за збогатување на трошок на сиромашните што владата ја прави“, напиша Дусинг. 

„Голем дел од основните злоупотреби се случуваа на локално ниво на франшиза, но матичната корпорација со која раководеше г-дин Огбазион собра дел од тие такси“, рече Дусинг во интервјуто.

Истрагата датира од 2007 година

УЈП и другите агенции почнаа да истражуваат некои од франшизите на Инстант даночната служба уште во 2007 година. Во 2013 година, федерален судија потпиша прелиминарна наредба со која нареди ITS да престане да работи додека федералните обвинители се подготвуваа да покренат обвиненија против неа и Огбазион. Во тоа време, фирмата се сметаше за четврти по големина даночен подготвувач во земјата.

Во 2015 година, Огбазион и потпретседателот на компанијата, Кајл Вејд, беа обвинети за повеќекратни обвиненија за измама со жици, перење пари и банкарска измама. Тие беа обвинети и за даночно затајување бидејќи неколку квартали не платиле данок на плата за своите вработени. Вејд подоцна се изјасни за виновен за попречување на правилата на IRS.

Огбазион беше прогласен за виновен од страна на поротата во 2017 година, за даночно затајување, намерно не задржување и плаќање на даноците за вработување, измама со жици, заговор за извршување жица и банкарска измама. По судењето, судот отфрли пет точки од обвинението за жица за измама, но остави осудата за заговор да се изврши измама со жици и други точки од обвинението. 

Некогаш класична имигрантска приказна

Адвокатот на Огбазион напиша во судските документи дека неговиот клиент некогаш ја застапувал класичната успешна приказна за имигрантите. Тој рече дека Огбазион е роден како син на овчар во рурална Етиопија и се преселил со своето семејство во САД како дете со помош на мисионери. 

Кога бил на колеџ, Огбазион дознал дека УЈП ќе почне да им дозволува на даночните обврзници да поднесуваат пријави по електронски пат, и тој ги вложил сите пари што можел да ги собере за да започне бизнис со подготовка на даноци. Во 1999 година, тој го продаде својот оригинален бизнис, кој се прошири на десетици канцеларии, на компанијата за подготовка на даноци Џексон Хјуит за 3 милиони долари. Тој потоа ги искористил приходите за изградба на ИТС, според судските поднесоци. 

Откако ИТС беше затворен во 2013 година, Огбазион отвори мала компанија за преместување во Охајо, која се надева дека ќе ја прошири.

„Тој се обиде да го рестартира својот живот во друг бизнис и е подготвен да се врати да биде продуктивен член на општеството“, рече неговиот адвокат.