Специјалниот советник Џон Дурам отвори кривична истрага за потенцијални финансиски злосторства во кои е вмешан поранешниот претседател Доналд Трамп на барање на поранешниот јавен обвинител Вилијам Бар.
таг: Финансиски криминал
Зошто разголените кратки продавања наеднаш стана топ тема
Кратката продажба може да биде контроверзна, особено меѓу менаџерските тимови на компании чиишто трговци со акции се обложуваат дека нивните цени ќе паднат. И нов скок на наводниот „гол шорц“ меѓу ...
Компаниите со мала капа ги бараат голите кратки продавачи во се поголем број: „Тоа е најголемиот ризик за здравјето на денешните јавни пазари“
Сè поголем број компании со мала капитализација најавуваат планови да тргнат по голи продавачи на краткорочни производи, тврдејќи дека нивните акции се вештачки потиснати од нелегалната трговија. Verb Technology Co. Во...
Acacia Research вели дека истрагата открила дека поранешниот извршен директор можеби злоупотребил средства
Acacia Research Corp., компанија која купува други компании, и нејзиниот поранешен извршен директор се во тепачка која вклучува обвинувања за потенцијална злоупотреба на корпоративни пари. Acacia ACTG, -1.17% на Фрида...
Мислење: Мислење: ниските даночни плаќања на Трамп се она што се случува со премногу сложениот даночен код
Луѓето имаат тенденција да имаат една од двете реакции на откритието дека поранешниот претседател Доналд Трамп плаќал малку или без даноци во последниве години: тој е или аморален даночен измамник или е паметен. Мене ми открива ...
Мислење: Мислење: FTX беше предупредување. Мора да ги затнеме другите дупки во швајцарското сирење.
Откривањето на FTX не требаше да биде големо изненадување. Кога нерегулиран пазар како крипто е отворен за финансиски почетници, сигурно ќе се направат грешки и измамниците сигурно ќе преземат предност...
Пресметка за Crypto и FTX
До уредникот: Се надевав на некој вид катализатор што ќе го уништи крипто-пазарот, и конечно се случи („Крипто леденото доба е тука. Што е пред биткоинот и акциите“, декември ...
Сем Бенкмен-Фрид ќе биде ослободен со обврзница од 250 милиони долари по првото сослушување во САД
Обвинетиот крипто-измамник Сем Банкмен-Фрид беше ослободен од притвор во четвртокот со обврзница од 250 милиони долари, по првото појавување на основачот на FTX во американски, суд под обвинение за измама. Банкмен-Фрид прошета по...
Зошто Атланта е на врвот на најжешките пазари на недвижности во 2023 година
Атланта е жешка. Главниот град на Грузија е на врвот на листата на пазари на Националната асоцијација на трговци со недвижности што треба да се следат во 2023 година, врз основа на 10 метрика, вклучувајќи ја достапноста на становите, условите за вработување и населението...
Binance и неговиот извршен директор се изложени на ризик од кривични пријави поради правилата за AML: Извештај
Размената за криптовалути Binance и извршните директори, вклучително и извршниот директор Чангпенг Жао, се изложени на ризик од американско кривично обвинение поради почитување на американските закони за перење пари и санкции, се вели во извештајот...
На американската единица на Shinhan Financial му е наредено да го засили надзорот за перење пари
Американска единица на јужнокорејската финансиска групација Шинхан се согласи да го зајакне надзорот над нејзината програма за спречување перење пари како дел од спогодбата со Федералната корпорација за осигурување на депозити Шинхан Б...
Дојче банк се соочува со закана од казни поради контролата за перење пари
Највисокото германско финансиско набљудување се закани дека ќе ја казни Deutsche Bank AG доколку не спроведе контрола против перење пари до одреден рок, што укажува на тоа дека регулаторот не е задоволен од банката...
Основачот на Никола, Тревор Милтон, виси правна одбрана на вештачење
Ажурирано на 4 октомври 2022 година 3:02 ET Слушнете ја статијата (2 минути) Адвокатите на Тревор Милтон ја зацврстуваат одбраната на основачот на Никола против обвиненијата за измама со хартии од вредност на сведочењето на професор на Харвард...
Никола се обидува да го запали пазарот за своите камиони со водородни горивни ќелии
Додека на основачот на Никола му се суди по обвиненијата за измама со хартии од вредност, обновениот менаџерски тим се залага да ја направи компанијата прва што ќе продава комерцијални камиони со погон на водород во САД - и да ги надмине ...
Доларот достигна највисоко ниво за 20 години откако Русија мобилизира повеќе војници
Големина на текст Рускиот претседател Владимир Путин го обвини Западот за нуклеарна уцена против Русија. Алексеј Дружинин/SPUTNIK/AFP/Getty Images Американскиот долар се искачи на највисоките нивоа во последните 20 години рано во средата, откако Р...
Извршниот директор на Никола им кажа на поротниците дека се загрижени за претерувањата на основачот на компанијата Тревор Милтон
Извршниот директор на Никола, Марк Расел, во понеделникот пред федералното жири во Њујорк изјави дека има загриженост да се приклучи на компанијата за електрични камиони бидејќи верува дека нејзиниот основач, Тревор Милтон, „бил склон кон претерување во ...
Поранешниот советник на Морган Стенли се изјасни за виновен за измама од 7 милиони долари
Поранешен советник на Морган Стенли во четвртокот се изјасни за виновен за измама и перење пари како дел од шема за измама од 7 милиони долари, според Министерството за правда. Поранешниот советник Шон Едвард Гуд...
Крипто претставува закана за „финансиската стабилност“ на секојдневните Американци, предупредуваат федералните резерви
Администрацијата на претседателот Џо Бајден изрази загриженост поради неодамнешните случувања на пазарите на криптовалути и нивното влијание врз финансиското здравје на просечните Американци, бидејќи воведе серија извештаи Ф...
Затворениот „биткоин фараон“ во Бразил ќе мора да седне на изборите следниот месец
Бразилскиот суд едногласно донесе одлука да му забрани на „биткоин фараонот“ Глејдсон Акасио дос Сантос да се кандидира за функцијата поради наводната улога на неговата компанија во пирамидална шема. Дос Са...
Основачот Никола се соочува со судење за измама со хартии од вредност поради ветувањата за електрични камиони
Тревор Милтон, основачот на Никола, кој ги намами лидерите и инвеститорите во автоиндустријата со своето ветување за револуција во електричните камиони, се соочува со судење за измама со хартии од вредност што започнува оваа недела под обвинение ...
Таа се нарече себеси Мајка Тереза од Флорида за заеми за мал бизнис, но инспекторите велат дека таа навистина водела Понзи шема од 194 милиони долари
Јохана Гарсија тврдеше дека нејзиниот бизнис со готовина во готовина бил толку корисен за малите бизниси во Флорида што била како католичката светица Мајка Тереза. Но, на 15,400 инвеститори кои потонаа 194.1 долари ...
Мајкл Сејлор од MicroStrategy тужен за наводна даночна измама во Вашингтон
Од Вики Ге Хуанг и Ричард Рубин, 31 август 2022 година 6:17 по ET Слушајте ја статијата (2 минути) Јавниот обвинител на округот Колумбија го тужеше Мајкл Сејлор, основачот и претседател на софтверската интелигенција...
NewAge вели дека трошоците за внатрешна истрага придонеле за банкрот
NewAge Inc., јавно тргуван продавач на пијалоци, додатоци и други производи за здравје и благосостојба, рече дека неговото барање за стечај делумно се должи на трошоците за истрагата за потенцијална повреда на ...
Поранешниот советник осуден на 22 години затвор за Понзи шема
Поранешен финансиски советник е осуден на речиси 22 години затвор за водење на Понзи шема која измамила 9.3 милиони долари од инвеститори, соопшти американското правобранителство за Северна Д...
„Не користам готовина“: Имам 70 години и мојот дом се исплати. Живеам од социјално осигурување и користам кредитна картичка за сите мои трошоци. Дали е тоа ризично?
Сега имам 70 години и делумно инвалид. Јас сум целосно пензиониран, живеам од социјално осигурување и дополнителен приход. Очигледно, имам ограничен приход. Финансиски сум стабилен. Немам долгови...