Лош кредит? Нема проблем. Група наводни уметници за измамници се обвинети за водење на измамнички бизнис за поправка на кредити, а потоа го користеле идентитетот на нивните клиенти за да добијат хипотеки на милиони кукли...
таг: Финансиски криминал
Инвеститор на Dogecoin ги тужи Илон Маск, Тесла, SpaceX за 258 милијарди долари, тврдејќи дека е „пирамидална шема“
Инвеститор на dogecoin го тужи Елон Маск и две од неговите компании, Tesla Inc. и SpaceX, за 258 милијарди долари, обвинувајќи ги дека работат со „пирамидална шема“ за да ја надујат цената на криптовалутата. На ...
Ѕвездите на реалити ТВ Тод и Џули Крисли прогласени за виновни за измама и затајување данок
АТЛАНТА - Тод и Џули Крисли, ѕвездите на реалното телевизиско шоу „Крисли знае најдобро“, беа прогласени за виновни во вторникот во Атланта под федерални обвиненија, вклучително и банкарска измама и даночно затајување. Крисл...
Даночните иследници идентификуваат потенцијална шема за крипто Понзи од 1 милијарда долари, се вели во извештаите
Меѓународните даночни службеници идентификуваа повеќе од 50 причини за потенцијални крипто даночни злосторства што може да доведат до официјални истраги во наредните недели, вклучително и еден случај кој би можел да изнесува 1 милијарда долари.
Мислење: Зошто не сакам биткоин во мојот 401(k)
Ура! Конечно, компанијата што управува со мојот план 401(k) ќе ми дозволи да се обложувам до 20% од моите средства за пензионирање на дигитална Понзи шема која не генерира приход и нема практична употреба. Верност во...
Саудиските кралски семејства продаваат домови, јахти и уметност бидејќи престолонаследникот го намалува приходот
РИЈАД, Саудиска Арабија - Саудиските принцови продадоа недвижен имот, јахти и уметнички дела во вредност од повеќе од 600 милиони долари во САД и Европа откако де факто владетелот на кралството ги затегна конците на...
Заработивте 700 долари од онлајн гужва. Сега УЈП ќе знае.
Сега, кога вашите даноци во 2021 година се завршени - или барем во тек - време е да се фокусирате на клучната даночна промена за 2022 година што ќе влијае на милиони Американци кои заработуваат пари преку платформи како eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Дојче банк мора да се соочи со тужби поради тоа што ја овозможила Понзи шемата
Судиите во Њујорк и Мајами донесоа одлука дека тужбите на инвеститорите би можеле да продолжат против германската Deutsche Bank AG поради наводно игнорирање на предупредувањата дека помагала во финансирањето на Понзи шема поврзана со недвижнини...
Ослободениот директор за финансии на Huawei, Менг Ванжу, се враќа во центарот на вниманието на компанијата
ХОНГ КОНГ - Месеци откако се врати дома на добредојде на херој во Кина, шефицата за финансии на Huawei Technologies Co. Менг Ванжоу повторно беше во центарот на вниманието во понеделникот: Овој пат, таа беше во попознатото опкружување...
Поранешен вработен во Apple обвинет за измама од 10 милиони долари
Поранешен вработен во Apple е обвинет за измама на технолошкиот гигант за повеќе од 10 милиони долари со земање мито, крадење опрема и перење пари, соопштија федералните обвинители. Дирендра П...
Акциите на Tencent потонаа по извештајот за рекордна казна за перење пари
Големина на текст Седиштето на Tencent во јужниот кинески град Шенжен, во провинцијата Гуангдонг. Noel Celis/AFP преку Getty Images Tencent Holdings падна за речиси 10% по извештајот на The Wall Street Journal...
Понзи шемата зад патриотската вотка, некогаш објавена на „Fox & Friends“, измамила инвеститори од 900,000 долари за да ги платат сметките на IRS и Amex, велат обвинителите
Бизнисмен од Конектикат се изјасни за виновен за водење на непатриотска шема на Понзи, која заработила 900,000 долари од инвеститорите кои сакале да купат проветеранска компанија за вотка. Брајан Хјуз (57) од Медисон, Ко...
„Никој не е над законот“: Нафтен тајкун се обидел да ја задуши поранешната сопруга во жесток развод - сега оди во затвор за затајување данок
Тод Козел се збогати на нафтените полиња во Курдистан и сега ќе мора да ја плати цената. Ко-основачот и извршен директор на „Галф Кистоун Петролеум“ кој некогаш беше џет-сетинг е одведен во затвор на пет ...
Мислење: „Подобро од 401(k)“? Измамник проби преку повеќе од 5 милиони долари од парите на инвеститорите наменети за пензионирање
Според Комисијата за хартии од вредност, Марко „Сали“ Перез од Мидленд, Тексас, им кажувал на своите клиенти дека неговата инвестициска шема е подобра од 401(k). Сега американскиот окружен суд во ...
Извршниот директор призна дека украл 15 милиони долари од нејзината компанија за финансирање бутик за облека, посети на хотелот Плаза и 200 илјади долари за свадба на роднина
Тоа е некоја висока проневера. Американскиот извршен директор на германски производител на сечила за пила се изјасни за виновен за кражба на 15 милиони долари од компанијата за финансирање на луксузна облека и мебел...
Основачот на национална фирма за даночна подготовка осуден на затворска казна за превисоки такси од 70 милиони долари во период од 5 години
Зборувајте за даночно оптоварување. Основачот на националниот синџир за подготовка на даноци е осуден на една година и еден ден затвор за водење на шема за аванс за враќање на даноците, со која клиентите ги натерале со 70 милиони долари...
Мислење: Санкционирањето на Русија е маестрален удар што ќе ја зацврсти доминантната улога на доларот во светските работи
ЛОНДОН (Проект Синдикеј) - Дивјачките борби во Украина наведоа многумина да се запрашаат дали наводната стратешка брилијантност на рускиот претседател Владимир Путин е сето она што се сметаше за креда. Иако П...