Не оставајте трага од хартија: како група суверени граѓани користеа лажен бизнис за поправка на кредити за да соберат империја за недвижнини

Кога екипажот - кој вклучуваше брокер за хипотека, агент за недвижности и нотар - беше обвинет претходно оваа година, неколкумина го преплавија судот со бесмислени поднесоци во кои тврдеа дека се суверени граѓани и дека американските судови немаат јурисдикција над нив.

Следбениците на сувереното граѓанско движење ја негираат легитимноста на американската влада и често одбиваат да плаќаат даноци и да го загрозат правниот систем преку бескрајни и опструктивни судски поднесувања. 

Тројца од наводните созаговорници исчезнаа и беа во бегство неколку месеци, но беа приведени минатата недела под обвинение поврзани со, како што федералните обвинители во Тексас го опишаа како повеќеслојна шема за хипотека, поправка на кредити и измама со владини заеми. 

Хедер Ен Кампос и Дејвид Луис Бест, Џуниор, од Тексас, беа обвинети во јануари и планираа да се предадат за да се соочат со обвиненијата, но потоа со месеци беа на тага, соопштија обвинителите. Стивен Лаверн Кребтри, од Јута, подоцна беше обвинет, а потоа побегна откако објави обврзница.

Пораките оставени со адвокатите на Кампос и Кребтри не беа веднаш вратени. Адвокатот на Бест, Џуниор рече: „Прерано е да се избрзуваат заклучоците во овој случај“.

Наводните водачи на шемата, Стивен Тецуја Моризоно и Алберт Луџин Лим, кои се девери од Калифорнија, беа уапсени во март, откако инспекторите соопштија дека биле пронајдени како престојуваат во хотел под име на роднина со кеси полни со готовина и се чинеше дека се подготвува да ја напушти земјата. Моризоно е државјанин на Јапонија, а Лим има врски со Мексико.

Пораките оставени со адвокатите за Моризоно и Лим не беа веднаш вратени. 

Доколку бидат прогласени за виновни, сите се соочуваат со 30 години федерален затвор и можна максимална парична казна од 1 милион долари.

Во срцето на измамата беше бизнис за поправка на кредити кој работеше под имињата KMD Credit, KMD Capital и Jeff Funding, меѓу другото, според судските документи.

Групата поднесуваше апликации во име на клиенти кои имаат лоши кредити, лажно наведувајќи дека биле жртви на кражба на идентитет. Апликациите, до Федералната трговска комисија и кредитните агенции, ќе бидат поддржани со лажна документација и честопати ќе бидат одобрени, давајќи им на клиентите подобрени кредитни оценки, рекоа обвинителите.

Групата потоа би ги користела идентитетите на нивните клиенти - понекогаш без нивно знаење - за да аплицираат за хипотеки, кредитни картички и, од неодамна, за помош за СОВИД-19. Лажните хипотеки ќе се користат за купување куќи во Тексас и пошироко, а групата ќе ги собира приходите од изнајмување што ги создава домовите, според обвинителите.

Севкупно, групата се здоби со десетици домови вредни милиони долари, соопштија обвинителите.

Обвинителите велат дека Моризоно инсистирал сите оние кои работат на измамата да користат лажни идентитети - тој го одреди Џеф Лусијан - и чувал што е можно помалку документи за документирање на шемата. 

„Моризоно не сакаше трага од хартија затоа што тие документи може да ги „доведат во неволја“ и во канцеларијата беше внесен шредер“, напишаа обвинителите во судските документи, цитирајќи еден од козаговорниците на Моризоно. 

Адвокатот на Моризоно во судските документи рече дека иако нејзиниот клиент првично тврдел дека е суверен граѓанин и дека американските судови немаат јурисдикција над него, тој подоцна се откажал од филозофијата и го признал авторитетот на судот.