IRS ги нарече Cryptos и NFTs планина од измама

УЈП е жешка по трагите на криптовалутите и незаменливите токени. Тие ги гледаат овие како плодна основа за измами, вклучувајќи даночно затајување, пазарна манипулација и перење пари. За жал, без разлика дали се работи за славна личност или не, луѓето секогаш се подложни да влезат во стапицата.

Популарноста на дигитални средства создаде нов предизвик за владините агенции да ја регулираат оваа модерна валута. Регулаторите работат на тоа како најдобро да ги спроведат постојните закони и да ги одвратат инвеститорите да се вклучат во криминални активности. Но, тоа ќе биде тешка битка без повеќе ресурси или работна сила.

Теренската канцеларија во Лос Анџелес на одделот за криминална истрага на IRS е на задача да ги следи даночните злосторства и поврзаните финансиски прашања. „Само гледаме планини“, рече Рајан Корнер, нивниот специјален одговорен агент.

Доцна во вторникот, на виртуелен настан, Корнер рече дека познатите личности не се имуни на криминалните истраги од IRS. „Ние сме таму во потрага по секој кој дава отворено или намерно бесрамни изјави барајќи интервенција во име на нашата агенција“, додаде тој, исто така мислејќи конкретно во овој случај на истрага за даночно затајување, што може да ги натера да бидат подискретни во врска со нивните финансии во иднина доколку бидат прогласени за виновни.

УЈП ги скрши крипто финансиерите

УЈП се бори со финансиерите на криптовалути. Истражниот оддел на агенцијата заплени 3.5 милијарди долари вредни средства во текот на 2021 година, што претставува 93% од сите заплени финансиски криминали од нив во таа временска рамка, и тие завршија со 80 случаи кои сè уште активно работат каде нивното основно прекршување беше поврзано со активност на криптовалути.

Кога агенциите за спроведување на законот гледаат дека луѓето плаќаат милиони за дигитални средства, како што се NFT, без никаква вродена вредност, тие можат да бидат љубопитни. Корнер вели дека криминалците би можеле да ги користат овие набавки како покривање и да перат пари од криминални претпријатија како што е трговијата со дрога.

Зголемената загриженост меѓу службениците за спроведување на законот е особено очигледна со неодамнешните инциденти каде што криминалците привлекуваат огромни суми од невини жртви користејќи трансакции со криптовалути кои им овозможуваат анонимност додека ги префрлаат средствата на меѓународно ниво.

Пазарот е преплавен NFT и крипто, што го прави лесен за манипулација. Инвеститорите од висок профил имаат моќ да ги менуваат цените со само еден твит.

Флојд Мејведер и диџеј Калед не се непознати кога промовираат кампањи на социјалните мрежи. Сепак, овој пат Федералната агенција ги погоди двајцата Федерални давачки за необјавување на нивните врски откако водела рекламна шема во која одредени компании им плаќале.

Службата за внатрешни приходи инвестира во обука на сите свои агенти. Така тие ќе знаат како да се справат со крипто и НФТ работи. Затоа што „овој простор ја претставува иднината“, според Корнер.

Шефот на агенцијата вели дека тие тесно соработуваат со други федерални агенции, вклучувајќи го и Министерството за правда. На овој начин, секој може да остане напред во нивните области, истовремено обезбедувајќи дека сите заедно работат беспрекорно против криминалците.

                   Избрана слика од Pixabay, графикон од TradingView.com