Шест лица инволвирани во „шема на Понзи“ за криптовалути, која заработи околу 100 милиони долари во текот на пет години, се изјаснија за виновни за серија обвиненија за измама и перење пари, со максимална казна од 20 до 30 години затвор.
Еден од основачите на „AirBit Club“, Пабло Ренато Родригез, беше последниот кој се изјасни за виновен за обвиненијата за заговор за измама на 8 март.
Според на изјавата од 8 март од Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (DOJ), AirBit Club беше лажна компанија за рударство и трговија со криптовалути која работи помеѓу 2015 и 2020 година, каде што директорите и промоторите ги поттикна инвеститорите жртви да веруваат дека ќе имаат загарантиран пасивен приход и профит од секое купено членство.
Операторите и адвокатот на глобалната мултимилионска шема за криптовалути Понзи „ЕрБит клуб“ се изјаснија за виновниhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— Американскиот обвинител SDNY (@SDNYnews) Март 8, 2023
Според Министерството за правда, сторителите патувале низ САД, Латинска Америка, Азија и Источна Европа за да го пласираат AirBit на „раскошни изложби“ за да ги убедат инвеститорите да купат членства на AirBit Club.
Жртвите видоа дека „профитот“ се акумулира на онлајн порталот AirBit Club, но никогаш не беше извршено вистинско рударство или тргување. Една жртва која се обидуваше да се повлече беше замолена да „донесе нова крв“ во шемата на AirBit Club за да ги повлече нејзините средства.
Американскиот обвинител Демијан Вилијамс рече дека операторите користеле средства од жртвите купувајте луксузни автомобили, куќи и накит. Некои од приходите беа искористени за финансирање на повеќе изложби за да се регрутираат и повеќе жртви:
„Обвинетите ја искористија зголемената возбуда околу криптовалутите за да измамат доверчиви жртви ширум светот од милиони долари со лажни ветувања дека нивните пари се инвестирани во трговија со криптовалути и рударство“.
„Наместо да тргуваат со криптовалути или да ископуваат во име на инвеститорите, обвинетите изградија Понзи шема и ги земаа парите на жртвите за да си ги средат своите џебови“, додаде тој.
Претставниците прво беа официјално обвинет 18 август 2020 година.
Оттогаш, високите промотори Сесилија Милан, Џеки Агилар и Карина Чаирез се изјаснија виновни за серија завера за жица за измама, заговор за банкарска измама и обвиненија за заговор за перење пари на 31 јануари, 8 февруари и 22 февруари, додека друг основач, Гутенберг Дос Сантос се изјасни за виновен за обвиненијата за заговор за измама и перење пари на 21 октомври 2021 година, според соопштението од 8 март.
Овие признанија за вина испраќаат јасна порака дека доаѓаме по сите оние кои се обидуваат да ги искористат криптовалутите за да извршат измама“, додаде Вилијамс.
Поврзани со: „Премногу лесно“ - лажниот Понзи на истражувач на крипто собра 100 илјади долари за часови
На операторите им е наредено да ги загубат своите лажни приходи од AirBit Club, кои вклучуваат фиат валута, недвижен имот и Биткоин. (БТК) збирна вредност на околу 100 милиони долари.
Cointelegraph откри дека сè уште има видеа од претставниците на AirBit Club што ја рекламираат шемата за членство на YouTube.
Шемата често го користеше хаштагот „#AirBitBillionaireClub“ и дели неколку лажни успешни приказни на инвеститори за да се обидат да намамат повеќе жртви.
Адвокат Скот Хјуз, лиценциран од Калифорнија, адвокат обвинети за перење приходи од шемата, исто така се изјасни за виновен по обвиненијата за перење пари на 2 март.
Родригез, Милан, Агилар, Чаирез и Хјуз ќе бидат осудени на различни датуми меѓу јуни и август оваа година.
Списание: „Апстракција на сметката“ ги наплаќа паричниците на Ethereum: Водич за кукли
Извор: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud