ДИК наплаќа обвиненија против BKCoin за измама

Во она што доаѓа како најново во серијата дејствија за извршување од регулаторот, тој рече дека BKCoin Management и неговиот главен директор, Кевин Канг биле вклучени во шема за измама со крипто средства.

Според на регулаторот, компанијата собра приближно 100 милиони долари од 55 инвеститори со средствата првично дизајнирани да бидат инвестирани во крипто средства. Наместо да ги користи средствата за оваа намена, BKCoin Management ја пренасочи инвестицијата на други лични луксузни материјали и потоа почна да врши плаќања слични на Понзи.

на ДИК конкретно истакна дека Канг и неговиот тим присвоиле најмалку 371,000 долари од парите на инвеститорите за да платат за одмори и станови. Софистицираноста на нивната измамничка шема беше покажана дури и со фалсификување на документи во обид да се покријат нивните траги.

„Како што тврдиме, инвеститорите им ги довериле своите пари на обвинетите за да тргуваат со крипто средства. Наместо тоа, обвинетите ги присвоиле нивните пари, создале лажни документи, па дури и се вклучиле во однесување слично на Понзи“, рече Ерик И. Бустиљо, директор на регионалната канцеларија на ДИК во Мајами. „Оваа акција ја нагласува нашата континуирана посветеност за заштита на инвеститорите и искоренување на измамите во сите сектори на хартии од вредност, вклучително и арената за крипто средства“.

ДИК соопшти дека BKCoin искористил околу 3.6 милиони долари за да изврши плаќања слични на Понзи, шема што беше лесно препознаена од истражителите. Во својата акција за извршување, регулаторот забележа дека успеал да замрзне дел од имотот на компанијата, додека, како што беше најавено, доби итна помош против фирмата.

Покрај ова, КХВ рече дека ќе ги наплати компанијата и нејзините директори да платат за „откривање, предрасудување и граѓанска казна од двајцата обвинети; и, службеник и директор бар и забрана заснована на однесување против Канг“.

ДИК беше во акција пред акцијата на BKCoin

Едно е јасно во врска со SEC предводена од Гери Генслер, а тоа е фактот дека има многу мерки што беа спроведени против компаниите во екосистемот на дигитални валути.

Одбраната на комисијата е дека таа се обидува да ги заштити инвеститорите од измамнички потфати, но поборниците во индустријата во подем веќе ја гледаат прекумерноста во активностите на регулаторот.

Покрај репресиите на такви како Инвестиции во сива скала и Genesis претходно оваа година, ДИК исто така тргна по она што многумина го сметаат за невини компании вклучувајќи Kraken Exchange и Paxos Trust, издавач на Binance USD (БУЗД) stablecoin.

Во случајот на Kraken, компанијата беше обвинета дека го понудила својот производ за влог како нерегистрирана безбедност, додека го означила BUSD стабилниот коин како обезбедување. И двете фирми имаат запрено понудите на овие два производи. Сепак, индустриските експерти изгледаат загрижени дека повеќе играчи во индустријата ќе бидат обвинети од регулаторот за прекршок што во моментов не знаат дека го направиле.

следната

Новости за криптовалентност, Вести на пазарот, Вести

Бенџамин Годфри е ентузијаст со блокада и новинари кои сакаат да пишуваат за реалните животни апликации на технологијата и иновациите на blockchain, за да предизвикаат општо прифаќање и интеграција во светски рамки на новите технологии. Неговите желби да ги едуцираат луѓето за криптовалутите ги инспирира неговите придонеси за реномирани медиуми и страници засновани на blockchain. Бенџамин Годфри е aубител на спортот и земјоделството.