SEC го тужи BKCoin за наводна измама

Комисијата за хартии од вредност (КХВ) продолжува со акциите за спроведување против крипто индустријата, поднесување итна акција против крипто хеџ фондот BKCoin со седиште во Мајами и неговиот главен Кевин Канг. 

Според жалбата на SEC, хеџ-фондот, лансиран во 2018 година од страна на коосновачите Карлос Бетанкур и Кевин Канг, собрал 100 милиони долари од повеќе од 55 инвеститори за да инвестираат во крипто средства, кои неговиот главен Кевинг Канг ги користел за „вршење плаќања слични на Понзи и за лична употреба“. Ерик Бустиљо, директор на регионалната канцеларија на ДИК во Мајами, рече:

Како што тврдиме, инвеститорите им ги довериле своите пари на обвинетите за да тргуваат со крипто средства. Наместо тоа, обвинетите ги присвоиле нивните пари, креирале лажни документи, па дури и се занимавале со однесување слично на Понзи.

Дали BKCoin ја изврши најголемата измама во индустријата?

Поднесокот на SEC против крипто хеџ-фондот со седиште во Мајами, тврди дека BKCoin и неговиот директор, Кевинг Канг, ги „прекршиле“ одредбите за борба против измами на федералните закони за хартии од вредност. Според поднесувањето на SEC, BKCoin и Kang им гарантирале на инвеститорите дека парите ќе бидат искористени за тргување со крипто-средства и производство на дополнителни профити за BKCoin преку неговите одделни управувани сметки и пет приватни фондови. 

Покрај тоа, Канг и BKCoin наводно користеле повеќе од 3.6 милиони долари за да извршат исплати „како Понзи“ за финансирање на инвеститорите. Во овој поглед, ДИК тврди дека Канг „присвоил“ повеќе од 371,000 американски долари од средствата на инвеститорите за да плати за одмор, билети за спортски настани и стан во Њујорк. 

Според жалбата на ДИК, Кевин Канг ги изменил документите на инвеститорите со „надуени“ салда на банкарски сметки до администраторот на третата страна за дел од капиталот што го собрале од лансирањето на крипто хеџ фондот.

SEC брише уште една крипто фирма

Жалбата, исто така, го обвинува BKCoin за погрешно прикажување на своите инвеститори дека крипто хеџ-фондот или кој било од четирите фондови добиле ревизорски извештај од „четворицата на врвот“ на ревизорот кога, според ДИК, ниту еден од фондовите не добил ревизорски извештај во секое време. помеѓу 2018 и 2022 година. 

Според поднесокот, извршното дејствие на ДИК бара „трајни забрани“ против BKCoin и Кевин Канг, обезвреднување, предрасудување и граѓанска казна против двете страни. Ерик Бустиљо заклучи:

Оваа акција ја нагласува нашата континуирана посветеност за заштита на инвеститорите и искоренување на измамите во сите сектори на хартии од вредност, вклучително и арената за крипто средства.

Коосновачот на BKCoin, Кевин Канг, претходно беше отпуштен од основното правно лице на BKCoin, BKCoin Management LLC, на 8 октомври за наводно незаконско присвојување средства од 12 милиони долари од три мулти-стратешки фондови, според извештајот од 28 октомври. поднесување од страна на правното лице BKCoin за округот Мајами-Дејд во државата Флорида.

Глобалната пазарна капитализација на криптовалутите моментално е на 985.9 милијарди долари, што е сè уште под границата од трилиони долари изгубена од минатонеделната пресметка со Силвергејт. Денес, пазарната капа на БТК е 432 милијарди долари, доминирајќи во 40.36% од секторот. 

Од друга страна, пазарната капа на stablecoins изнесува 136 милијарди долари, со учество од 12.7% од вкупната пазарна капитализација на крипто. 

Истакната слика од Unsplash, графикон од TradingView.com