SEC ја затвора „Крипто измама од 100 милиони долари“ во Мајами

Уште еден ден, уште еден случај на крипто казнување на SEC. Денес, американскиот регулатор објави итна акција против инвестицискиот советник BKCoin Management во врска со наводна шема за измама. 

SEC во понеделникот обвини дека BKCoin Management со седиште во Мајами собрала 100 милиони долари од најмалку 55 инвеститори за да се приклучат на криптовалута - но наместо тоа ја искористиле за да се распрснуваат со луксузни предмети и да вршат „плаќања слични на Понзи“. 

Еден од директорите на BKCoin Management, Кевин Канг, присвоил најмалку 371,000 долари од парите на инвеститорите за да плати за одмор и стан и фалсификувал документи, тврди ДИК. 

Директорот на регионалната канцеларија на ДИК во Мајами, Ерик И. Бустиљо, рече дека „обвинетите ги присвоиле нивните пари, создале лажни документи, па дури и се вклучиле во однесување слично на Понзи“.

„Како што се наведува во жалбата, обвинетите ја занемариле структурата на фондовите, ги измешале средствата на инвеститорите и искористиле повеќе од 3.6 милиони долари за да извршат плаќања слични на Понзи кон инвеститорите на фондовите“, се додава во соопштението на ДИК. 

КХВ денеска соопшти дека веќе ги замрзнала средствата и добила други итни мерки за компанијата. Комисијата сега бара трајни наредби против BKCoin и Kang, обезвреднување, предрасуди и граѓанска казна од двајцата обвинети. Таа, исто така, бара службеник и директор бар и налог заснован на однесување против Канг.

ДИК со години зазема цврст став против крипто индустријата. Од 2018 година, Комисијата ја таргетираше продажбата на токени и ICO, форма на прибирање средства на капитал во крипто, како нерегистрирани продажби на хартии од вредност. ДИК, сега под претседател Гери Генслер, ја интензивираше акцијата, а Генслер стави до знаење дека верува дека во суштина секоја монета и токен - освен Биткоин - е нерегистрирана безбедност.

Многу компании од висок профил сега се на мета. Во јануари Комисијата хит Genesis и Gemini со давачки за понуда на нерегистрирани хартии од вредност. На почетокот на овој месец, исто така казнет Американската крипто берза Кракен 30 милиони долари поради кршење на законите за хартии од вредност.