Поднесена итна акција против BKCoin измама над 100 милиони американски долари од ДИК

• BKCoin собра речиси 100 милиони долари од најмалку 55 инвеститори.
• Обвинетите искористиле над 3.6 милиони американски долари пари од инвеститорите за да извршат плаќања слични на Понзи.

За организирање на 100 милиони долари Крипто шема за измама, Комисијата за хартии од вредност на САД (ДИК) изјави во понеделникот дека има поднесена „итна акција“ против инвестицискиот советник во Мајами BKCoin и еден од неговите сопственици, Кевин Канг. „Успешно доби замрзнување на имотот, назначување примач и други итни олеснувања“, рече регулаторот за хартии од вредност за своите активности против BKCoin и Kang.

Според ДИК, најмалку помеѓу октомври 2018 и септември 2022 година, BKCoin собра речиси 100 милиони долари од најмалку 55 инвеститори за да ги стави во крипто средства. Регулаторот за хартии од вредност рече дека BKCoin и Kang ги информирале учесниците дека нивните пари ќе бидат искористени во голема мера за тргување со крипто средства и дека BKCoin ќе создаде профит за инвеститорите преку независно управувани сметки и пет приватни фондови.

Прекршени одредби за борба против измами

Обвинетите искористиле над 3.6 милиони американски долари пари од инвеститорите за да извршат исплати слични на Понзи на инвеститорите во фондовите без оглед на структурата на фондовите или средствата на инвеститорите.

Во тужбата се тврди дека Канг украл најмалку 371,000 долари од инвеститорите и ги искористил за да купи стан во Њујорк, да оди на раскошни одмори и да плати билети за спортски настани. Дополнително, Канг се обиде да ја скрие неправилната употреба на парите на инвеститорите со презентирање на променета документација со претерани салда на банкарски сметки до третиот оператор за некои од средствата, соопшти КХВ.

Агенцијата за хартии од вредност соопшти дека BKCoin и Kang „ги прекршиле одредбите против измама на федералните закони за хартии од вредност“. ДИК бара отфрлање, предрасуди и граѓанска казна покрај трајната забрани против двајцата обвинети. Случајот, исто така, бара налог врз основа на дејствијата на Канг и забрана да служи како офицер или директор.