TECH

7 детали во тужбата за CFTC против Binance што можеби сте ги пропуштиле

03/28/2023
Вести за Bitcoin Ethereum

Изненадната тужба од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) против крипто берзата Binance денеска испрати шокантни бранови низ пазарите. 

Покрај наводите за манипулација на пазарот и недостаток на напори за усогласување, регулаторот, исто така, ја обвини размената дека не соработувала со истражните судски покани и ја прикривала локацијата на нејзините извршни канцеларии. Binance отфрли многу од наводите.

Сепак, ѓаволот е во деталите кога е во прашање жалбата на 74 страници. Еве неколку интересни фрагменти кои можеби сте ги пропуштиле.

Жетони означени како стоки

Спротивно на тврдењата на шефот на Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави, Гери Генслер за крипто-средствата, најновата тужба за CFTC ги означи Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Tether (USDT) и Binance USD (BUSD) како стока.

Претходно оваа година, ДИК тврдеше дека BUSD е „нерегистрирано обезбедување“ во известувањето од Велс против Паксос. Генслер во многу наврати, исто така, тврдеше дека практично сите крипто средства се хартии од вредност, со исклучок на Биткоин.

Шејла Ворен, извршен директор на Крипто советот за иновации, рече дека изјавата е „моќен удар низ лакот на ДИК“ и може да има значителни импликации за индустријата и за кој регулатор ќе има крајна власт.

Во меѓувреме, главниот правен директор на Coinbase Пол Гревал го критикуваше недостатокот на договор меѓу двата американски регулатори, наведувајќи:

Сликата

„Обезбедувањето очигледно може да биде и стока, освен кога не е. И зависи кој регулатор ќе прашате, и кога. Ако сте збунети, не сте сами. Дали е ова навистина најдобриот американски закон што може да го понуди?“

Се пристапи кон телефонот на CZ

Извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, беше именуван како обвинет и постојано беше издвоен во текот на жалбата.

Интересно, CFTC изјави дека можел да собере докази со собирање синџири за текстуални сигнали и групни разговори од „телефонот на Жао“. Многумина сега се прашуваат како тоа е можно.

„Жао комуницираше преку Сигнал со функционалноста за автоматско бришење овозможена со бројни службеници, вработени и агенти на Binance за многу различни цели“, велат од CFTC.

Обвиненија за терористичка активност

Друго изненадувачко тврдење од регулаторот за стоки ги обвинува вработените во фирмата дека знаеле дека нејзината платформа ги олеснила „незаконските активности“.

„Внатрешно, службениците, вработените и агентите на Binance признаа дека платформата на Binance ги олеснила потенцијалните нелегални активности“.

Конкретно се однесуваше на инцидентот во февруари 2019 година во кој поранешниот шеф за усогласеност Семјуел Лим доби информации „во врска со трансакциите на ХАМАС“. Според поднесокот, Лим му објаснил на колегата дека терористите обично испраќаат „мали суми“ бидејќи „големите суми претставуваат перење пари“.

Извадок од тужба за CFTC. Извор: Окружен суд на северниот округ на Илиноис

Еден човек на врвот

Според жалбата, CFTC тврди дека Жао поседувал и контролирал десетици ентитети кои управуваат со платформата Binance како „заедничко претпријатие“.

Наведено е пример кога извршниот директор лично одобрил помали канцелариски трошоци и плаќал за услугите на компанијата, како што се веб сервисите на Амазон, со своја лична кредитна картичка.

Извадок од тужба за CFTC. Извор: Окружен суд на северниот округ на Илиноис

ВИП-програмски поволности

Во меѓувреме, програмата „ВИП“ на Binance со повластени стапки и поволности исто така беше под лупа од страна на регулаторот.

Покрај наводното охрабрување на клиентите да користат виртуелни приватни мрежи (VPN) за пристап до платформата, CFTC, исто така, тврдеше дека дел од поволностите за ВИП клиентите е тоа што им било дадено „брзо известување“ за каква било истрага за спроведување на законот за нивната сметка.

Извадок од тужба за CFTC. Извор: Окружен суд на северниот округ на Илиноис

„Жао сакаше клиентите од САД, вклучително и ВИП клиентите, да вршат трансакции на Binance затоа што беше профитабилно за Binance да ги задржи тие клиенти“, се тврди.

Игнорирање на регулаторните барања на САД

CFTC, исто така, го обвини Binance дека е свесен за американските регулаторни барања, но ги игнорира и донесува „намерни, стратешки одлуки за избегнување на федералниот закон“.

Поднесувањето се враќа на внатрешните пораки меѓу директорите на Binance во 2018 година во врска со нејзината стратегија за американската размена и усогласеноста со санкциите наметнати од регулаторите за глобалната размена.

Извадок од тужба за CFTC. Извор: Окружен суд на северниот округ на Илиноис

Казни и забрани

Кон крајот на документот, регулаторот за стоки рече дека бара парични казни, отфрлање на профитот од тргување, плати, провизии, заеми или надоместоци добиени од нивните наводни погрешни дејствија, заедно со плаќање казни за решавање на истрагите.

Исто така, наредува трајна забрана за понатамошни прекршувања.

Поврзани со: Извршниот директор на Binance CZ ги отфрла обвинувањата за манипулација на пазарот

CFTC „не го троши своето време на удари - оди директно на нокаут“, рече Ворен од Крипто советот за иновации.

Binance веќе отфрли голем број наводи и тврдења од регулаторот за стоки, навестувајќи дека доаѓа подлабок одговор. 

На 28 март, CZ одговори на она што тој го нарече „неочекувана и разочарувачка граѓанска жалба“, наведувајќи дека компанијата соработувала со CFTC во последните две години.

Во коментарите за Cointelegraph, портпаролот на Binance тврди дека размената одржува блокови на земјата за граѓаните на САД, без оглед на тоа каде живеат во светот.

„Во согласност со регулаторните очекувања на глобално ниво, имплементиравме робустен пристап „три линии на одбрана“ за ризик и усогласеност, кој вклучува, но не е ограничен на:

  • Обезбедување задолжителен KYC за сите корисници ширум светот
  • Одржување блокови на земјата за секој што е жител на САД
  • Блокирање на секој кој е идентификуван како државјанин на САД, без разлика каде живеат во светот
  • Блокирање за сите уреди што користат мобилен провајдер во САД
  • Блокирање на најавувања од која било IP адреса на САД
  • Спречување на депозити и повлекувања од американските банки за кредитни картички“