По WazirX, Valud е под радарот на ED - Декодирање на целосната вистина - Coinpedia - Fintech и Cryptocurreny News Media

Компанијата за крипто-размена со седиште во Сингапур - Valud се најде под радарот на Дирекцијата за извршување на Индија (ED), агенцијата за спречување на перење пари во земјата. 

ЕД во соопштение за печатот изјави дека извршила претрес во канцеларијата во Бангалор во Валуд и замрзнала средства во вредност од РС. 370 крори (приближно 46 милиони долари). Регулаторниот орган издаде наредба за замрзнување на салда на банката и салда на порталот за плаќања на Valud. 

ЕД започна истрага за неколку платформи за размена на дигитални средства. Според извештајот на Economic Times, ED истражува најмалку 10 крипто-размени за наводно помагање на странски фирми во перење пари користејќи крипто. Многу крипто-размени беа повикани во јули од агенцијата, барајќи да достават одредени детали и документи. 

Агенцијата процени дека обвинетите фирми переле над Р. 1000 крори (приближно 130 милиони долари), во случајот со апликација за инстант заем.

Во изјавата на ЕД, таа го разгледуваше правното лице на Флипволт-Валуд - кое содржи „приходи од криминал добиени од практики на предаторски заеми“ кои потоа беа пренесени во странство. Размената на крипто беше обвинета дека го помага процесот преку лабави проверки од страна на ЕД.

Valud издаде соопштение во кое се наведува дека и покрај соработката со ЕД, регулаторот продолжил да ги замрзне своите средства. Замрзнати се околу 25 милиони долари крипто средства во паричниците на базенот. 

Размената за крипто не се согласи со налогот за замрзнување и изјави дека ЕД конкретно повикал еден клиент кој ги искористил нивните услуги. Сепак, таа сметка подоцна беше деактивирана. 

Следна Sтеп од Валуд

Блогот спомена дека Valud ќе бара правен совет за да се осигура дека интересите на клиентите и компанијата се заштитени во понатамошниот тек на дејствување. Размената строго ги следи прописите на KYC во секоја земја. Размената, исто така, увери дека ќе продолжи да соработува со ЕД. 

Во извештајот на ЕД се споменува дека промоторите на компанијата не се трага. Утврдено е дека некои ентитети од школка биле направени од некои кинески државјани, а биле отворени и некои нови банкарски сметки на име на лажни директори. Осомничените ја напуштиле Индија во декември 2020 година.