Аламеда наводно ги тргувала овие 18 токени на инсајдерски информации преку FTX

Фирмата за трговија со крипто на Сем Бенкмен-Фрид, Alameda Research, користела инсајдерски информации за да акумулира 60 милиони долари во токени пред нивното евентуално објавување на FTX, крипто берзата на Bankman-Fried, според фирмата за усогласеност Аргус. И сега знаеме кои токени Аламеда ги заработила.

18-те средства за кои се чини дека Alameda Research се водечка пред нивната листа на FTX ги вклучуваат BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare и Immutable X, изјави фирмата за усогласеност со крипто Аргус. Дешифрирај во вторник.

изјави ко-основачот на Аргус, Овен Рапапорт Дешифрирај дека фирмата го споредила синџирот на тргување на Аламеда со токени ERC-20 на мрежата Ethereum со објавите за огласи FTX помеѓу февруари 2021 и март 2022 година. 

Alameda Research е квантитативна трговска фирма основана од Сем Банкмен-Фрид во 2017 година. Тој продолжи да ја основа FTX, сега банкротираната крипто берза, во 2019 година, а потоа се повлече од секојдневните операции во Аламеда во 2021 година. Bankman- Фрид тврдеше дека двете компании се посебни ентитети, но банкарската управа што ја принуди раката на FTX да ги суспендира повлекувањата минатата недела и на крајот да поднесе барање за стечај, произлегува од фактот дека голем дел од билансот на Аламеда се состои од FTT, берзата FTX токен.

Сега Argus, фирма со седиште во Њујорк, основана минатата година, вели дека двете фирми споделувале информации за Аламеда да може да ги предводи огласите за токени. 

Аргус обезбедува софтверски услуги против тргување со инсајдери и усогласеност на вработените. Воопшто, тоа значи дека компанијата им помага на финансиските институции да ја следат трговската активност на вработените за да се осигураат дека инсајдерски информации не се искористени за да се добие неправедна предност над пазарот.

Аргус ги сподели резултатите од својата анализа со The Wall Street Journal вчера, кои забележаа во нивниот извештај дека поранешниот извршен директор на FTX, Сем Банкмен-Фрид, им кажал на WSJ во февруари дека Аламеда немала пристап до инсајдерски информации за плановите на FTX да набројува токени.

„Во споредба со случаите што ги видовме досега, поднесени од страна на федералната влада, дефинитивно обемот на кој Аламеда ги води огласите на FTX во текот на повеќе месеци, е многу, многу поголем, што одразува дека тие се поголем играч во екосистемот и едноставно имав многу повеќе капитал за распоредување за да заработиме пари овде“, рече Рапапорт за време на разговорот во вторникот наутро.

Целосниот список на токени што Аламеда ги акумулирал пред нивните огласи на FTX, што Аргус ги достави до Дешифрирај, вклучува IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token и BaoToken. 

Не беше секогаш случајот дека Аламеда го купи токенот што води до оглас на FTX. Понекогаш имаше проблем со времето кога Аламеда ја обелодени својата инвестиција во проекти, за кои добиваше токени, а FTX потоа го наведуваше токенот.

На пример, на 3 август, три недели пред токенот да започне со тргување на FTX, еден од Паричниците на Alameda Research доби 2.5 милиони EDEN токени од Паричник за дистрибуција на приватни инвестиции на Eden Network (така означено од фирмата за аналитика на блокчејн Нансен). Паричникот потоа го депонираше својот EDEN во базен за ликвидност на децентрализирана крипто берза Суши. 

Базени за ликвидност се лебот и путерот на децентрализираните финансии, или DeFi. По дефиниција, DEX, или децентрализирани берзи, немаат централизиран ентитет што го олеснува купувањето и продавањето на средства. Наместо тоа, тие се потпираат на индивидуални трговци да ги депонираат своите крипто средства во базени за ликвидност и да ги поттикнат да го сторат тоа со награди. Општо земено, наградите се зголемуваат во однос на износот на средствата и должината на времето кога некој е подготвен да ги задржи своите средства во базенот.

Така, во текот на 21 ден, според податоците на Etherscan, паричникот Alameda успеал да го удвои својот залихи на EDEN со прераспределување на наградите на давателот на ликвидност на Суши. 

До моментот кога FTX објави дека EDEN ќе биде на листата на август 24, Аламеда имаше 5.8 милиони EDEN токени. Истиот ден кога FTX го наведе токенот, оригиналниот паричник Alameda го подели својот EDEN помеѓу два други внатрешни паричници. 

Еден од паричниците, кој добил ЕДЕН во вредност од 4.8 милиони, ги префрли токените на FTX истиот ден кога токенот беше наведен. 

Откако токените ќе стигнат до размена, тешко е да се каже што се случува со нив. Но, генерално се верува дека институциите не ги пренесуваат своите имоти на берза освен ако имаат намера да ги тргуваат.

Останатите 1 милион EDEN отидоа во друг внатрешен паричник на Alameda кој полека го пренесуваше на FTX и од вторникот ги премести сите токени освен 263. Во вторникот, EDEN се тргуваше за 0.07 долари, според CoinGecko.

Но, минатата година работите беа многу поинакви. Неколку дена откако EDEN беше наведен на листата, достигна највисоко ниво на сите времиња од 9.27 долари - зголемување од 170% од денот на објавувањето на FTX. 

Истиот ден соопштија од Eden Network неговото собирање од 17.4 милиони долари и откри дека кругот бил предводен од Multicoin Capital со учество од Alameda Research и Jump Capital.

Во други случаи, како и со токенот на BitDAO, паричник Аламеда акумулираше 377,000 BIT на 17 октомври 2021 година. Кога BIT започна да тргува на FTX, на октомври 18, паричникот го префрлил своето салдо на друга внатрешна адреса што тогаш ги испрати средствата до FTX во истиот ден. 

BitDAO е основана минатата година од страна на берзата Bybit со седиште во Сингапур и поддржана од Питер Тиел, фондот на основачите на Thiel, Pantera Capital и Dragonfly Capital. Оттогаш стана еден од најголемите децентрализирани инвестициски фондови, со 2 милијарди долари во нејзината каса. 

Но, неодамна имаше контроверзии околу паричникот Аламеда кој се движи околу својот БИТ. Уште минатата недела, заедницата BitDAO ја повика Аламеда да докаже дека не е продаден 100 милиони БИТ што ги купи во ноември 2021 година за 3.36 милиони ФТТ. 

Тоа е затоа што BitDAO има договор со сега непостоечката квантитативна трговска фирма која вели дека DAO не може да го продаде својот FTT и Alameda не може да го продаде својот BIT пред ноември 2024 година.

Останува да се види дали органите за спроведување на законот ќе истражат или потенцијално ќе поднесат обвиненија против вработените во Аламеда за, како што вели Аргус, може да биде инсајдерска трговија во очекување на други факти. Но, постои некаков преседан. 

Оваа година, Министерството за правда веќе покрена обвиненија против поранешен менаџер на производи на OpenSea, Нејт Честејн поранешен менаџер на производи на Coinbase, Исан Вахи (заедно со неговиот брат и пријател) за тргување со NFT и токени на инсајдерски знаења.

Забелешка на уредникот: Оваа статија беше ажурирана по објавувањето за да се разјасни дека Аргус верува дека она што го нашол може да се смета за инсајдерска трговија, но органите за спроведување на законот сè уште не поднеле такво тврдење.