HiveEx, австралиско тргување без шалтер (OTC), беше купено од Alameda Research во 2020 година и последователно се користеше за прифаќање депозити за FTX.
Што беше HiveEx?
HiveEx беше OTC биро во Австралија, започната на почетокот на 2018 година од Фред Шебеста и Френк Рестуча. Дуото го основаше Finder, веб-страница за споредба на финансиски услуги, пред да одлучи да влезе во бизнисот преку шалтер.
Од самиот почеток, Шебеста имаше поширока визија од само тргување преку шалтер. Тој прво лансираше услуга за обработка на плаќања за крипто наречена Hive Spend, а потоа купени удел во австралиската банка Goldfields Money пред да ја објави својата намера да ја лансира првата австралиска банка за криптовалути.
Набргу по ова, HiveEx почна да ја рекламира својата способност да им помогне на ICO на банките благодарение на партнерството со Goldfields Money. Обезбедување банкарството стана важна услуга за HiveEx во овој период, дури и вклучување на извршен директор задолжен за „Брокерирање на банкарска сметка“ во својот тим страница.
Alameda Research го купува HiveEx
Во август 2020 година, Alameda Research купени HiveEx за 300,000 американски долари (нешто повеќе од 200,000 долари).
Во септември 2020 година, FTX објави дека имала соработуваше со HiveEx, така што луѓето од FTX можат да депонираат AUD како домашен трансфер. Забележително, додека твитот е од FTX, текстот на сликата вели: „Сега дозволуваме домашни трансфери на AUD директно на шалтерот на Alameda!
Прочитајте повеќе за: Ексклузивно: Moonstone Bank ги објаснува врските со Alameda Research
На крајот, во декември 2021 година, тој ќе биде префрлен на FTX тргување за 100 долари, случајно истиот износ што го прогласи за при рака кога ја поднесе својата изјава за солвентност кај корпоративните регулатори на 4 октомври.
FTX престанува да користи HiveEx
Во мај 2022, u/back-off-warchild објавено на FTX Official subreddit за да праша дали некој друг PayID се сменил за банкарските депозити. Оригиналниот што го наведоа беше [заштитена по е-пошта], но се промени во [заштитена по е-пошта] Тие на крајот се вратија на темата за да им кажат на сите дека промената е легитимна. Се чини дека партнерството со HiveEx за да им се овозможи на корисниците на FTX да депонираат повеќе не функционираше.
Голдфилдс Пари
Во меѓувреме, Goldfields Money банката со која HiveEx првично го објави своето партнерство, наводно ги извести бизнисите со биткоин дека нивните сметки ќе бидат затворени од 18 ноември.
Protos се обрати до Goldfields Money за да ја утврди неговата изложеност на FTX и Alameda и да го потврди претходното известување за овие дебанкарски отстапки. Ќе го ажурираме овој дел ако се слушнеме.
Откако Шебеста го купи својот удел во парите на Голдфилд, тој најпрво се спои со австралискиот давател на деловни заеми Finsure за да ја формира BNK Banking Corporation, а подоцна беше продаден на Finsure. Брендот Goldfields Money се уште е активен и посочен како еден од банкарските партнери на FTX во тековниот банкрот.
Што значи тоа?
Сем Банкмен-Фрид (SBF) користеше различни ентитети низ неговата кабала за криптовалути за да одржи пристап до банкарството во различни јурисдикции. SBF претходно призна дека FTX се потпира на сметките на Alameda, но се чини дека бил подготвен да купи и други шалтери преку шалтер за да го олесни континуираниот пристап до банкарството за клиентите на FTX.
За повеќе информирани вести, следете не Twitter Google News или слушајте го нашиот истражувачки подкаст Иновирани: Blockchain City.
Извор: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/