Аламеда му позајми на SBF 1 милијарда долари: поднесување банкрот на FTX

Една од четирите силос компании што имаше значајна улога во пропаѓањето на размената на биткоини FTX, му обезбеди на Сем Банкмен-Фрид, поранешниот извршен директор на FTX, личен заем во износ од 1 милијарда долари.

Според правната изјава издадена од Џон Реј Трети, актуелниот извршен директор на FTX, кој беше вклучен во активните пријави за стечај во Поглавје 11, повеќе пари земал Банкмен Фрид.

Во согласност со изјавата, Alameda Research му дала на Bankman-Fried директен заем од 1 милијарда американски долари, додека исто така позајми 543 милиони долари на директорот за инженерство на FTX, Нишад Синг.

Човекот задолжен за собирање парчиња по катастрофалниот пад на Енрон, Реј III, беше суров во неговата прва петиција до стечајниот суд на Соединетите држави за округот Делавер.

Тој дури рече дека оваа околност била најлошата што некогаш ја видел во неговата професионална кариера, укажувајќи на „вкупниот распад на корпоративните контроли“ и недостатокот на веродостојни финансиски информации:

Според студијата, „Ова сценарио е неспоредливо, од загрозен интегритет на системот и несоодветен регулаторен надзор надвор до концентрација на моќ во рацете на релативно мал број неискусни, неинформирани и можеби корумпирани вработени“.

Ќе се бара да се постават контроли на сметководство, ревизија, сајбер безбедност, човечки ресурси, заштита на податоци и други системи како дел од петицијата за Поглавје 11. Овие прописи ќе бидат имплементирани во четири групи на бизниси поврзани со корпоративната структура на FTX.

Имаше вкупно четири силоси. FTX Group Ray III специфицира четири „силоси“, од кои секој може да се гледа како општопознат термин за посебен вид на претпријатие на FTX Group. Силосот „WRS“ се користи за организирање бизниси кои се во сопственост на West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets и Embed Clearing се некои од овие компании.

Alameda Research е наведена во петицијата како посебен силос со посебни бизниси, иако силосот „Ventures“ е навистина составен од Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. и Debtor FTX Ventures Ltd. Последниот „Dotcom ” Силосот е местото каде што се наоѓаат FTX Trading Ltd. и други централи кои го користат називот FTX.com.

Во тужбата на Реј III се тврди дека Банкмен-Фрид ги поседувал сите силоси, а поранешниот технолошки директор на FTX, Зиксиао „Гари“ Ванг и Синг поседуваат незначителни удели во бизнисот. Бројни финансиски институции, донации, суверени богати фондови и семејства чии животи беа неповратно променети со падот на FTX беа меѓу третите инвеститори во капиталот во силосите на WRS и Dotcom.

Bankman Enterprise Fried's исто така е обвинет во случајот за различни дополнителни значајни кривични дела. Утврдено е дека групацијата FTX како целина занемарила да одржува точни листи на банкарски сметки, да ја „чува централизираната контрола“ на своите финансии и да посвети „недоволно внимание на кредитната способност на банкарските партнери“. “

Повеќе информации открива Реј III, кој тврди дека силосот на WRS бил единствената филијала што била подложена на валидна ревизија од реномирана сметководствена компанија. Тој изразува загриженост за независно ревидираната финансиска евиденција на силосот Дотком, но не може да најде никакви независно испитани финансиски сметки за силосите Аламеда или Венчрс.

Според петицијата, очигледно имало сериозни пропусти во начинот на распределба на парите.

На пример, членовите на персоналот на FTX Set користеа онлајн „разговор“ за да бараат „платформа“ за плаќања. Потоа, различни супервизори одобрија плаќања одговарајќи со различни емотикони „Го чита делот.

Реј III продолжува со тврдењето дека има недостиг на документација за активности како заеми и дека корпоративните пари биле искористени за купување домови и лични предмети за консултанти и работници. Реј III тврди дека и покрај отсуството на доказ, тоа всушност се случило.

Чувањето на дигиталните средства е несигурно во моментов.

Чувањето на средствата на биткоин исто така беше во неред, со недоволна евиденција или безбедносни мерки на претпазливост за дигиталните средства на FTX Group, според поднесувањето на Поглавје 11.

Средствата на биткоин што ги поседуваа главните бизниси во мрежата беа достапни за Bankman-Fried и Wang. Во Реј III се опишани „несоодветните активности“. „Ова подразбира пристап до тајни клучеви и исклучително чувствителни информации за светската мрежа на организации преку незаштитена групна сметка за е-пошта.

Дополнително, бизнисот редовно не ги усогласуваше сопствените биткоини и користеше софтвер за прикривање на злоупотребата на парите на клиентите. Ова овозможи одредени компоненти од стратегијата за автоматска ликвидација што ја воведе FTX.com суптилно да бидат исфрлени од Alameda.

Можеби најневеројатниот дел од проблемот е тоа што должниците кои поднеле барање за стечај добија само „дел од дигиталните средства“ што очекуваа да ги вратат. И покрај фактот дека се запленети ладни паричници со криптовалути во вредност од вкупно 740 милиони долари, сè уште не е сигурно чиј силос припаѓаат средствата.