Она што повеќето аналитичари се плашеа, но веруваа дека ќе се случи е тука. Аламеда им ги пере средствата на корисниците на FTX. Причината зад тоа е нејасна, но со оглед на веројатните обвиненија против поранешниот менаџмент на Alameda и FTX, некој кој има пристап до средства се обидува да се извлече со нив додека останува анонимен.
Првиот извештај за движењето на средствата од паричниците поврзани со Аламеда се случи за помалку од 24 часа. На почетокот се чинеше дека адресите на ETH бараат „резервна промена“ што може да се користи како ликвидност за идни порамнувања со корисници на FTX.
Средствата се заменуваат за БТК
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Декември 28, 2022
Сепак, работите станаа погрди откако некои ERC20 токени заменети за ETH отидоа на анонимни децентрализирани размени што ќе им овозможат да ги сокријат своите траги по замената ЕТХ за БТК. Случајно, SBF е претплатен на официјалната сметка на размена што ја користи некој од Аламеда.
Ваквите операции се очигледно незаконски, со оглед на обвиненијата поднесени против Банкмен-Фрид, Керолајн и други. Сепак, постои можност тие операции да се вршат со надзор на финансиските регулатори и обвинители. Со оглед на софистицираната природа на тие трансфери, оваа верзија изгледа малку веројатна.
Износот заменет за БТК не е значајно за толку голем ентитет како Аламеда. Вкупниот волумен сè уште е под 1 милион долари. Сепак, можеби тоа не е крајот на приказната. Не е јасно колку Аламеда има во своите ладни паричници и колку повеќе ликвидност ќе видиме пред официјалното порамнување со доверителите.
На прес-време, извршниот директор на FTX не е во затвор, како и другите претставници на Аламеда. Но, тие може да се соочат со 110 години затвор.
Извор: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests