Истражувањето на Аламеда беше предводник на огласи за токени на FTX: Извештај

Alameda Research користеше претходно знаење за токени кои требаше да бидат наведени на FTX за да ги купи пред јавните објави и потоа да ги продаде за профит, според анализата на фирмата за усогласеност со крипто Аргус.

Помеѓу почетокот на 2021 година и март оваа година, Аламеда имаше 60 милиони долари вредни 18 различни токени кои на крајот беа наведени на FTX. Анализата првпат беше спомната во извештајот во понеделникот од The Wall Street Journal. Компанијата не одговори веднаш на барањето за коментар од Дешифрирај.

Alameda Research е квантитативна трговска фирма основана од Сем Банкмен-Фрид во 2017 година. Тој продолжи да ја основа FTX, сега банкротираната крипто берза, во 2019 година, а потоа се повлече од секојдневните операции во Аламеда во 2021 година. Bankman- Фрид тврдеше дека двете компании се посебни ентитети, но банкарската управа што ја принуди раката на FTX да ги суспендира повлекувањата минатата недела и на крајот да поднесе барање за стечај, произлегува од фактот дека голем дел од билансот на Аламеда се состои од FTT, берзата FTX токен.

Argus, компанија со седиште во Лондон, е основана минатата година и меѓу своите инвеститори ги вбројува моќниците на ризичен капитал Y Combinator и Charles River Ventures.

„Она што го гледаме е дека тие во основа речиси секогаш во месецот пред тоа се купувале на позиција што претходно не ја правеле“, рече ко-основачот на Argus, Омар Амјад, за WSJ. „Сосема е јасно дека има нешто на пазарот што им кажува дека треба да купуваат работи што претходно не ги купувале“.

Тоа е шема што е прикажана во други крипто фирми, како што е пазарот NFT OpenSea и јавно тргуваната крипто берза Coinbase. Спроведувањето на законот не се однесува љубезно кон тоа.

Поранешниот менаџер на производи на OpenSea, Нејт Честејн, беше првиот трговец со дигитални средства обвинет за шема за тргување со инсајдери, според Министерството за правда. Минатата година, тој наводно користел интерни информации за тоа кои NFT колекции ќе бидат прикажани на почетната страница на пазарот за своја корист. Откако беше уапсени и обвинети во јуни, тој се пресели да го отфрли случајот врз основа на тоа дека NFT „не се ниту хартии од вредност ниту стоки“, туку судијата го одби неговиот предлог.

Во април, крипто Твитер личноста и водителот на подкаст, Коби, означи паричник Ethereum што купил Жетони во вредност од 400,000 долари непосредно пред јавна објава на блог да објави дека се разгледуваат за огласување на Coinbase. Две недели подоцна, извршниот директор на Coinbase Брајан Армстронг објавено во објава на блог дека компанијата повеќе нема да ги идентификува средствата што ги разгледувала на берза. 

Во јули, Министерството за правда го обвини Ишан Вахи, поранешен менаџер на производи во Coinbase, за заговор да изврши измама со жици. Истиот ден, американската Комисија за хартии од вредност, исто така, поднесе обвинение против Вахи, велејќи дека тој споделил необјавени објави за котација со неговиот брат Нихил Вахи и пријателот Самер Рамани. 

Ако наводите против Аламеда Рисрч се покажат како вистинити, тоа ќе значи дека компанијата беше предводник на огласи за размена во поголем обем од поранешните менаџери на OpenSea или поранешните Coinbase кои веќе се обвинети.