Заплетот FTX/Alameda се згуснува бидејќи паричниците кои припаѓаат на Аламеда одеднаш стануваат активни. 1.7 милиони долари се ставаат преку миксери и се заменуваат со стабилни и БТК.
На 28 декември, 30 паричници со криптовалути поврзани со Alameda Research, банкротирана сестринска компанија на крипто берзата FTX, станаа активни откако беа неактивни четири недели. Овие паричници се користеа за мешање и замена на средства во вредност од над 1.7 милиони долари преку различни услуги за мешање крипто.
Крипто миксери често се користат за да се прикрие патеката на трансакцијата, што го отежнува следењето на средствата назад до оригиналниот извор. Ненадејното движење на средствата од паричниците на Аламеда веднаш откако Сем Банкмен Фрид беше ослободен со кауција ги зголеми сомневањата во заедницата на криптовалути и се чини дека поединецот кој стои зад трансферите на фондовите презеде обемни мерки за да ги скрие правците на трансакцијата.
Во Член објавени претходно денеска од CoinTelegraph, податоците од криптофорензичката група Arkham беа користени за следење на движењата на паричникот. Првиот трансфер на средства од адресите на Аламеда започна со замена на токени за етер, кој потоа беше испратен до крипто миксери. Повеќето од овие трансфери беа проследени на два главни паричници со адреси кои започнуваат со 0xe5D и 0x971.
Жетоните од паричникот Аламеда прво беа испратени на адреса која започнува со 0x738, а потоа на адреса 0x64e. Овој паричник 0x64e потоа го подели ETH и го испрати до помали паричници во износи генерално околу $200,000 и $50,000.
После тоа, ETH беше испратен до миксери како што се Fixedfloat и ChangeNOW. Друг паричник беше искористен за замена за стабилни монети, при што средствата од паричникот прво беа заменети во USDT, а потоа испратени до Fixedfloat.
Вкупно 800,000 USDT беа заменети со помош на миксери, додека други 400,000 USDT беа префрлени преку други методи. Дополнителни стабилкоини во вредност од 200,000 USDT беа испратени до мрежата на БТК користејќи renBTC.
Трансферот на средства од паричникот Аламеда преку алатки за мешање генерира многу дискусии во заедницата за криптовалути. Некои ја доведуваат во прашање законитоста на трансферите на фондовите, додека други укажаа на користењето услуги за мешање и неможноста на властите да спречат таква активност.
Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.
Извор: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers