Друг директор на BitMEX се изјасни за виновен за кршење на Законот за банкарска тајна

Поранешниот извршен директор на BitMEX, Грегори Двајер, се изјасни за виновен за прекршување на Законот за банкарска тајна, според до американскиот обвинител за јужниот округ на Њујорк.

Двајер, кој служеше како шеф за развој на бизнисот во крипто берзата, беше еден од првите вработени на BitMEX и сега призна дека берзата не успеала да „воспостави, спроведе и одржува програма против перење пари („AML“).

Според американскиот обвинител, Демијан Вилијамс, Двајер се изјасни за виновен сега значи дека владата можела да добие пресуди против четворица клучни директори на BitMEX, вклучително и тројцата коосновачи, за намерно кршење на законите за спречување на перење пари. Вилијамс рече:

„Денешната молба одразува дека вработените со овластување за управување на берзите за криптовалути, не помалку од основачите на таквите берзи, не можат намерно да ги игнорираат своите обврски според Законот за банкарска тајна“.

Властите претходно тргнаа по BitMEX во 2020 година, при што FinCEN, DOJ и CFTC поднесоа крка и граѓански тужби против компанијата затоа што им дозволи на жителите на САД да тргуваат со крипто. Сепак, нема лиценца за работа во земјата и има лоши стандарди за KYC.

Обвиненијата доведоа до тоа компанијата да плати казна од 100 милиони долари, а коосновачите и извршните директори да го напуштат работењето на фирмата.

Тројцата основачи кои веќе се изјаснија за виновни се Семјуел Рид, Бенџамин Дело и Артур Хејс. Тројцата зедоа договори за признавање вина со владата за намалени казни и парични казни.

Двајер, исто така, се чинеше дека ја влечел истата линија. Тој се согласи да плати казна од 150,000 долари, што ги претставува придобивките што ги направил од прекршувањето.

Сепак, казната ќе ја одреди судијата Џон Г. Коелтл, кој исто така ги осуди тројцата соосновачи. Максималната казна за прекршокот е пет години, но многумина очекуваат дека Двајер ќе добие полесна казна.

Во меѓувреме, инсистирањето на владата да ги изведе пред лицето на правдата сите вклучени во случајот BitMEX, испраќа предупредување до целата крипто индустрија.

Комесарката на ДИК Хестер Пирс - популарно позната како Крипто-мама - рече во 2020 година дека апсењето на директорите на BitMEX е порака што е „прилично гласна и јасна на фронтот AML/KYC“ за крипто индустријата.