27-годишен инвестициски менаџер од Охајо беше уапсен на 18 ноември поради наводно водење на крипто Понзи шема. Оваа измамничка инвестициска измама со криптовалути собрала најмалку 10 милиони долари од инвеститорите, според печатот од страна на Министерството за правда.
Обвинетиот, наводно, ги довел инвеститорите во заблуда промовирајќи се себеси како експерт трговец со криптовалути, специјализиран за Биткоин [БТК] деривати. Според обвинението, поединецот лажно им ветил на инвеститорите профитабилен поврат на нивните пари, без ризик за принципот. Во реалноста, измамникот користел средства од претходните инвеститори за да се исплати на новите инвеститори, во она што беше класична поставеност на Понзи шема.
Обвинетиот е обвинет за пет точки за измама и може да биде осуден на максимална казна од 20 години за секоја точка.
Комисија за фјучерси и тргување на стоки (CFTC) издадена наредба за прекин и откажување против обвинетиот и неговите две компании во август 2022 година. Оваа наредба беше поднесена поради наводите дека тој ги измамил инвеститорите за повеќе од 12 милиони долари.
Шемата Crypto Ponzi создава страв за зголемени хакери во 2022 година
На 13 октомври 2022 година, фирмата за блокчејн аналитика Chainalysis предвиде дека 2022 година речиси сигурно ќе ја надмине 2021 година како најзначајна година за хакирање. Во текот на 125 хакери, хакерите заработија повеќе од 3 милијарди долари оваа година, заклучно со 13 октомври.
1/ По четири хакери вчера, октомври сега е најголемиот месец во најголемата година досега за хакерска активност, со повеќе од половина месец до крајот. Досега овој месец се украдени 718 милиони долари # ДеФи протоколи низ 11 различни хакови. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Шаренализа (@chainalysis) Октомври 12, 2022
Огромното мнозинство на хакери во 2019 година се случија на централизирани берзи на криптовалути, но бидејќи тие компании ја зголемија својата безбедност, огромното мнозинство од хакерите, приближно 90% во 2022 година, се случија на протоколите DeFi.
Неодамна, имаше случај на хакерска експлоатација во вредност од 100 милиони долари на мостот помеѓу BNB Smart Chain и Beacon Chain. Во февруари 2022 година, мостот Wormhole изгуби 325 милиони долари во експлоатација, во март, мостот Ronin на Axie Infinity имаше експлоатација од 625 милиони долари.
Ерин Планте, потпретседател за истраги во Chainalysis, изјави за Fortune претходниот месец,
„Иако не е сигурен, вреден прв чекор кон решавање на безбедносните прашања е исклучително ригорозните ревизии на кодови да станат златен стандард, како за програмерите што градат протоколи, така и за инвеститорите што ги оценуваат“.
Извор: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/