Binance наводно имал врски со Bitzlato, сега веќе непостоечка (криминална) берза

Само вчера, Во живо Bitcoin News извади статија која зборува за руски крипто извршен директор кој води нелиценциран бизнис за пренос на пари. Позната како Бицлато, крипто берзата беше нерегистрирана платформа за тргување за оние кои се обидоа да користат дигитални средства за да добијат недозволени производи. Размената исто така направи многу малку за да ги добие потребните информации за своите клиенти и клиенти. Сега, изгледа дека Binance – најголемата и најпопуларна платформа за тргување со дигитални валути во светот – е вмешана во играјќи главна улога во операциите на фирмата.

Бинанс можеби бил на списокот на Бицлато

Binance беше во центарот на неколку контроверзии до последно време. На пример, компанијата првично беше планирана да купете FTX откако Сем Бенкмен-Фрид рече дека неговата друштвото беше брзо потреба од готовина. Сепак, поголема размена се повлече набргу потоа, тврдејќи дека проблемите со кои се занимава FTX биле преголеми за да може да се справи.

Сето ова би било во ред и непријатно, освен една работа… Не долго пред FTX да банкротира, Чангпенг Жао – човекот зад Binance – ликвидирал неколку FTT единици (FTT е мајчин знак на FTX берзата). Покрај тоа, тој рече дека Binance повеќе нема да обезбедува поддршка за средството. Речиси како да знаел дека FTX наскоро ќе падне и гори, и сакал да се подготви пред да се изгуби какво било богатство.

Иако не постои начин да се знае дали ова е вистина, ситуацијата предизвикува трговците да ги подигнат веѓите со сомнеж. Сега, се чини дека Binance беше главен примач на БТК од Бицлато, кој неодамна беше затворен од Министерството за правда (DOJ). Извештајот вели дека Binance работел со компанијата приближно две години и добил повеќе BTC од кој било од другите колеги на компанијата.

Портпаролот на Binance ја објави следнава изјава во врска со наводните врски на компанијата со кинеската Bitzlato:

Binance е задоволен што обезбеди значителна помош за меѓународните партнери за спроведување на законот за поддршка на оваа истрага. Ова е пример за посветеноста на Binance за соработка со партнерите за спроведување на законот ширум светот.

FinCEN – единица на Министерството за финансии – објасни дека повеќе од две третини од трансакциите поврзани со Bitzlato биле поврзани со измама или биле дел од поголеми криминални шеми. Агенцијата соопшти:

Приближно две третини од најголемите договорни страни на Bitzlato кои примаат и испраќаат се поврзани со маркети или измами на darknet.

Толку многу криминална активност!

Заменик-секретарот за финансии Воли Адејемо, исто така, брзо се огласи со неговите два центи, велејќи:

Бицлато беше особено активен во олеснувањето на недозволената активност, но на крајот е дел од поголем екосистем на сајбер-криминалци на кои им е дозволено да работат неказнето во Русија.

Не така одамна, се подразбираше дека Binance бил вклучен во помагање на Иран да користи крипто трансакциите како средство за избегнување на американските санкции. Се проценува дека Иран учествувал во трговија во вредност од 8 милијарди долари.

Тагови: Binance, Бицлато, FTX