Binance и WazirX ветија дека ќе соработуваат со ED за сопственост и „засенчени“ трансакции  

По неочекуваната јавна расправија помеѓу извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао (CZ) и извршниот директор на WazirX, Нишал Шети во саботата околу сопственоста на WazirX, повеќето индиски платформи за деловни вести видно дадоа надополнување на проблемот во понеделникот.

„Контрола на пари“ носеше статија заснована на ан интервју со Шети во кој тој рече дека постојат правни документи за да се докаже дека Binance е сопственик на WazirX. Во исто време, The Economic Times пријавени дека Zanmai Labs, која управува со WazirX, размислува за правен регрес во спорот за сопственост со Binance.

WazirX има околу 15 милиони регистрирани корисници и се верува дека е најголемата индиска размена на крипто по волумен.

Спор за сопственоста на WazirX

најновите разгорување следува по рацијата на Дирекцијата за извршување (ЕД) врз еден од директорите на Занмаи Лабс во петокот и замрзнувањето на банкарска сметка со салдо од 8 милиони долари. Како што ЕД постепено се движи кон преземање решителна акција во случајот, се гледа како извршниот директор на WazirX ја префрла одговорноста на Binance, кој на официјален блог во 2019 година призна дека ја презел платформата за тргување фокусирана на Индија.

Досега, извршниот директор на Binance кој се дистанцира од сопственоста на WazirX преку неговите твитови во саботата стана тренд вест во крипто просторот. CZ рече дека стекнувањето во 2019 година никогаш не било целосно, а учеството на Binance со WazirX е ограничено на обезбедување технички решенија како што се услуги за паричник и трансакции надвор од синџирот.

„Можеме да го затвориме WazirX. Но, не можеме... Тоа ги повредува корисниците“, твитна CZ во саботата.

Според извештајот на The Economic Times, Binance ги оневозможил крипто трансферите надвор од синџирот на WazirX во неделата.

Соработка со ЕД

Во своите твитови во саботата, CZ изрази вознемиреност од обвинувањата против WazirX и рече дека Binance ќе соработува со ED.

„Неодамнешните наводи за работата на WazirX и начинот на управување со платформата од Zanmai Labs се длабоко загрижени за Binance. Binance соработува со агенциите за спроведување на законот ширум светот. Ние би биле среќни да работиме со ЕД на кој било можен начин“, ЦЗ Твитер во саботата.

Во своето интервју за Money Control, Шети, исто така, потврди дека ќе соработува со истрагата за ЕД. „Ние постојано соработувавме со истрагата (ЕД) и ќе продолжиме да соработуваме“, истакна тој.

Коренот на проблемот  

Дирекцијата за извршување (ЕД), федерална агенција со официјален мандат да истражува финансиски злосторства кои имаат агол на финансирање терор, во јануари соопшти дека истражува сомнителни трансакции за перење пари во износ од 2,700 крори INR (381 милион американски долари) од некои приватни компании преку WazirX.

Издаде формално лист за полнење во случајот против ко-основачите на WazirX Нишал Шети и Самер Мхатре во јуни, барајќи од нив да ги објаснат сомнителните трансакции. Извршниот директор на WazirX изјави дека неговата платформа оди подалеку од KYC за да обезбеди усогласеност со постојните закони.

„Ние ги надминуваме нашите законски обврски следејќи ги процесите „Запознајте го вашиот клиент (KYC) и AML и секогаш дававме информации до органите за спроведување на законот секогаш кога тоа е потребно“, одговори Шети.

Сепак, во својот јунски лист за обвинение, ЕД рече: „ВазирХ не ги собира потребните документи со јасно прекршување на основните задолжителни норми за претпазливост против перење пари (АМЛ) и борба против финансирање тероризам (ЦФТ) и упатствата на ФЕМА“.