Тројца американски сенатори прашаа Binance извршните директори Чангпенг Жао и Брајан Шродер да обезбедат финансиски документи и документи за усогласеност за одбрана на легитимноста на деловниот модел и практиките на Binance.
Писмото, напишано од сенаторите Елизабет Ворен, Крис Холен и Роџер Маршал, бара документи кои се однесуваат на корпоративната структура и политиките на Binance за познавајте го вашиот клиент (KYC), како и информации за односите помеѓу фирмата и нејзините подружници. што се однесува на клиентите во САД.
Сенаторите се насочени кон финансиската транспарентност и усогласеноста
Сенаторите тврдат дека Binance го избегнал американскиот регулаторен надзор со формирањето на американската поделба со ограничени производи за да им служи на американските клиенти.
Тие тврдат дека и покрај одвојувањето на деловните единици, средствата во сопственост на клиентите на Binance.US наводно биле чувани во холдинг компанијата на Binance на Кајманските Острови. Како резултат на тоа, пратениците побараа информации за врските помеѓу Binance и неговите подружници и процентот на клиенти на Binance во САД од 2017 година.
Понатаму, сенаторите го цитираат извештајот на Ројтерс од 2021 година во кој се опишува движењето на 400 милиони долари од Силвергејт капитал на сметката на трговска фирма со која Жао управувал како доказ за лабавиот пристап на фирмата кон управувањето со средствата од американските клиенти.
Исто така, на радарот на сенаторите беше наводно слабата програма за усогласеност на Binance за која тие тврдат дека го олеснува незаконскиот проток на средства.
Според сенаторите, Жао наводно се залагал за минимални напори за усогласување на новите пријавувања и ангажирал менаџер во 2022 година, што предизвикало многу членови на персоналот за усогласеност да си заминат бидејќи не можеле доволно брзо да ги спроведат потребните проверки за перење пари. Оваа политика, тврдат сенаторите, и овозможи на фирмата активно да регрутира и да ги олесни трансакциите за санкционираните субјекти, вклучително и иранските компании. Тие побараа од Zhao и Shroder да ги откријат политиките кои се однесуваат на AML програмата на Binance и сите комуникации каде што Жао им наложи на вработените да ги намалат стандардите на KYC.
Сенаторите, исто така, побараа дуото да обезбеди биланси на состојба за Binance и за сите подружници кои датираат од 2017 година. Од нив, исто така, се бара да обезбедат список на американски ентитети кои имале интеракција со Binance и да ги обелоденат деловните односи помеѓу различните ентитети на Binance.
Сенаторите Маршал и Ворен минатата година воведоа а нацрт-сметка кои ќе рекласифицираат одредени крипто фирми како бизниси со пренос на пари за да ги подведат под Закон за банкарска тајна и да ги принудат да се придржуваат до правилата за спречување на перење пари (АМЛ).
Извршниот директор на Binance воведува код за борба против немилосрдните FUD
Писмото од сенаторите е најновиот спротивен ветер за размена опкружена со вести кои се закануваат да го нарушат нејзиниот јавен имиџ и имиџот на главниот извршен директор.
Сепак, професор по финансии на Универзитетот во Тексас рече дека писмото на сенаторите има некои добри точки.
„Мислам дека писмо е убаво резиме на некои од проблемите на Binance. Тие се во центарот на крипто просторот и сите негови проблеми. Се обидува да ги игра двете страни на паричката“, Џон Грифин изјави Блумберг.
Жао неодамна отфрлија споредби до пропадната размена FTX во неодамнешниот текст на Форбс кој го критикува книговодството и управувањето со корисничките средства на Binance. Тој, исто така, неодамна мораше да ја потсети јавноста дека Binance не го издаде BUSD стабилен дека ДИК тврдења is безбедност.
Тој претходно денеска потврди дека неодамнешните лоши вести околу него или Binance треба да бидат игнорирани како неточно преку неодамна воведен нумерички код каде што бројот 4 значи да се игнорира поттикнувањето страв, познато на крипто идиом како FUD.
Тој исто така потврди дека неодамнешниот извештај во Хонг Конг, во кој се тврди дека американското Федерално биро за истраги го застрелало, користело фотошопирана слика и дека е лажна.
Денес, Binance објави нова иницијатива за партнерство со органите за спроведување на законот за борба измами.
За најновото на Be[In]Crypto Bitcoin (БТК) анализа, Кликни тука.
Општи услови
BeInCrypto контактираше со компанија или поединец вклучен во приказната за да добие официјална изјава за неодамнешните случувања, но допрва треба да слушне.
Извор: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/