Извршниот директор на Binance ги прекорува тврдењата поврзани со слабите мерки за перење пари

Новиот извештај на Ројтерс откри дека Binance можеби овозможил перење пари на својата платформа поради слабата усогласеност со регулативите. 

Според извештајот, Binance одржувал слаби проверки на клиентите, ги задржувал информациите од регулаторите и дејствувал спротивно на препораките од неговиот оддел за усогласеност.

Дали Binance е усогласен со регулаторните одредби?

Ова ново обвинение доаѓа кога берзата ги зголемува напорите да се брендира како платформа погодна за регулаторите. 

Најголемата светска крипто-берза по обем на тргување беше во центарот на неколку регулаторни ограничувања минатата година. Но, продолжи да ја одржува својата желба да работи со регулаторите и да ги исполни барањата за усогласеност.

Истрагата на Ројтерс откри дека иако Binance постојано јавно зборува за усогласеност со регулативата, неговите приватни активности не се совпаѓаат. 

… Новиот извештај вели дека не е

Според извештајот, јавните изјави на извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, за добредојде на регулаторниот надзор се едноставно измама. Откри дека размената не била целосно соработувачка со регулаторите.

Ројтерс забележа дека тврдењето на Binance дека се управува според законите на Малта е погрешно. Иако размената им се обратила на властите на Малта за лиценцирање и предложила преместување, таа на крајот не се исполнила. 

Извори блиски до предметот тврдат дека размената е повлечена поради строгите правила за спречување на перење пари во островската држава.

Истрагата, исто така, покажа дека неколку врвни директори во компанијата покажале загриженост за нивоата на усогласеност. Но, размената предводена од CZ дејствуваше спротивно на овие препораки во повеќе наврати. 

Со усвојување на непроѕирна корпорација, фирмата работеше надвор од националните регулативи. Покрај тоа, компанијата одби да ја наведе својата јурисдикција, што им отежнува на регулаторите да го следат нејзиното работење.

Имено, регулаторите во земји како Јужна Африка, Обединетото Кралство, Сингапур и други ги предупредија потрошувачите за користење на платформата.

Информациите за извештајот се добиени преку интервјуа со поранешни највисоки раководители и вработени и преглед на различни официјални документи.

CZ одговара на Ројтерс 

Changpeng Zhao одговори на извештајот, тврдејќи дека тоа е само FUD. Во твитот на крипто милијардерот пишува: „Новинарите кои разговараат со луѓе кои беа пуштени од Binance и партнери кои не успеаја, обидувајќи се да нè извалкаат. Фокусирани сме на спречување на перење пари, транспарентна и добредојдена регулатива“. 

Подоцна Твитер дека Binance ги користи истите или уште посилни алатки за спречување на перење пари како банките. Жао, исто така, додаде дека размената соработувала со агенциите за спроведување на законот ширум светот и има неколку писма за благодарност за да покаже за тоа.

Што мислите за оваа тема? Пишете ни и кажете ни!

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.