Извршниот директор на Binance вети соработка со нигериските власти во случај на перење пари од 35 милиони долари

Во неодамнешниот развој на настаните, Ричард Тенг, извршниот директор на Binance, ја потврди блиската соработка на компанијата со нигериските власти по приведувањето на нејзиниот шеф за усогласеност со финансискиот криминал. Тигран Гамбарјан. Гамбарјан и уште еден функционер на Binance се соочуваат со обвиненија за перење над 35 милиони долари. 

Според Ројтерс пријавите, нигерискиот суд го одложи случајот за 2 мај, како што беше потврдено од антикорупциското тело на земјата, Комисијата за економски и финансиски криминал (ЕФЦЦ).

Директорите на Binance се соочуваат со правни проблеми при монтирање

Како и претходно пријавени од Bitcoinist, приведените директори, Тигран Гамбарјан и Надим Анџарвала, пристигнаа во Нигерија по забраната на земјата за неколку веб-страници за тргување со криптовалути. 

На 26 февруари тие беа приведени од нигериската EFCC. Додека случајот на Гамбарјан е во тек, Анџарвала, британско-кениски регионален менаџер за Африка, избега Нигерија претходниот месец. Меѓутоа, властите сега открија каде се наоѓа во Кенија.

Според за локален весник, нигериските власти, во соработка со кениската влада и ИНТЕРПОЛ, го лоцирале Надим Анџарвала во Кенија, откако тој избегал од притвор. Нигериската федерална влада работи на негова екстрадиција во Нигерија за да се соочи со обвиненијата против него. 

EFCC, заедно со меѓународните агенции за спроведување на законот, како што се Меѓународната организација за криминална полиција (ИНТЕРПОЛ) и Федералното биро за истраги (ФБИ) на Соединетите Држави, ги предводи напорите да се обезбеди враќање на Анџарвала.

Во пресрет на овие случувања, извршниот директор на Binance Ричард Тенг, кој го презеде кормилото на компанијата откако Changpeng Zhao (CZ) се согласи да се повлече од функцијата извршен директор во спогодбата со американските регулатори во 2023 година, рече на неодамнешната крипто-конференција во Дубаи: „Што Можам да кажам дека работиме многу тесно со нигериските власти за да се обидеме да го решиме проблемот“.

Обвиненијата за затајување данок додадени на проблемите при притворот

Шефот на регионалните пазари на Binance, Вишал Сахеендран, призна дека апсењата на компанијата биле без преседан. Сепак, тој одби да коментира за Ројтерс трошоци против самата компанија.

Претседавачот на EFCC, Ола Олукоједе, нагласи дека вмешаноста на комисијата во гонењето на директорите на Binance пренесе силна порака за решителноста на EFCC да ги спречи нарушувањата и нарушувањата на девизниот пазар во Нигерија. 

EFCC соработува со различни меѓународни агенции, вклучувајќи ги ИНТЕРПОЛ, ФБИ и владите на Обединетото Кралство, Северна Ирска и Кенија, за да ги екстрадира обвинетите лица.

Покрај случајот EFCC, Binance и неговите директори исто така се соочуваат со обвиненија за затајување данок поднесени од нигериската Федерална служба за внатрешни приходи (FIRS). Случајот за даночно затајување треба да се појави пред суд во петок.

Како што продолжуваат правните постапки, заедницата за криптовалути чека дополнителни ажурирања за исходот од случаите против директорите на Binance и импликациите што тие би можеле да ги имаат врз работењето на компанијата во Нигерија и пошироко.

Главниот токен на берзата, BNB, се тргува по 556 долари, што е за благ пораст од 1% во изминатите 24 часа. 

Истакната слика од Shutterstock, графикон од TradingView.com