Binance ја разјасни вклученоста во WazirX како директор на ED Raids

По а печатот од Дирекцијата за извршување на Индија (ED), крипто берзата Binance наводно е вклучена во шема за перење пари создадена со WazirX. Овој ентитет работи како платформа за размена на крипто во оваа земја; една од нејзините канцеларии беше претресена на 3 август^rd, како резултат на тековната истрага.

Извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, има негираше наводите, наведувајќи дека компанијата нема финансиски врски со WazirX и дека ниту поседува никаков капитал во Zanmai Labs. Според соопштението од индиските власти, оваа е матична компанија на WazirX и еден од главните наводни актери во шемата за перење пари.

Како последица на рацијата, локалните власти замрзнаа над 8 милиони американски долари или 64.67 индиски крори (INR) од банкарските салда поврзани со WazirX. ЕД тврди дека голем број компании наводно работат со кредитен бизнис без лиценца со пренасочување на средства во форма на криптовалути во WazirX.

Овие средства се користат за наводно перење пари според шема која вклучува „непознати странски паричници“ и фантомски финтех фирми. Во соопштението се тврди:

ЕД спроведува истрага за перење пари против голем број индиски NBFC (Небанкарски финансиски компании) компании и нивните финансиски партнери за грабливи практики на заеми што ги прекршуваат упатствата на RBI и со користење телеповикувачи кои злоупотребуваат лични податоци и користат навредлив јазик за да изнудат високи каматните стапки од заемодавците.

Истрагата ги наведе властите да го испрашаат Нишал Шети, управен директор во Zanmain Labs, компанија која наводно го контролира WazirX. Извршната власт тврди дека Binance се справува со поголемиот дел од трансакциите за WazirX.

Властите веруваат дека осомничените давале „контрадикторни и двосмислени одговори“ за да ја прикријат истрагата. Дополнително, ЕД верува дека платформата за размена на крипто не успеала да ги имплементира робусните политики „Познај го твојот клиент“ (KYC) и за спречување перење пари (AML).

Дали Binance бил вклучен во оваа наводна шема за перење пари?

Понатаму, властите рекоа дека страните се потрудиле да ги сокријат трансакциите. ЕД, исто така, го испрашуваше Самер Мхатре, директор на WazirX, но не беше во можност да собере повеќе информации за трансакциите поврзани со платформите за размена. Во соопштението се додава:

Лабавите норми на KYC, лабавата регулаторна контрола на трансакциите помеѓу WazirX и Binance, неевидентирањето трансакции на Blockchains за да се заштедат трошоци и неевидентирањето на KYC на спротивните паричници, гарантира дека WazirX не може да даде никаква сметка за исчезнатите крипто средства. (…) Со охрабрување на нејасноста и со лабави норми за AML, таа активно им помогна на околу 16 обвинети компании за финансиско работење во перењето на приходите од криминал користејќи ја крипто рутата.

Извршниот директор на Binance појасни дека размената објавила договор за стекнување на WazirX, но дека трансакцијата „никогаш не била завршена“. Извршниот директор рече дека нивната платформа „обезбедува само услуги за паричник“ и посочи дека сите одговорности за водење на платформата се исклучиво на WazirX.

Жао призна дека обвиненијата против WazirX се „загрижувачки“ и тврди дека тие постојано соработуваат со „агенциите за спроведување ширум светот“ и ја понудија својата помош на ЕД и индиските власти.

Вториот рече дека се обиделе да стапат во контакт со Binance преку нивните [заштитена по е-пошта] контакт, но компанијата „ретко одговара на прашања“.

Во моментот на пишување, цената на BNB се тргува со 313 долари со мали добивки на 4-часовната табела.